有価証券報告書-第46期(2023/02/01-2024/01/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 会長	竹中 潤平	1940年9月1日	1966年4月 日東弗素工業㈱(現AGCセイミケミカル㈱)入社 1977年1月 ㈱高純度化学研究所入社 1978年12月 当社設立 代表取締役社長 2001年4月 当社代表取締役会長 2003年6月 当社代表取締役社長 2009年4月 当社取締役会長 2010年4月 当社取締役相談役 2016年4月 当社代表取締役会長(現任)	(注)3	4,163,840
代表取締役 社長執行役員	太附 聖	1964年10月21日	1987年4月 当社入社 2002年7月 当社営業部長 2004年5月 当社営業本部長 2007年4月 当社取締役営業本部長 2009年10月 ㈱エッチ・ビー・アール監査役(現任) 2012年4月 当社専務取締役 2014年4月 当社代表取締役社長 2016年7月 SK Tri Chem Co., Ltd.取締役(現任) 2017年3月 三化電子材料股份有限公司董事(現任) 2022年4月 当社代表取締役社長執行役員 経営全般・品質管理・安全推進部門担当(現任)	(注)3	305,600
取締役 執行役員	大杉 宏信	1972年8月13日	1995年4月 当社入社 2006年4月 当社製造部長 2017年2月 当社製造・生産技術統括部長 2017年4月 当社取締役製造・生産技術担当 2019年9月 ㈱エッチ・ビー・アール代表取締役社長(現任) 2022年4月 当社執行役員 技術部門担当 2023年4月 当社取締役執行役員 技術部門担当(現任)	(注)3	114,800
取締役 執行役員	鈴木 欣秀	1971年7月31日	1994年4月 当社入社 2007年10月 当社経営企画室長 2014年4月 当社管理部長 2017年2月 当社総務・システム管理部統括部長 2018年4月 当社取締役総務・システム管理・品質管理担当 2021年2月 当社取締役経理・財務・購買担当 2022年4月 当社執行役員 管理部門担当 2024年4月 当社取締役執行役員 管理部門担当(現任)	(注)3	135,000
取締役 (注)1	橋本 利久	1978年2月3日	2006年10月 第二東京弁護士会登録 2006年10月 中外合同法律事務所入所(現任) 2016年5月 当社顧問弁護士 2023年4月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役 (注)1	飯田 仁	1958年3月2日	1981年4月 古河鉱業㈱(現古河機械金属㈱)入社 2003年7月 古河機械金属㈱電子材料本部営業部長 2005年3月 古河電子㈱取締役営業部長 2005年6月 いわき半導体㈱取締役 2014年4月 FD Coil Philippines, Inc. President 2016年6月 古河電子㈱代表取締役社長 いわき半導体㈱代表取締役副社長 2018年6月 古河機械金属㈱執行役員 2023年6月 古河電子㈱取締役会長(現任) 古河機械金属㈱監事(現任) 2024年4月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役 (注)1	加藤 京子	1963年4月6日	1986年4月 当社入社 1991年4月 エコラボ㈱(現エコラボ(同))シニアケミスト 1996年5月 シグマアルドリッチジャパン㈱(現シグマアルドリッチジャパン(同))マーケティングコミュニケーショングループリーダー 2005年3月 ライフテクノロジーズジャパン㈱マーケティングコミュニケーションマネージャー 2010年8月 ㈱エービー・サイエックス リージョナルマーケティングマネージャー 2013年6月 ヴァーティカルジャパン(同) シニアカスタマーサクセスマネージャー 2014年9月 ピツニーボウズジャパン㈱広報部長 2015年11月 ブルカージャパン㈱マーケティングコミュニケーションマネージャー(現任) 2024年4月 当社取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤監査役	高松 基晴	1961年5月2日	1984年4月 東海ゴム工業㈱(現住友理工㈱)入社 1988年1月 ㈱東日本イノアック入社 1992年1月 富士通カンタムデバイス㈱(現住友電工デバイス・イノベーション㈱)入社 2003年2月 ケル㈱入社 2004年9月 当社入社 品質管理部長 2017年2月 当社開発部長 2018年4月 当社監査役(現任)	(注)4	96,900
監査役 (注)2	坂倉 宏次	1965年3月13日	1992年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1997年4月 公認会計士登録 2005年1月 税理士登録 2012年2月 ㈱坂倉経営研究所代表取締役(現任) 2013年1月 公認会計士坂倉事務所所長(現任) 2024年4月 当社監査役(現任)	(注)5	―
監査役 (注)2	鄭 永吉	1962年11月3日	1992年4月 富士通SSL入社 1993年4月 日立ハイテク韓国入社 2013年11月 ㈱スマテック代表取締役(現任) 2024年4月 当社監査役(現任)	(注)5	―
計					4,816,140

(注)1 取締役橋本利久、飯田仁、加藤京子は、社外取締役であります。
2 監査役坂倉宏次、鄭永吉は、社外監査役であります。
3 2024年1月期に係る定時株主総会終結の時から2026年1月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4 2022年1月期に係る定時株主総会終結の時から2026年1月期に係る定時株主総会終結の時まで。
5 2024年1月期に係る定時株主総会終結の時から2028年1月期に係る定時株主総会終結の時まで。
6 本書提出日現在の執行役員は6名であり、取締役兼務者を除く執行役員は以下の記載のとおりであります。
執行役員 柴田 雅仁 三化電子材料股份有限公司 董事長
執行役員 宇田川 崇 営業部門(国内・韓国)担当
執行役員 大平 達也 営業部門(台湾・中国)担当
② 社外役員の状況
提出日現在、当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役橋本利久氏は弁護士として企業法務に精通しており、当社の法務、コンプライアンスに対して助言をいただくとともに、独立した客観的な立場から当社の経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただけるものと期待しております。なお、橋本利久氏との人的、取引関係はありません。
社外取締役飯田仁氏は複数の企業において要職を歴任しており、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただけるものと期待しております。なお、飯田仁氏との人的、取引関係はありません。
社外取締役加藤京子氏は複数の企業において要職を歴任しており、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただけるものと期待しております。なお、加藤京子氏との人的、取引関係はありません。
社外監査役坂倉宏次氏、鄭永吉氏との人的、取引関係はありません。
また、各社外取締役及び社外監査役は、当社と資本関係のある会社、大株主、主要な取引先の出身者ではありません。なお、当社は株式会社東京証券取引所に対して上記5名を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
当社は、社外役員候補者が、合理的で可能な範囲内で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断された場合に独立性を有しているものと判断しております。
1.当社及び当社の子会社、関連会社(以下、「当社グループ」)の業務執行者又は過去10年間において当社グ
ループの業務執行者であった者
2.当社の現在の主要株主又はその業務執行者
3.当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
4.当社グループの主要な取引先又はその業務執行者
5.当社又はその連結子会社の会計監査人である監査法人に所属する者
6.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士
等の専門的サービスを提供する者(当該財産を得ている者がコンサルティングファーム、法律事務所、会計
事務所等の法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属する者)
7.当社グループから多額の寄付を受けている者(当該多額の寄付を受けている者が法人、組合等の団体である
場合は、当該団体の業務執行者)
8.当社グループの業務執行者を役員に選任している会社の業務執行者
9.上記2から8のいずれかに過去3年間において該当していた者
10.上記1から8までのいずれかに該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等以内
の親族
11.その他、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的
に判断される事情を有している者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査室との関係については、取締役会、監査役会等において、直接又は間接に適宜報告及び意見交換がなされております。
また、社外監査役は、取締役会に出席するほか、内部監査室からの内部監査報告、常勤監査役からの重要な会議に出席のうえ実施した監査の結果や重要書類の閲覧・調査による監査の結果等に関する報告、会計監査人からの監査報告を受けることにより、取締役の職務執行に関する監査を実施するとともに、必要に応じて、内部監査室、常勤監査役、会計監査人との間で情報交換や意見交換を行っております。併せて社外監査役は、内部監査室から財務報告に係る内部統制の有効性の評価並びに会計監査人からの内部統制監査に関する意見等について適宜報告を受けております。