有価証券報告書-第105期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(3) 【監査の状況】
① 監査役監査及び内部監査の状況
監査役は、2名の社外監査役で構成されております。各監査役は、取締役会等の重要な会議に出席するとともに、取締役からの聴取、重要な決裁書類の閲覧等を通じ、取締役の意思決定の過程及び業務執行状況について監査を行っております。また、監査室(1名)を設置しており、結果は経営トップに報告されるとともに、監査室と監査役は必要の都度、相互に情報交換を行い監査の実効性の向上を目指しております。
当事業年度における主な活動状況については、次のとおりであります。

地 位	氏 名	出席状況及び発言状況
監 査 役	満 澤 宏	当期開催の取締役会13回中12回に出席し、疑問点等を明らかにするために適宜意見を述べております。
監 査 役	水 谷 竜 樹	社外監査役就任後開催の取締役会10回中9回に出席し、疑問点等を明らかにするために適宜意見を述べております。

② 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
1975年以降。
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 原賀 恒一郎
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他12名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
会計監査人に必要とされる専門性、独立性及び監査品質管理を有していることにより、監査を通じて当社財務情報に信頼性ができると判断したためであります。
③ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬

区 分	前連結会計年度		当連結会計年度
	監査証明業務に 基づく報酬(千円)	非監査業務に 基づく報酬(千円)	監査証明業務に 基づく報酬(千円)	非監査業務に 基づく報酬(千円)
提出会社	14,000	―	14,000	─
連結子会社	―	―	─	─
計	14,000	―	14,000	─

b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、原則として、契約者当事者の協議により決定しております。