有価証券報告書-第95期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(1) 取締役の状況
(注) 1 取締役会長森和廣、取締役早川英世、戸田博道及び中村豊明は社外取締役であります。
2 当社は委員会設置会社であります。指名・報酬・監査の各委員会委員の構成は以下の通りであります。
(指名委員会委員)森和廣、久田眞佐男、早川英世、戸田博道、中村豊明
(報酬委員会委員)森和廣、久田眞佐男、中村豊明
(監査委員会委員)大楽義一、早川英世、戸田博道
3 取締役の任期は平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2) 執行役の状況
(注) 執行役の任期は、平成26年4月1日から平成27年3月31日までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
| 取締役会長 | 森 和 廣 | 昭和21年10月7日生 | 昭和44年4月 | 株式会社日立製作所入社 | (注)3 | 1,200 | |
| 平成11年2月 | 同社中部支社長 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社執行役 | ||||||
| 平成16年4月 | 同社執行役常務(～平成18年3月)電機グループ長&CEO | ||||||
| 平成17年8月 | 株式会社日立ディスプレイズ取締役社長 | ||||||
| 平成18年4月 | 株式会社日立製作所執行役専務 | ||||||
| 平成19年1月 | 同社代表執行役執行役副社長(～平成25年3月)電力事業強化本部長 | ||||||
| 平成19年12月 | 同社電力事業強化本部長兼交通事業強化本部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社電力事業強化本部長兼交通事業強化本部長兼品質保証本部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社営業強化推進本部長兼輸出管理本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 日立グループ中国・アジア地区総裁 | ||||||
| 平成25年4月 | 株式会社日立製作所嘱託 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役会長(現任) | ||||||
| 取締役 | 久 田 眞 佐 男 | 昭和23年12月16日生 | 昭和47年4月 | 株式会社日立製作所入社 | 同上 | 29,200 | |
| 平成7年2月 | 同社国際電力営業本部電力部長 | ||||||
| 平成11年4月 | 同社電力・電機グループ電力統括営業本部国際電力営業本部長 | ||||||
| 平成13年2月 | 日立(中国)有限公司総経理 | ||||||
| 平成15年4月 | 株式会社日立製作所グローバル事業本部長兼輸出管理本部副本部長 | ||||||
| 平成16年2月 | 日立アメリカ社社長 | ||||||
| 平成18年2月 | 株式会社日立製作所グループ調達統括本部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社調達統括本部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社執行役常務 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社代表執行役執行役副社長 | ||||||
| 平成22年4月 | CSR推進本部長兼CRO | ||||||
| 平成22年6月 | 取締役(現任) | ||||||
| 平成23年4月 | 代表執行役執行役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 大 楽 義 一 | 昭和30年7月27日生 | 昭和54年4月 | 株式会社日立製作所入社 | 同上 | 800 | |
| 平成12年2月 | 日立日鉄半導体(シンガポール)会社 人事総務部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 当社那珂事業所総務部長 | ||||||
| 平成17年10月 | 人事総務本部人事勤労部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 人事総務本部長(～平成26年3月) | ||||||
| 平成23年4月 | 執行役 | ||||||
| 平成25年4月 | 執行役常務 | ||||||
| 平成26年4月 | 顧問 | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 早 川 英 世 | 昭和23年2月25日生 | 昭和48年4月 | 三井物産株式会社入社 | 同上 | - | |
| 昭和59年10月 | ニューヨーク州弁護士登録 | ||||||
| 平成18年4月 | 三井物産株式会社執行役員 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社常務執行役員 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
| 取締役 | 戸 田 博 道 | 昭和22年10月9日生 | 昭和46年4月 | 安立電気(現アンリツ)株式会社入社 | (注)3 | - | |
| 平成14年7月 | 同社執行役員ワイヤレスメジャメントソリューションズプレジデント | ||||||
| 平成16年4月 | 同社常務執行役員計測事業統轄本部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社取締役計測事業統轄本部長(常務執行役員) | ||||||
| 平成17年4月 | 同社取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社代表取締役取締役会議長 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社取締役会議長 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社顧問 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 中 村 豊 明 | 昭和27年8月3日生 | 昭和50年4月 | 株式会社日立製作所入社 | 同上 | - | |
| 平成10年6月 | 同社半導体事業部経理部長 | ||||||
| 平成12年6月 | 同社金融・流通システムグループ次長 | ||||||
| 平成13年4月 | 同社システムソリューショングループ財務本部長 | ||||||
| 平成14年4月 | 同社情報・通信グループ財務本部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 日立データシステムズソリューションズホールディングCORP.CFO | ||||||
| 平成17年4月 | 同社社長 | ||||||
| 平成18年1月 | 株式会社日立製作所財務一部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社代表執行役執行役専務 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社財務統括本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 株式会社日立製作所代表執行役執行役副社長(現任) | ||||||
| 平成24年8月 | 同社Smart Transformation Project強化本部副本部長兼間接業務改革プロジェクトリーダ | ||||||
| 平成25年4月 | 同社コンシューマ業務本部長 | ||||||
| 平成25年10月 | 同社CFO(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 同社生活・エコシステム事業統括本部長(現任) | ||||||
| 計 | 31,200 | ||||||
(注) 1 取締役会長森和廣、取締役早川英世、戸田博道及び中村豊明は社外取締役であります。
2 当社は委員会設置会社であります。指名・報酬・監査の各委員会委員の構成は以下の通りであります。
(指名委員会委員)森和廣、久田眞佐男、早川英世、戸田博道、中村豊明
(報酬委員会委員)森和廣、久田眞佐男、中村豊明
(監査委員会委員)大楽義一、早川英世、戸田博道
3 取締役の任期は平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2) 執行役の状況
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
| 代表執行役 執行役社長 | 久 田 眞 佐 男 | (1)取締役の 状況参照 | 同左 | (注) | (1) 取締役の 状況参照 | ||
| 執行役専務 | 新事業創生本部長 兼CTO | 松 坂 尚 | 昭和27年7月20日生 | 昭和52年4月 | 株式会社日立製作所入社 | 同上 | 9,600 |
| 平成12年8月 | 同社計測器グループエレクトロニクスシステム本部第二設計部副技師長 | ||||||
| 平成13年10月 | 当社那珂事業所エレクトロニクスシステム第二設計部主管技師 | ||||||
| 平成16年10月 | ナノテクノロジー製品事業部那珂事業所EBリソグラフィシステム設計部長 | ||||||
| 平成18年10月 | ナノテクノロジー製品事業本部那珂事業所副事業所長 | ||||||
| 平成19年4月 | 執行役 | ||||||
| 平成19年4月 | ナノテクノロジー製品事業本部那珂事業所長 | ||||||
| 平成20年4月 | ナノテクノロジー製品事業本部長兼那珂事業所長兼研究開発本部員 | ||||||
| 平成21年4月 | 執行役常務 | ||||||
| 平成22年4月 | ナノテクノロジー製品事業本部長兼那珂事業所長兼CTO | ||||||
| 平成23年4月 | 経営戦略本部長兼CTO | ||||||
| 平成25年4月 | 執行役専務(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 新事業創生本部長兼CTO(現任) | ||||||
| 代表執行役執行役専務 | 営業統括本部長 兼科学・医用システム 事業統括 本部長 兼CMO | 梶 本 敏 夫 | 昭和26年12月18日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | 同上 | 3,300 |
| 平成7年2月 | 科学システム首都圏二部長 | ||||||
| 平成8年9月 | 科学システム営業本部副本部長 | ||||||
| 平成11年8月 | ドイツ日製産業会社出向 | ||||||
| 平成13年6月 | ロンドン支店長 | ||||||
| 平成15年4月 | ライフサイエンス事業統括本部医用システム営業本部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 執行役 | ||||||
| 平成21年4月 | 科学システム営業統括本部医用システム営業本部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 科学システム営業統括本部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 執行役常務 | ||||||
| 平成23年4月 | 科学・医用システム事業統括本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 代表執行役執行役専務(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 営業統括本部長兼科学・医用システム事業統括本部長兼CMO(現任) | ||||||
| 執行役専務 | CHRO兼リスクマネジメント責任者兼CRO | 御 手 洗 尚 樹 | 昭和27年10月30日生 | 昭和51年4月 | 株式会社日立製作所入社 | 同上 | - |
| 平成12年7月 | 同社労政部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 同社情報・通信グループ公共システム営業統括本部エグゼクティブマーケティングマネージャ | ||||||
| 平成16年4月 | 同社情報・通信グループ公共システム営業統括本部副統括本部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 同社グループ戦略本部G-経営戦略部門グループ会社室長 | ||||||
| 平成18年1月 | 同社グループ戦略本部グループ会社室長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社人財統括本部総務本部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社執行役常務 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社人財統括本部長(～平成26年3月)兼総務本部長(～平成25年9月) | ||||||
| 平成25年4月 | 同社Smart Transformation Project強化本部本社改革プロジェクトリーダ兼グローバル人財改革プロジェクトリーダ(～平成26年3月) | ||||||
| 平成25年10月 | 同社CHRO | ||||||
| 平成26年4月 | 当社執行役専務(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 当社CHRO兼リスクマネジメント責任者兼CRO(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
| 執行役専務 | 経営戦略本部長兼ファインテックシステム業務本部長兼CSO | 宮 﨑 正 啓 | 昭和29年4月13日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注) | 4,755 |
| 平成14年6月 | 電子営業本部副本部長 | ||||||
| 平成16年7月 | 電子営業本部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 執行役(～平成22年3月) | ||||||
| 平成19年4月 | 西日本支社長兼関西支店長 | ||||||
| 平成22年4月 | Hitachi High Technologies America,Inc. 代表取締役取締役社長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社執行役専務(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 当社経営戦略本部長兼ファインテックシステム業務本部長兼CSO(現任) | ||||||
| 執行役常務 | 情報 システム 本部長 兼CIO | 西 田 守 宏 | 昭和26年12月16日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | 同上 | 9,000 |
| 平成10年2月 | 総務部長 | ||||||
| 平成14年2月 | 業務本部業務部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 経理本部経理部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 財務本部経理部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 執行役 | ||||||
| 平成22年4月 | 財務本部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 執行役常務(現任) | ||||||
| 平成23年4月 | 財務本部長兼情報システム本部長兼CIO | ||||||
| 平成25年4月 | 情報システム本部長兼CIO(現任) | ||||||
| 執行役常務 | 財務本部長兼CFO | 宇 野 俊 一 | 昭和31年12月26日生 | 昭和54年4月 | 株式会社日立製作所入社 | 同上 | 2,000 |
| 平成15年12月 | 同社グループ資材本部企画管理部長 | ||||||
| 平成17年10月 | 同社電力グループ日立事業所資材調達部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社電力・電機業務本部財務本部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社財務三部長兼特約店センタ長兼マーケティング統括本部業務本部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社財務統括本部財務三部長兼営業統括本部特約店センタ長兼業務本部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社執行役 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社財務本部経理部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 執行役常務(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 財務本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 財務本部長兼CFO(現任) | ||||||
| 執行役常務 | 電子デバイスシステム事業統括本部長 | 木 村 勝 高 | 昭和31年1月26日生 | 昭和55年4月 | 株式会社日立製作所入社 | 同上 | 2,400 |
| 平成11年4月 | 同社中央研究所ULSI研究部長 | ||||||
| 平成14年4月 | 同社中央研究所ソリューションLSI研究センタ長 | ||||||
| 平成16年4月 | 同社日立研究所材料研究所長 | ||||||
| 平成20年1月 | 同社生産技術研究所長 | ||||||
| 平成21年7月 | 同社研究開発本部生産技術研究所長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社執行役 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社電子デバイスシステム事業統括本部評価システム設計開発本部長兼モノづくり統括本部那珂地区生産本部員 | ||||||
| 平成26年4月 | 執行役常務(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 電子デバイスシステム事業統括本部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
| 執行役 常務 | 商事統括本部長 | 長 尾 英 則 | 昭和29年1月20日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注) | 8,300 |
| 平成14年10月 | 電子営業本部副本部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 情報・デジタル家電営業本部長 | ||||||
| 平成18年4月 | ITソリューション営業本部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 執行役(～平成24年3月) | ||||||
| 平成21年4月 | 商事統括本部商事戦略本部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 経営戦略本部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 商事統括本部副統括本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | Hitachi High-Technologies Europe GmbH 代表取締役取締役社長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社執行役常務(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 当社商事統括本部長(現任) | ||||||
| 執行役 | 科学・医用 システム 事業統括 本部副統括 本部長 | 池 田 俊 幸 | 昭和32年10月19日生 | 昭和55年9月 | 株式会社日立製作所入社 | 同上 | 4,700 |
| 平成13年5月 | 同社計測器グループ医用システム本部技術部長 | ||||||
| 平成13年10月 | 当社医用事業企画部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 医用システム営業本部国内営業部長 | ||||||
| 平成16年10月 | 那珂事業所医用システム設計部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 那珂事業所副事業所長 | ||||||
| 平成23年4月 | 執行役(現任) | ||||||
| 平成23年4月 | 科学・医用システム事業統括本部副統括本部長兼科学・医用システム設計開発本部長兼モノづくり統括本部那珂地区生産本部員 | ||||||
| 平成24年10月 | 科学・医用システム事業統括本部副統括本部長(現任) | ||||||
| 平成25年1月 | 株式会社日立ハイテクサイエンス代表取締役取締役社長(現任) | ||||||
| 執行役 | 監査室長 | 中 島 隆 一 | 昭和31年2月8日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | 同上 | 13,034 |
| 平成13年10月 | 経理本部経理部長 | ||||||
| 平成16年4月 | ナノテクノロジー製品事業部経理部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 財務本部業務部長 | ||||||
| 平成22年10月 | 財務本部経理部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 監査室長(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 執行役(現任) | ||||||
| 執行役 | 商事統括 本部副統括 本部長 | 橋 本 純 一 | 昭和31年4月8日生 | 昭和54年4月 | 株式会社日立製作所入社 | 同上 | - |
| 平成13年4月 | 同社電力・電機グループ日立事業所調達部長 | ||||||
| 平成14年10月 | 同社電機システム統括営業本部プラント営業本部セキュリティシステム部長 | ||||||
| 平成17年8月 | 同社情報・通信グループIDソリューション事業部担当本部長兼指静脈グローバルビジネス推進センタ長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社調達統括本部材料調達部長 | ||||||
| 平成22年5月 | 同社調達統括本部担当本部長兼グローバル調達推進部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 日立(中国)有限公司中国・アジア調達本部総経理 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社執行役(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 当社商事統括本部副統括本部長兼営業統括本部員(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
| 執行役 | 電子デバイスシステム事業統括本部副統括本部長 | 大 本 博 秀 | 昭和32年2月21日生 | 昭和56年4月 平成13年4月 平成13年10月 平成19年4月 平成21年4月 平成23年4月 平成26年4月 平成26年4月 | 株式会社日立製作所入社 同社半導体製造装置グループ半導体装置本部笠戸品質保証部長 当社設計・製造統括本部笠戸事業所品質保証部長 ナノテクノロジー製品事業本部那珂事業所半導体装置製造部長 ナノテクノロジー製品事業本部那珂事業所副事業所長 電子デバイスシステム事業統括本部笠戸地区設計・生産本部長 執行役(現任) 電子デバイスシステム事業統括本部副統括本部長 兼笠戸地区・設計生産本部長(現任) | (注) | - |
| 執行役 | 商事統括本部副統括本部長 | 田 嶋 浩 | 昭和33年5月25日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | 同上 | - |
| 平成16年4月 | 情報・生産事業統括本部生産システム営業本部産業システム部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 商事統括本部環境・エネルギー営業本部環境・エネルギー一部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 日立先端科技股份有限公司 総経理 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社執行役(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 当社商事統括本部副統括本部長兼社会イノベーション第一営業本部長兼営業統括本部員(現任) | ||||||
| 執行役 | 科学・医用システム事業統括本部那珂地区生産本部長兼モノづくり・品質保証責任者 | 本 田 穣 慈 | 昭和33年2月16日生 | 昭和57年4月 | 株式会社日立製作所入社 | 同上 | - |
| 平成13年2月 | 同社計測器グループ環境システム本部技術部長 | ||||||
| 平成13年10月 | 当社情報・生産事業統括本部事業企画本部事業企画部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 日立那珂エレクトロニクス株式会社機器設計本部長付 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社ナノテクノロジー製品事業本部那珂事業所医用システム第一設計部主管技師 | ||||||
| 平成21年4月 | ナノテクノロジー製品事業本部那珂事業所医用システム第二設計部長 | ||||||
| 平成22年4月 | ナノテクノロジー製品事業本部那珂事業所技術部長 | ||||||
| 平成22年4月 | モノづくり統括本部那珂地区生産本部生産管理部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 株式会社日立ハイテクマニファクチャ&サービス代表取締役取締役社長(～平成25年9月) | ||||||
| 平成25年4月 | 当社モノづくり統括本部那珂地区生産本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 執行役(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 科学・医用システム事業統括本部那珂地区生産本部長兼モノづくり・品質保証責任者(現任) | ||||||
| 計 | 57,089 | ||||||
(注) 執行役の任期は、平成26年4月1日から平成27年3月31日までであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
