臨時報告書
- 【提出】
- 2017/07/05 17:14
- 【資料】
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脚注、表紙
(注) 札幌及び東北の両支店は法定の縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜のため縦覧に供する場所としております。
提出理由
当社は、平成29年6月29日の第69回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)株主総会が開催された年月日
平成29年6月29日
(2)決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1.期末配当に関する事項
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金8円、総額 291,191,760円
ハ 剰余金の配当が効力を生じる日
平成29年6月30日
2.剰余金の処分に関する事項
イ 増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 500,000,000円
ロ 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 500,000,000円
第2号議案 株式併合の件
当社普通株式につき、平成29年10月1日を効力発生日として、10株を1株に併合する。
第3号議案 定款一部変更の件
第2号議案「株式併合の件」が承認可決されることを条件として、現行定款第6条が規定する発行可能株式総数147,667,000株を株式併合の割合に合わせて14,766,700株に変更するとともに、当社株式の売買単位を100株とするため、現行定款第8条に規定する単元株式数を1,000株から100株に変更する。
第4号議案 取締役7名選任の件
取締役として志村孝一、加藤七郎、坪井郁也、大川伸二、島田一史、羽生成夫、津川哲郎を選任する。
第5号議案 監査役1名選任の件
監査役として石川 朗を選任する。
第6号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として平田 厚を選任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
以 上
平成29年6月29日
(2)決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1.期末配当に関する事項
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金8円、総額 291,191,760円
ハ 剰余金の配当が効力を生じる日
平成29年6月30日
2.剰余金の処分に関する事項
イ 増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 500,000,000円
ロ 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 500,000,000円
第2号議案 株式併合の件
当社普通株式につき、平成29年10月1日を効力発生日として、10株を1株に併合する。
第3号議案 定款一部変更の件
第2号議案「株式併合の件」が承認可決されることを条件として、現行定款第6条が規定する発行可能株式総数147,667,000株を株式併合の割合に合わせて14,766,700株に変更するとともに、当社株式の売買単位を100株とするため、現行定款第8条に規定する単元株式数を1,000株から100株に変更する。
第4号議案 取締役7名選任の件
取締役として志村孝一、加藤七郎、坪井郁也、大川伸二、島田一史、羽生成夫、津川哲郎を選任する。
第5号議案 監査役1名選任の件
監査役として石川 朗を選任する。
第6号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として平田 厚を選任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果 (賛成割合) |
第1号議案 | 27,307 | 131 | 0 | (注)1 | 可決(99.52%) |
第2号議案 | 27,313 | 125 | 0 | (注)2 | 可決(99.54%) |
第3号議案 | 27,297 | 141 | 0 | (注)2 | 可決(99.48%) |
第4号議案 | (注)3 | ||||
志村 孝一 | 26,789 | 649 | 0 | 可決(97.63%) | |
加藤 七郎 | 26,896 | 542 | 0 | 可決(98.02%) | |
坪井 郁也 | 26,881 | 557 | 0 | 可決(97.96%) | |
大川 伸二 | 26,882 | 556 | 0 | 可決(97.97%) | |
島田 一史 | 27,296 | 142 | 0 | 可決(99.48%) | |
羽生 成夫 | 27,305 | 133 | 0 | 可決(99.51%) | |
津川 哲郎 | 26,891 | 547 | 0 | 可決(98.00%) | |
第5号議案 | (注)3 | ||||
石川 朗 | 26,776 | 662 | 0 | 可決(97.58%) | |
第6号議案 | (注)3 | ||||
平田 厚 | 27,320 | 118 | 0 | 可決(99.56%) |
(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
以 上