臨時報告書

当社は、平成28年6月15日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
平成28年6月15日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役会および監査役に関する規定の削除等、定款の一部変更を行うものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)7名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、先濵一夫、初谷雅行、安藤敏彦、伊勢田長生、藪茂正、渡邉裕之、枡田章吾の7名を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、青山正史、下河邉和彦、奈良道博の3名を選任するものであります。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、澤野正明を選任するものであります。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額決定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額を、年額3億円以内と定めること、並びに各取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する具体的金額、支給の時期等は、取締役会の決議によるものとするものであります。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
監査等委員である取締役の報酬額を、年額1億円以内と定めること、並びに各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等は、監査等委員である取締役の協議によるものとするものであります。
<株主提案(第7号議案および第8号議案)>第7号議案 定款変更の件
現行定款の第48条を削除するとともに、現行定款の第49条を第48条に、現行定款の第50条を第49条にそれぞれ繰り上げるものであります。
第8号議案 剰余金の処分の件
第7号議案が承認可決されることを条件に、第69期の期末剰余金の配当として、普通株式1株当たり、平成28年3月期の連結上の1株当たり当期純利益の金額(ただし、小数点第一位以下を切り捨てた金額)を配当するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件				(注)1	(注)4
	224,771	218	3		可決	99.90
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)7名選任の件				(注)2	(注)4
先濵 一夫   初谷 雅行   安藤 敏彦   伊勢田 長生   藪 茂正   渡邉 裕之   枡田 章吾	211,147   223,367   223,346   223,368   223,364   223,361   220,729	13,844   1,624   1,645   1,623   1,627   1,630   4,262	2   2   2   2   2   2   2		可決   可決   可決   可決   可決   可決   可決	93.85   99.28   99.27   99.28   99.28   99.27   98.10
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件				(注)2	(注)4
青山 正史   下河邉 和彦 奈良 道博	222,966   214,595   214,701	2,025   10,396   632	2   2   9,660		可決 可決 可決	99.10   95.38   95.43
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件				(注)2	(注)4
澤野 正明	224,763	229	2		可決	99.90
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く) の報酬額決定の件				(注)3	(注)4
	224,699	292	2		可決	99.87
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件				(注)3	(注)4
	215,029	9,963	2		可決	95.57
第7号議案 定款変更の件				(注)1	(注)4
	55,555	169,431	4		否決	24.69
第8号議案 剰余金の処分の件				(注)3	(注)5
	―	―	―		―

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
4.賛成数、反対数、棄権数には、平成28年6月14日午後5時30分までの事前行使分および当日出席の大株主、当社役員のほか、出口調査(当日出席の株主の皆様に決議事項に対する議決権行使結果をご記入いただいた用紙を、株主総会閉会後に回収・集計したもの)における議決権行使結果の集計値を合算しております。
5.本件は、第7号議案の承認可決が条件となっておりましたが、第7号議案は否決されたため、議案として取り上げておりません。
以上