臨時報告書

平成28年5月30日開催の当社第27回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
平成28年5月30日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
1. 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金20円00銭
総額128,590,720円
2. その他の剰余金の処分に関する事項
(1) 増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 200,000,000円
(2) 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 200,000,000円
第2号議案 取締役6名選任の件
取締役として松田喜良、木本裕二、山田拓郎、窪田悟、松本敬三、和田壮司を選任するものであります。
第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
取締役を退任する高田則明氏に対し、在任中の労に報いるため退職慰労金を贈呈することを決議するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	無効 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	40,560	67	-	238	(注)1	可決 99.25
第2号議案					(注)2
松田 喜良	40,444	89	-	332		可決 98.97
木本 裕二	40,414	119	-	332		可決 98.90
山田 拓郎	40,414	119	-	332		可決 98.90
窪田 悟	40,414	119	-	332		可決 98.90
松本 敬三	40,429	104	-	332		可決 98.93
和田 壮司	40,430	103	-	332		可決 98.94
第3号議案	40,111	516	-	238	(注)1	可決 98.15

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上