有価証券報告書-第100期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【役員の状況】
男性 22名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 4%)
①取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
取締役会長	北山 隆一	1952年2月4日生	1976年4月 株式会社日立製作所入社 1996年2月 同社公共情報営業本部官庁営業第一部長 2001年2月 同社公共システムグループ公共システム事業部公共システム第一営業本部長 2003年4月 同社情報・通信グループ公共システム営業統括本部長 2004年4月 株式会社日立ハイシステム21取締役社長 2006年4月 株式会社日立製作所情報・通信グループ金融システム営業統括本部長 2009年4月 同社情報・通信グループCMO兼営業統括本部長兼本社マーケティング統括本部副統括本部長 2009年10月 同社情報・通信システム社情報・通信グループCMO兼営業統括本部長兼本社営業統括本部国内本部副本部長 2010年4月 同社執行役常務 2010年6月 当社取締役 2014年4月 株式会社日立製作所代表執行役執行役専務CMO兼営業統括本部長 2015年4月 同社代表執行役執行役副社長CMO 2015年6月 当社取締役 2016年6月 日立キャピタル株式会社取締役 2017年6月 当社取締役 2018年6月 当社取締役会長(現任)	(注)3	―
取締役	宮﨑 正啓	1954年4月13日生	1977年4月 当社入社 2002年6月 電子営業本部副本部長 2004年7月 電子営業本部長 2007年4月 執行役 2007年4月 西日本支社長兼関西支店長 2010年4月 Hitachi High Technologies America,Inc.代表取締役取締役社長 2014年4月 当社執行役専務 2014年4月 当社経営戦略本部長兼ファインテックシステム業務本部長兼CSO 2015年4月 代表執行役執行役社長(現任) 2015年6月 取締役(現任)	同上	10,855
取締役	中島 隆一	1956年2月8日生	1979年4月 当社入社 2001年10月 経理本部経理部長 2004年4月 ナノテクノロジー製品事業部経理部長 2008年4月 財務本部業務部長 2010年10月 財務本部経理部長 2011年4月 監査室長 2013年4月 執行役 2015年4月 執行役常務兼CIO兼CTrO 2017年4月 顧問 2017年6月 取締役(現任)	同上	14,734

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
取締役	早川 英世	1948年2月25日生	1973年4月 三井物産株式会社入社 1981年7月 米国三井物産株式会社ニューヨーク本店法務課 1984年10月 ニューヨーク州弁護士登録 1995年10月 米国三井物産株式会社ヴァイスプレジデント 2006年4月 三井物産株式会社執行役員法務部長 2008年4月 同社常務執行役員内部監査部長 2011年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	戸田 博道	1947年10月9日生	1971年4月 安立電気(現アンリツ)株式会社入社 2002年7月 同社執行役員ワイヤレスメジャメントソリューションズプレジデント 2004年4月 同社常務執行役員計測事業統轄本部長 2004年6月 同社取締役兼常務執行役員計測事業統轄本部長 2005年4月 同社取締役専務執行役員 2005年6月 同社代表取締役社長 2010年4月 同社代表取締役取締役会議長 2010年6月 同社取締役会議長 2012年6月 同社顧問 2013年6月 当社取締役(現任)	同上	―
取締役	西見 有二	1947年1月20日生	1970年4月 旭硝子(現AGC)株式会社入社 2001年6月 同社取締役 2002年6月 同社執行役員ディスプレイカンパニーCRTガラス本部長 2005年3月 同社上席執行役員ディスプレイカンパニーFPDガラス本部長 2007年1月 同社上席執行役員ディスプレイカンパニープレジデント 2008年3月 同社専務執行役員ディスプレイカンパニープレジデント 2009年1月 同社副社長執行役員電子セクター長 2009年7月 同社副社長執行役員電子カンパニープレジデント 2011年3月 同社代表取締役副社長執行役員 2015年6月 当社取締役(現任)	同上	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
取締役	田村 真由美	1960年5月22日生	1983年4月 ソニー株式会社入社 1991年9月 ジョンソン株式会社入社 1998年7月 ジョンソン・プロフェッショナル株式会社(現シーバイエス株式会社)財務・管理・IT統括部長 2000年7月 同社理事兼財務・管理ディビジョン統括部長 2002年7月 ジョンソン・ディバーシー株式会社(現シーバイエス株式会社)執行役員 2004年12月 アディダス ジャパン株式会社CFO 2007年6月 株式会社西友(現合同会社西友)執行役員シニアバイスプレジデント兼最高財務責任者(CFO) 2010年5月 ウォルマート・ジャパン・ホールディングス合同会社(現ウォルマート・ジャパン・ホールディングス株式会社)執行役員シニアバイスプレジデント兼最高財務責任者(CFO) 2010年5月 合同会社西友執行役員シニアバイスプレジデント兼最高財務責任者(CFO) 2015年6月 本田技研工業株式会社監査役 2017年6月 同社取締役(監査等委員)(現任) 2017年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
計					25,589

(注1)取締役早川英世、戸田博道、西見有二、田村真由美は社外取締役であります。
(注2)当社は指名委員会等設置会社であります。指名・報酬・監査の各委員会委員の構成は以下の通りであります。
(指名委員会委員)北山隆一、宮﨑正啓、早川英世、戸田博道、西見有二、田村真由美
(報酬委員会委員)北山隆一、宮﨑正啓、早川英世、戸田博道、西見有二、田村真由美
(監査委員会委員)中島隆一、戸田博道、西見有二、田村真由美
(注3)取締役の任期は2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時
までであります。
②執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
代表執行役 執行役社長	宮﨑 正啓	1954年4月13日生	(1)取締役の 状況参照	(注)	10,855
代表執行役 執行役副社長	佐藤 真司	1957年1月17日生	1979年4月 株式会社日立製作所入社 2000年8月 同社電力・電機グループ電機システム営業統括本部産業営業本部産業第三部長 2005年4月 同社電機グループ産業システム事業部産業システム営業本部担当本部長兼化学プラント部長 2006年4月 同社関西支社副支社長 2008年12月 同社情報・通信グループ産業・流通システム営業統括本部長 2010年4月 同社情報・通信システム社CMO兼営業統括本部長 2012年4月 同社営業統括本部副統括本部長(～2015年3月) 2014年4月 同社Smart Transformation Project強化本部営業業務プロジェクトサブプロジェクトリーダ(～2015年3月) 2015年4月 当社執行役常務 2015年4月 当社CSO兼CMO兼経営戦略本部長 2017年4月 CSO兼CMO 2018年4月 執行役専務 2019年4月 代表執行役執行役副社長(現任)	同上	1,100
代表執行役 執行役専務 CTO 兼 輸出管理責任者	池田 俊幸	1957年10月19日生	1980年4月 株式会社日立製作所入社 2001年5月 同社計測器グループ医用システム本部技術部長 2001年10月 当社ライフサイエンス事業統括本部事業企画本部医用事業企画部長 2003年4月 ライフサイエンス事業統括本部事業企画本部医用システム営業本部国内営業部長 2004年10月 ナノテクノロジー製品事業部那珂事業所医用システム設計部長 2009年4月 ナノテクノロジー製品事業本部那珂事業所副事業所長 2011年4月 執行役 2011年4月 科学・医用システム事業統括本部副統括本部長兼科学・医用システム設計開発本部長 2012年10月 科学・医用システム事業統括本部副統括本部長(～2015年3月) 2013年1月 株式会社日立ハイテクサイエンス代表取締役取締役社長 2015年4月 当社執行役専務 2015年4月 当社科学・医用システム事業統括本部長 2016年4月 代表執行役執行役専務(現任)輸出管理責任者(現任) 2016年4月 科学・医用システム事業統括本部長兼サービス・ソリューション事業推進本部長 2018年4月 CTO(現任)	同上	5,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
執行役専務 モノづくり・品質 保証責任者 兼 モノづくり戦略本部長 兼 DXプロジェクト副本部長 兼 株式会社日立ハイテク ファインシステムズ 代表取締役取締役社長	本田 穣慈	1958年2月16日生	1982年4月 株式会社日立製作所入社 2001年2月 同社計測器グループ環境システム本部技術部長 2001年10月 当社情報・生産事業統括本部事業企画本部事業企画部長 2009年4月 ナノテクノロジー製品事業本部那珂事業所医用システム第二設計部長 2010年4月 ナノテクノロジー製品事業本部那珂事業所技術部長 2011年4月 モノづくり統括本部那珂地区生産本部生産管理部長 2012年4月 株式会社日立ハイテクマニファクチャ&サービス代表取締役取締役社長(～2013年9月) 2013年4月 当社モノづくり統括本部那珂地区生産本部長 2014年4月 執行役 2014年4月 モノづくり・品質保証責任者兼科学・医用システム事業統括本部那珂地区生産本部長 2016年4月 執行役常務 2016年4月 モノづくり・品質保証責任者(現任) 2016年6月 モノづくり戦略本部長兼科学・医用システム事業統括本部那珂地区生産本部長 2017年4月 モノづくり戦略本部長兼科学・医用システム事業統括本部那珂地区生産本部長 2018年4月 モノづくり戦略本部長(現任) 2018年10月 DXプロジェクト本部長 2019年4月 執行役専務兼DXプロジェクト副本部長(現任) 2019年4月 株式会社日立ハイテクファインシステムズ代表取締役取締役社長(現任)	(注)	2,800
執行役常務 ナノテクノロジーソリューション事業統括本部長	石和 太	1958年9月10日生	1982年4月 株式会社日立製作所入社 2002年2月 当社関西支店デバイス製造システム部長 2007年4月 半導体製造装置営業統括本部評価装置営業本部評価装置一部長 2012年4月 電子デバイスシステム事業統括本部評価装置営業本部評価装置二部長 2013年4月 電子デバイスシステム事業統括本部評価装置営業本部長 2016年4月 執行役 2016年4月 電子デバイスシステム事業統括本部副統括本部長兼評価装置営業本部長 2018年4月 執行役常務(現任) 2018年4月 電子デバイスシステム事業統括本部統括本部長 2019年4月 ナノテクノロジーソリューション事業統括本部長(現任)	同上	1,566
執行役常務 CFO 兼 財務本部長 兼 DXプロジェクト副本部長	桜井 真司	1959年5月2日生	1982年4月 当社入社 2006年4月 当社業務本部業務部長 2008年4月 ナノテクノロジー製品事業本部経理部長 2010年10月 財務本部業務部長 2015年4月 監査室長 2016年4月 執行役 2017年4月 CIO兼CTrO 2018年4月 執行役常務(現任) 2019年4月 CFO兼財務本部長兼DXプロジェクト副本部長(現任)	同上	4,363

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
執行役常務 アナリティカルソリューション事業統括本部長	高木 幹夫	1960年5月13日生	1984年4月 当社入社 2009年4月 科学システム営業統括本部分析システム営業本部分析システム二部長 2013年4月 科学・医用システム事業統括本部科学システム営業本部マーケティング二部長 2014年4月 Hitachi High-Technologies Europe GmbH 取締役 2016年4月 当社科学・医用システム事業統括本部科学システム営業部長 2017年4月 執行役 2017年4月 科学・医用システム事業統括本部副統括本部長兼株式会社日立ハイテクサイエンス取締役 2018年4月 執行役常務(現任) 2018年4月 科学・医用システム事業統括本部長 2019年4月 アナリティカルソリューション事業統括本部長(現任)	(注)	2,190
執行役常務 産業ソリューション事業統括本部長	田嶋 浩	1958年5月25日生	1981年4月 当社入社 2004年4月 情報・生産事業統括本部生産システム営業本部産業システム部長 2009年4月 商事統括本部環境・エネルギー営業本部環境・エネルギー一部長 2010年4月 日立先端科技股份有限公司総経理 2014年4月 当社執行役 2014年4月 当社商事統括本部副統括本部長兼社会イノベーション第一営業本部長 2014年10月 商事統括本部副統括本部長兼社会イノベーション第二営業本部長 2015年4月 産業・ITシステム事業統括本部長兼ファインテックシステム業務本部長 2016年4月 産業システム事業統括本部長 2018年4月 執行役常務(現任) 2018年4月 先端産業部材事業統括本部長 2019年4月 産業ソリューション事業統括本部長(現任)	同上	4,200
執行役常務 CDO 兼 DXプロジェクト本部長	飯泉 孝	1960年10月14日生	1985年4月 株式会社日立製作所入社 2004年10月 当社ナノテクノロジー製品事業部那珂事業所半導体計測システム設計部長 2011年4月 研究開発本部企画部長 2013年4月 経営戦略本部ライフインフォマティクスセンタ長 2014年4月 科学・医用システム事業統括本部事業戦略本部長 2016年4月 株式会社日立ハイテクソリューションズ代表取締役取締役社長 2017年4月 当社執行役 2018年4月 産業システム事業統括本部長 2019年4月 執行役常務(現任) 2019年4月 CDO兼DXプロジェクト本部長(現任)	同上	3,109

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
執行役 CSO	加藤 仁	1961年7月16日生	1984年4月 株式会社日立製作所入社 2008年4月 当社半導体製造装置営業統括本部 評価装置営業本部営業技術部長 2009年4月 半導体製造装置営業統括本部 事業戦略本部事業管理部長 2013年10月 電子デバイスシステム事業統括本部事業戦略本部長 2016年4月 日立ハイテクノロジーズ韓国会社 理事社長 2018年4月 当社執行役(現任) 2018年4月 日立ハイテクノロジーズ韓国会社 代表理事会長 2019年4月 CSO(現任)	(注)	―
執行役 日立ハイテクノロジーズヨーロッパ会社 取締役社長	古賀 靖邦	1961年2月16日生	1983年4月 当社入社 2004年10月 ライフサイエンス事業統括本部バイオシステム営業本部海外営業部長 2007年4月 日立ハイテクノロジーズアメリカ会社ライフサイエンス部門長 2010年4月 当社科学システム営業統括本部医用システム営業本部海外営業部長 2011年4月 科学・医用システム事業統括本部 医用システム営業本部長 2017年4月 日立ハイテクノロジーズヨーロッパ会社取締役社長(現任) 2018年4月 当社執行役(現任)	同上	4,000
執行役 産業ソリューション事業統括本部副統括本部長	三善 慶太	1961年12月27日生	1985年4月 当社入社 2007年4月 当社電子材料営業本部オプトコミュニケーション部長 2010年4月 商事統括本部電子材料営業本部コミュニケーションデバイス部長 2012年10月 商事統括本部商事戦略本部長 2014年4月 営業統括本部営業企画本部長 2015年4月 日立ハイテクノロジーズ上海会社 董事長兼総経理 2018年4月 当社執行役(現任) 2018年4月 先端産業部材事業統括本部副統括本部長 2019年4月 産業ソリューション事業統括本部副統括本部長(現任)	同上	4,700
執行役 CHRO兼CRO 兼 人事総務本部本部長	家次 晃	1960年9月5日生	1984年4月 株式会社日立製作所入社 2005年7月 同社人財戦略室担当部長 2007年9月 クラリオン株式会社人事総務部副部長 2010年4月 株式会社日立製作所ブランド・コミュニケーション本部宣伝部長 2012年4月 同社総務本部総務部長 2014年1月 同社電力システム社グローバルビジネスマネジメント本部総務部長 2016年4月 同社電力・エネルギー事業統括本部CHRO兼電力ビジネスユニット電力生産統括本部副統括本部長 2018年4月 当社人事総務本部副本部長 2019年4月 執行役(現任) 2019年4月 CHRO兼CRO兼人事総務本部本部長(現任)	同上	―
執行役 CMO 兼 営業戦略本部長	唐澤 和男	1959年12月15日生	1983年4月 株式会社日立製作所入社 2004年4月 同社産業システム事業部産業システム営業本部産業第三部長 2006年4月 同社産業ソリューション営業本部産業第二部長 2009年4月 日立アジア(タイ)LTD.社長 2014年4月 株式会社日立製作所交通システム社営業統括本部長 2016年4月 同社鉄道ビジネスユニット営業統括本部長 2017年1月 同社社会イノベーション事業推進本部マイニング事業推進本部長 2018年4月 当社営業戦略本部長(現任) 2019年4月 執行役(現任) 2019年4月 CMO(現任)	同上	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
執行役 CTrO 兼 アナリティカルソリューション事業統括本部那珂地区生産本部長	高根 淳	1961年4月4日生	1987年4月 株式会社日立製作所入社 2006年4月 当社那珂事業所システム開発部長 2011年4月 科学・医用システム事業統括本部科学・医用システム設計開発本部医用システム第三設計部長 2013年4月 科学・医用システム事業統括本部科学・医用システム設計開発本部医用システム第二設計部長 2014年4月 科学・医用システム事業統括本部那珂地区生産本部副本部長 2016年4月 株式会社日立ハイテクマニファクチャ&サービス代表取締役取締役社長 2018年4月 当社科学・医用システム事業統括本部那珂地区生産本部長 2019年4月 執行役(現任) 2019年4月 CTrO兼アナリティカルソリューション事業統括本部那珂地区生産本部長(現任)	(注)	1,663
執行役 産業ソリューション事業統括本部副統括本部長 兼 株式会社日立ハイテクソリューションズ代表取締役取締役社長	谷口 昌弘	1964年9月25日生	1988年4月 当社入社 2008年10月 ライフサイエンス営業統括本部バイオ・分析システム営業本部マーケティング部長 2011年4月 科学・医用システム事業統括本部科学システム営業本部科学システム三部長 2014年4月 科学・医用システム事業統括本部科学システム営業本部マーケティング部長 2016年4月 科学・医用システム事業統括本部医用システム営業本部長 2018年4月 科学・医用システム事業統括本部副統括本部長 2019年4月 執行役(現任) 2019年4月 産業ソリューション事業統括本部副統括本部長兼株式会社日立ハイテクソリューションズ代表取締役取締役社長(現任)	同上	81
執行役 イノベーション推進本部長	禰寝 義人	1960年6月21日生	1986年4月 株式会社日立製作所入社 2002年4月 同社研究開発本部新事業企画センタ部長 2003年4月 同社中央研究所情報システム研究センタ知能システム研究部長 2006年4月 同社中央研究所企画室長 2009年4月 当社科学・医用システム設計開発本部バイオシステム設計部長 2012年4月 科学・医用システム事業統括本部事業戦略本部長 2014年4月 新事業創生本部副本部長 2016年4月 イノベーション推進本部長(現任) 2019年4月 執行役(現任)	同上	―
計					46,027

(注)執行役の任期は、2019年4月1日から2020年3月31日までであります。
③各社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
・社外取締役早川英世は、過去に三井物産株式会社の執行役員でした。当事業年度中、当社グループと同社との間で取引がありましたが、当該取引規模は、当社グループの事業規模に比して極めて僅少であります。
・社外取締役戸田博道は、過去にアンリツ株式会社の執行役員、取締役及び代表取締役でした。当事業年度中、当社グループと同社との間で取引がありましたが、当該取引規模は、当社グループ事業規模に比して極めて僅少であります。
・社外取締役西見有二は、過去に旭硝子(現AGC)株式会社の執行役員及び代表取締役でした。当事業年度中、当社グループと同社との間で取引がありましたが、当該取引規模は、当社グループ事業規模に比して極めて僅少であります。
・社外取締役田村真由美は、本田技研工業株式会社の社外取締役(監査等委員)を兼務しております。当事業年度中、当社グループと同社との間で取引がありましたが、当該取引規模は、当社グループ事業規模に比して極めて僅少であります。
④社外取締役が会社の企業統治において果たす機能及び役割、並びに選任状況等

氏名	当社の関係会社の役員就任等	選任理由及び独立性
早川 英世	独立役員	独立役員の要件を満たす社外取締役であり、また、国際的な大企業での経験及び法務分野に関する豊富な知識と経験をもとに、一般株主の利益保護の観点から独立した立場による経営及び業務執行の監督が期待されるため、社外取締役に就任しております。
戸田 博道	独立役員	独立役員の要件を満たす社外取締役であり、また、会社経営全般にわたる豊富な経験及び技術動向に関する深い知見をもとに、一般株主の利益保護の観点から独立した立場による経営及び業務執行の監督が期待されるため、社外取締役に就任しております。
西見 有二	独立役員	独立役員の要件を満たす社外取締役であり、また、会社経営に関する豊富な経験と高い見識及び電子材料を中心とする先端産業分野に関する深い知見をもとに、一般株主の利益保護の観点から独立した立場による経営及び業務執行の監督が期待されるため、社外取締役に就任しております。
田村 真由美	独立役員	独立役員の要件を満たす社外取締役であり、また、長年にわたるグローバル企業における会社経営経験、経理・財務分野に関する豊富な知識、ダイバーシティ推進、女性リーダー育成支援等に関する深い知見をもとに、一般株主の利益保護の観点から独立した立場による経営及び業務執行の監督が期待されるため、社外取締役に就任しております。

また、当社は指名委員会等設置会社であるため、社外取締役は、各委員会の委員に就任しております。
⑤当該社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
当社指名委員会では、独立性のある取締役(当社では独立社外取締役と称しています。)の選任方針を以下の通り定めております。
a. 独立社外取締役には、株主価値の向上並びに少数株主の利益保護にも留意し、適切な助言・監督が期待できる人物を選任する。
b. 指名委員会は、社外取締役が東京証券取引所の規則に定める独立役員の要件を満たすとともに、次の事項に該当しない場合、当該社外取締役に独立性があると判断する。
ⅰ 当該社外取締役の2親等以内の近親者が、現在又は過去3年において、当社又は当社子会社の業務執行取締役、執行役又は使用人として在職していた場合
ⅱ 当該社外取締役が、現在、業務執行取締役、執行役又は使用人として在職している会社が、製品や役務の提供の対価として当社から支払いを受け、又は当社に対して支払いを行っている場合に、その取引金額が、過去3事業年度の平均で、いずれかの会社の連結売上高の2%を超える場合
ⅲ 当該社外取締役が、過去3事業年度のうちいずれかの1事業年度あたり、法律、会計若しくは税務の専門家又はコンサルタントとして、当社から直接的に1,000万円を超える報酬(当社取締役としての報酬を除く)を受けている場合
ⅳ 当該社外取締役が、業務を執行する役員を務めている非営利団体に対する当社からの寄付金が、過去3事業年度のうちいずれかの1事業年度あたり、1,000万円を超えかつ当該団体の総収入又は経常利益の2%を超える場合