有価証券報告書-第84期(2023/03/01-2024/02/29)

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
小泉株式会社(以下、「当社」という)は、「社会の発展と福祉を促進する奉仕活動に徹する。」を経営理念とし、環境の変化に対応して経営方針・経営戦略の迅速な意思決定を行うと共に、その方針や戦略を確実に、スピーディー且つタイムリーに実行すべく業務執行体制を強化し、顧客価値・株主価値・従業員価値を高め当社グループの企業価値の最大化を図ることを主眼とした経営を目指しております。
意思決定から業務執行までの過程で、法令やルールの遵守を徹底すべく監査・監督機能を強化しております。企業倫理の高揚を図りながら、健全な企業活動を通じて社会的責任や役割を自覚して、株主・顧客・取引先・地域社会・従業員等の各関係者との良好な関係を築いていくことが、経営の最重要課題の一つとして位置付けております。
このような観点から株主総会・取締役会・監査役等の法律上の機能や制度はもとより、社内標準(規則・規定)等の自主ルールについても一層の強化・改善・整備を図りながら、企業としての継続的発展に取り組んで参ります。
①会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
a.会社の機関の内容
当社は、監査役制度を採用しており、内部統制システムとして取締役会、監査役、内部監査室がそれぞれの役割に応じて担当しております。また、金融商品取引法に基づき公認会計士と会計監査契約を締結しております。

b.内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムとしましては、社長直属の組織である「経営監査室」(3名)を設置しております。当室は、期毎に定めた監査計画に基づき当社グループの業務遂行における、これら社内標準の遵守状況等の業務監査・会計監査を中心に実施し、チェック体制の構築と業務の適正実施を推進・指導しております。監査結果は、代表取締役並びに取締役会に報告を行うとともに、改善事項があれば各部門・グループ会社に対し改善指示及び改善状況の確認を行っております。
②リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制への取組に関しては、不慮の事故や経営上の様々なリスクに的確・スピーディーに対応する様に、社内基準にて各種規定を制定しリスク管理の充実に努めています。
また、コンプライアンスへの取組みに関しては、社員一人一人が社会的役割、責任を自覚した活動を行うための指針として、「小泉グループ価値基準」「小泉グループ行動指針」を制定し、徹底・実践を推進しております。今後も継続的に社員の法令遵守やモラルアップに必要な教育・啓蒙活動を実施し、コンプライアンスの強化を図ってまいります。
③子会社の業務の適性を確保するための体制整備の状況
当社グループの企業価値の向上を図るため、また社会的責任を全うするために、グループ経営理念に基づきグループ各社の管理規定の一元化と事業の総括的管理を行ない、グループ間の指揮・命令、意思疎通のグループ経営会議を開催し、指導・助言を行ないながらグループ全体の業務の適正を図っております。
④取締役会の活動状況
当社は、取締役会を原則2ヶ月に1回開催するほか、必要に応じて随時開催しております。
当事業年度の取締役及び監査役の出席状況は次のとおりであります。

氏名	常勤/社外区分	開催回数	出席回数
植本 勇	常勤	10回	10回
郷原 文弘	常勤	10回	10回
海原 耕司	常勤	10回	10回
小杉 佐太郎	常勤	10回	10回
富家 秀明	常勤	10回	10回
辰己 貴義	常勤	8回	8回
石田 淳士	常勤	8回	8回
福光 聡	常勤	10回	10回

取締役会は、取締役会規定に基づき、株主総会に関する事項、取締役会・取締役に関する事項、株式に関する事項、決算に関する事項、事業運営に関する事項、株式会社に関する事項、法令、定款、株主総会の決議または諸規定により取締役会に付議すべきことを定められた事項、その他取締役が審議の必要ありと認めた事項について審議決定しております。
また取締役規定に定める報告事項についても報告を実施しております。
⑤役員報酬の内容
当社の取締役(全員、社内取締役)に対する報酬は64百万円、監査役に対する報酬は7百万円です。