有価証券報告書-第21期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
男性12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1 取締役中村俊一及び有馬 誠の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役小野忠彦、宮﨑 尚及び鈴木正明の3氏は、社外監査役であります。
3 平成30年6月19日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
4 平成30年6月19日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
5 平成27年6月23日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
6 当社は、取締役会の意思決定機能及び監督機能と業務執行機能を分離し、役割と責任を明確化して、それぞれの機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は13名で、就任者は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役会長 兼社長CEO (代表取締役) | - | 中山 晴喜 | 昭和39年8月13日生 | 平成元年4月 | 株式会社バンダイ入社 | (注)3 | 5,482,000 |
| 平成4年8月 | 株式会社エヌエイチインターナショナル代表取締役(現任) | ||||||
| 平成5年4月 | 株式会社セガ・エンタープライゼス入社 | ||||||
| 平成6年4月 | 財団法人 中山隼雄科学技術文化財団(現 公益財団法人 中山隼雄科学技術文化財団)常務理事 | ||||||
| 平成9年6月 | 当社設立 代表取締役社長 | ||||||
| 平成10年12月 | 株式会社アミューズキャピタル取締役 | ||||||
| 平成11年5月 | 株式会社カズプロジェクト取締役 | ||||||
| 平成12年5月 | 株式会社エーアイエレクトロニクス取締役 | ||||||
| 平成15年3月 | 株式会社ビクターインタラクティブソフトウェア代表取締役社長 | ||||||
| 平成16年4月 | 株式会社アミューズキャピタルインベストメント代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成16年12月 | Rising Star Games Limited. CEO | ||||||
| 平成17年4月 | 株式会社マーベラススタジオ取締役会長 | ||||||
| 平成17年5月 | Marvelous Entertainment USA, Inc. CEO | ||||||
| 平成17年6月 | 株式会社マーベラスインタラクティブ代表取締役会長 株式会社マーベラス音楽出版代表取締役社長 | ||||||
| 平成18年3月 | 株式会社マーベラスインタラクティブ取締役会長 | ||||||
| 平成18年4月 | 財団法人 中山隼雄科学技術文化財団(現 公益財団法人 中山隼雄科学技術文化財団)理事長(現任) | ||||||
| 平成23年9月 | 株式会社トラスト・テック取締役(現任) | ||||||
| 平成23年10月 | 当社取締役会長 | ||||||
| 平成24年3月 | XSEED JKS, Inc.(現 Marvelous USA, Inc.) Chairman兼CEO | ||||||
| 平成24年4月 | MAQL Europe Limited(現 Marvelous Europe Limited) Chairman | ||||||
| 平成24年9月 | XSEED JKS, Inc.(現 Marvelous USA, Inc.) Chairman | ||||||
| 平成25年1月 | 株式会社エンタースフィア取締役 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社代表取締役会長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社代表取締役会長CEO | ||||||
| 平成27年4月 | 当社代表取締役会長兼社長CEO(現任) | ||||||
| 平成28年10月 | 株式会社代々木アニメーション学院取締役(現任) | ||||||
| 平成30年4月 | Marvelous USA, Inc. Director(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役副会長 | アミューズメント事業部担当 | 許田 周一 | 昭和28年9月8日生 | 昭和53年4月 | 株式会社野村トーイ入社 | (注)3 | 13,200 |
| 昭和62年9月 | 株式会社セガ・エンタープライゼス入社 | ||||||
| 平成6年10月 | 株式会社セガ・ユナイテッド取締役 | ||||||
| 平成10年1月 | 株式会社セガ・ミューズ取締役営業本部長 | ||||||
| 平成13年1月 | 株式会社カプコン入社 | ||||||
| 平成15年7月 | 同社常務執行役員CS国内事業統括 | ||||||
| 平成17年10月 | 株式会社クインランド娯楽事業部長 | ||||||
| 平成18年7月 | 株式会社NESTAGE取締役 | ||||||
| 平成19年3月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 平成19年7月 | 株式会社AQインタラクティブ 国内営業部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社CS事業本部長 | ||||||
| 平成21年1月 | 同社営業部長 | ||||||
| 平成21年11月 | 同社営業企画部長 | ||||||
| 平成22年2月 | 同社ソフトウェア事業部営業企画部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社ソフトウェア事業部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社代表取締役社長 XSEED JKS, Inc.(現 Marvelous USA, Inc.) Director | ||||||
| 平成23年10月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社代表取締役社長COO | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役副会長 アミューズメント事業部管掌 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役副会長 コンシューマ事業本部長 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社取締役副会長 アミューズメント事業部担当(現任) | ||||||
| 取締役副社長 COO (代表取締役) | 情報システム部・海外子会社管掌 | 泉水 敬 | 昭和39年3月28日生 | 昭和61年8月 | 株式会社リクルート入社 | (注)3 | 5,000 |
| 平成8年10月 | SAPジャパン株式会社入社 | ||||||
| 平成10年1月 | 同社東京開発センター ゼネラルマネージャー | ||||||
| 平成11年7月 | 同社マーケティング&アライアンス担当 バイスプレジデント | ||||||
| 平成12年10月 | ICGジャパン株式会社入社 ビジネスオペレーション担当マネージングディレクター | ||||||
| 平成14年5月 | 日本マイクロソフト株式会社入社 Xbox事業本部マーケティング本部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社執行役 ホーム&エンターテイメント事業本部長 | ||||||
| 平成23年7月 | 同社執行役 インタラクティブ・エンターテイメント・ビジネスゼネラルマネージャー | ||||||
| 平成28年2月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社代表取締役副社長Co-COO | ||||||
| 平成28年10月 | Marvelous USA, Inc. Director | ||||||
| Marvelous Europe Limited Chairman(現任) | |||||||
| 平成29年3月 | 株式会社ジー・モード取締役 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社代表取締役副社長COO デジタルコンテンツ事業本部長 | ||||||
| 平成30年4月 | 当社代表取締役副社長COO 情報システム部・海外子会社管掌(現任) | ||||||
| Marvelous USA, Inc. Chairman(現任) | |||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役副社長 | デジタルコンテンツ事業本部長 | 青木 利則 | 昭和46年3月1日生 | 平成5年4月 | 株式会社セガ・エンタープライゼス入社 | (注)3 | 75,600 |
| 平成10年2月 | 株式会社セガ・フードワークス取締役 | ||||||
| 平成11年7月 | 株式会社アミューズキャピタル取締役 株式会社アートゥーン取締役 | ||||||
| 平成13年1月 | 当社入社 社長室長 | ||||||
| 平成13年6月 | 株式会社キャビア取締役 当社取締役 社長室長 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社常務取締役 アドミニストレーションデパートメント チーフアドミニストラクティブオフィサー | ||||||
| 平成21年2月 | 当社常務取締役 デジタルコンテンツカンパニー プレジデント | ||||||
| 平成21年6月 | Marvelous Entertainment USA,Inc. Director | ||||||
| 平成22年1月 | ONE-UP株式会社(現 株式会社ジー・モード)取締役 | ||||||
| 平成23年2月 | 財団法人 中山隼雄科学技術文化財団(現 公益財団法人 中山隼雄科学技術文化財団)理事 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社取締役 コンシューマ事業部長 | ||||||
| 平成23年11月 | XSEED JKS, Inc.(現 Marvelous USA, Inc.) Director | ||||||
| 平成24年2月 | 当社取締役 デジタルコンテンツ事業部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役副社長 デジタルコンテンツ事業部長 | ||||||
| 平成25年2月 | 当社取締役副社長 デジタルコンテンツ事業本部長 | ||||||
| 平成25年10月 | 当社取締役副社長 デジタルコンテンツ事業本部長兼オンラインコンテンツ事業部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役副社長DeptCOO デジタルコンテンツ事業本部長兼オンラインコンテンツ事業部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社代表取締役副社長COO デジタルコンテンツ事業本部長兼オンラインコンテンツ事業部長 | ||||||
| 株式会社ジー・モード取締役 | |||||||
| 平成27年6月 | 当社代表取締役副社長COO デジタルコンテンツ事業本部長兼オンラインコンテンツ事業部長兼オンラインコンテンツ事業部アジア戦略部長 | ||||||
| 平成27年11月 | 当社代表取締役副社長COO デジタルコンテンツ事業本部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社代表取締役副社長Co-COO デジタルコンテンツ事業本部長 | ||||||
| 平成28年8月 | 当社代表取締役副社長Co-COO デジタルコンテンツ事業本部長兼オンラインコンテンツ事業部長 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社取締役副社長 ゲームスタジオ本部長 | ||||||
| 平成29年11月 | 株式会社ジー・モード代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成30年4月 | 当社取締役副社長 デジタルコンテンツ事業本部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 常務取締役 | 音楽映像事業部長 | 松本 慶明 | 昭和40年11月4日生 | 平成2年8月 | 株式会社ポニーキャニオン入社 | (注)3 | 94,300 |
| 平成9年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成12年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成13年7月 | 株式会社マーベラス音楽出版取締役 | ||||||
| 平成17年4月 | 株式会社マーベラススタジオ(現 株式会社デルファイサウンド)取締役 | ||||||
| 平成17年6月 | 株式会社マーベラス音楽出版取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社常務取締役 オーディオ&ヴィジュアルカンパニー プレジデント | ||||||
| 平成23年9月 | 株式会社デルファイサウンド取締役(現任) | ||||||
| 平成23年10月 | 当社取締役 音楽映像事業部長兼音楽映像制作部長 | ||||||
| 平成25年5月 | 当社取締役 音楽映像事業部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社常務取締役 音楽映像事業部長(現任) | ||||||
| 平成29年9月 | 株式会社アニュータ取締役(現任) | ||||||
| 取締役 CFO | 管理統括本部長 | 加藤 征一郎 | 昭和38年1月29日生 | 昭和61年4月 | 日本電気株式会社入社 | (注)3 | 4,900 |
| 平成10年9月 | ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン入社 | ||||||
| 平成14年3月 | 株式会社アトラス入社 事業戦略室シニアアソシエイト | ||||||
| 平成15年5月 | 同社事業戦略室長 | ||||||
| 平成16年6月 | 株式会社シーアンドシーメディア取締役 | ||||||
| 平成16年10月 | 株式会社アトラス 遊技機事業部長兼経営企画室副室長 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社取締役 遊技機事業部長兼経営企画室長兼HR室長 | ||||||
| 平成19年8月 | Atlus U.S.A. Inc. Director | ||||||
| 平成19年10月 | 株式会社アトラス取締役執行役員 経営企画室長兼CSC部長 | ||||||
| 平成21年10月 | 株式会社マッドハウス取締役 | ||||||
| 平成23年2月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 平成23年9月 | 株式会社マッドボックス代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役CFO 管理統括本部長 | ||||||
| 平成27年3月 | Marvelous Europe Limited Director(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | Marvelous USA, Inc. Director(現任) | ||||||
| 株式会社ジー・モード代表取締役社長 | |||||||
| 平成27年11月 | 当社取締役CFO 管理統括本部長兼情報システム部長 | ||||||
| 平成29年11月 | 株式会社ジー・モード取締役(現任) | ||||||
| 平成30年2月 | 当社取締役CFO 管理統括本部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | - | 中村 俊一 | 昭和22年2月8日生 | 昭和45年9月 | コンピューターサービス株式会社入社 | (注)3 | 50,000 |
| 昭和59年4月 | 株式会社セガ・エンタープライゼス取締役 | ||||||
| 平成10年4月 | 財団法人 中山隼雄科学技術文化財団(現 公益財団法人 中山隼雄科学技術文化財団)理事 | ||||||
| 平成15年4月 | 株式会社セガ専務執行役員CFOコーポレイト統括本部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 株式会社セガトイズ取締役副社長 | ||||||
| 平成17年6月 | カルビー株式会社取締役CFO | ||||||
| 平成18年3月 | 株式会社アミューズキャピタル専務取締役 | ||||||
| 平成18年4月 | 財団法人 中山隼雄科学技術文化財団(現 公益財団法人 中山隼雄科学技術文化財団)常務理事(現任) | ||||||
| 平成18年6月 | 株式会社インターワークス監査役 | ||||||
| 平成19年2月 | 株式会社ライブウェア代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年6月 | ONE-UP株式会社(現 株式会社ジー・モード)取締役 | ||||||
| 平成20年7月 | 株式会社ライブウェア取締役 | ||||||
| 平成21年6月 | 株式会社AQインタラクティブ取締役 | ||||||
| 株式会社インターワークス取締役(現任) | |||||||
| 平成22年1月 | 株式会社デルファイサウンド取締役 | ||||||
| 平成23年4月 | 株式会社アミューズキャピタル代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成23年10月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 有馬 誠 | 昭和31年10月20日生 | 昭和55年4月 | 倉敷紡績株式会社入社 | (注)3 | - |
| 昭和62年8月 | 株式会社リクルート入社 | ||||||
| 昭和63年4月 | リクルート国際VAN株式会社取締役 | ||||||
| 平成8年4月 | ヤフー株式会社入社 | ||||||
| 平成8年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成12年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成15年6月 | 株式会社パソナキャレント(現 株式会社パソナ パソナキャリアカンパニー)代表取締役社長 | ||||||
| 平成16年10月 | 株式会社アイ・アム(現 株式会社インターワークス)設立 代表取締役社長 | ||||||
| 平成20年10月 | 同社取締役会長 | ||||||
| 平成22年1月 | グーグル株式会社専務執行役員 営業本部長 | ||||||
| 平成22年5月 | 同社代表取締役 | ||||||
| 平成26年2月 | 株式会社MAKコーポレーション代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成26年10月 | アドロール株式会社取締役会長 兼 アドロール・グローバル副社長 | ||||||
| 平成27年12月 | C Channel株式会社取締役 | ||||||
| 平成28年4月 | 株式会社マイナビ特別顧問 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年9月 | 株式会社インターワークス顧問 | ||||||
| 平成29年7月 | 楽天株式会社副社長執行役員 チーフレベニューオフィサー(現任) | ||||||
| 楽天データマーケティング株式会社代表取締役社長(現任) | |||||||
| 平成30年4月 | リンクシェア・ジャパン株式会社取締役(現任) | ||||||
| Rakuten Marketing LLC Director(現任) | |||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 常勤監査役 | - | 佐藤 謙 | 昭和24年12月3日生 | 昭和43年4月 | ソニー株式会社入社 | (注)4 | - |
| 平成13年10月 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 経理部統括部長 | ||||||
| 平成18年4月 | ソニーNECオプティアーク株式会社常勤監査役 | ||||||
| 平成19年9月 | 株式会社スター・チャンネル取締役副社長 | ||||||
| 平成25年1月 | 同社CFO兼管理本部長 | ||||||
| 平成28年8月 | 当社入社 管理統括本部シニアアドバイザー | ||||||
| 平成30年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 小野 忠彦 | 昭和19年2月19日生 | 昭和46年4月 | トヨタ自動車工業株式会社(現 トヨタ自動車株式会社)入社 | (注)5 | - |
| 昭和51年11月 | フジテック株式会社入社 技術部長 | ||||||
| 昭和54年6月 | 同社取締役 生産技術センター長 | ||||||
| 平成元年7月 | 株式会社セガ・エンタープライゼス取締役 生産本部長 | ||||||
| 平成10年4月 | 財団法人 中山隼雄科学技術文化財団(現 公益財団法人 中山隼雄科学技術文化財団)評議員(現任) | ||||||
| 平成10年6月 | 株式会社セガ・ロジスティクスサービス代表取締役社長 | ||||||
| 平成18年1月 | 株式会社TV・ポータル代表取締役社長 | ||||||
| 平成20年8月 | 東京ベイネットワーク株式会社 常務執行役員営業本部長 | ||||||
| 平成25年3月 | 株式会社TV・ポータル退社 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 宮﨑 尚 | 昭和28年1月24日生 | 昭和50年4月 | 品川信用組合(現 大東京信用組合)入組 | (注)5 | - |
| 昭和59年11月 | 株式会社セガ・エンタープライゼス入社 | ||||||
| 平成13年2月 | 株式会社オアシスパーク監査役 | ||||||
| 平成13年6月 | 株式会社セガ 経理財務本部経理部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社コーポレート統括本部財務部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社常勤監査役 | ||||||
| セガサミーホールディングス株式会社監査役 | |||||||
| 平成21年6月 | 株式会社セガ・ロジスティクスサービス監査役 | ||||||
| 平成21年12月 | 株式会社セガ ビーリンク(現 株式会社セガ エンタテインメント)監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 鈴木 正明 | 昭和26年7月28日生 | 昭和52年11月 | 監査法人中央会計事務所入所 | (注)4 | - |
| 平成2年9月 | 中央新光監査法人社員 | ||||||
| 平成8年8月 | 中央監査法人代表社員 | ||||||
| 平成18年6月 | 中央青山監査法人評議員、理事長代行 | ||||||
| 平成19年8月 | みすず監査法人清算人 | ||||||
| 平成20年10月 | 新日本有限責任監査法人シニアパートナー | ||||||
| 平成21年7月 | 同監査法人評議員 | ||||||
| 平成23年2月 | 財団法人 中山隼雄科学技術文化財団(現 公益財団法人 中山隼雄科学技術文化財団)監事(現任) | ||||||
| 平成23年7月 | 新日本有限責任監査法人コンプライアンス推進室長 | ||||||
| 平成24年7月 | 公認会計士・税理士鈴木正明事務所所長(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社コア監査役 | ||||||
| 平成25年8月 | JESCOホールディングス株式会社監査役 | ||||||
| 平成26年11月 | JESCOホールディングス株式会社常勤監査役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 株式会社コア取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 平成30年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 5,721,500 | ||||||
(注)1 取締役中村俊一及び有馬 誠の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役小野忠彦、宮﨑 尚及び鈴木正明の3氏は、社外監査役であります。
3 平成30年6月19日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
4 平成30年6月19日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
5 平成27年6月23日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
6 当社は、取締役会の意思決定機能及び監督機能と業務執行機能を分離し、役割と責任を明確化して、それぞれの機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は13名で、就任者は次のとおりであります。
| 地 位 | 氏 名 | 担 当 |
| 執行役員 | 許田 周一 | アミューズメント事業部担当 |
| 執行役員 | 青木 利則 | デジタルコンテンツ事業本部長 |
| 執行役員 | 松本 慶明 | 音楽映像事業部長 |
| 執行役員 | 加藤 征一郎 | 管理統括本部長 |
| 執行役員 | 岡田 茂 | デジタルコンテンツ事業本部開発本部長 |
| 執行役員 | 高木 謙一郎 | デジタルコンテンツ事業本部HONEY∞PARADE GAMESスタジオ長 |
| 執行役員 | 佃 健一郎 | デジタルコンテンツ事業本部第1スタジオ長 |
| 執行役員 | 小川 文平 | メディア戦略室担当 |
| 執行役員 | 古川 由隆 | 音楽映像事業部副事業部長兼ステージ制作部長 |
| 執行役員 | 佐藤 澄宣 | デジタルコンテンツ事業本部コンシューマ事業部長 |
| 執行役員 | 猪野 洋 | デジタルコンテンツ事業本部オンライン事業部長 |
| 執行役員 | 齋藤 伸一 | デジタルコンテンツ事業本部第2スタジオ長 |
| 執行役員 | 板倉 基之 | デジタルコンテンツ事業本部第3スタジオ長 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
