有価証券報告書-第66期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名 (生年月日)	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長	山 崎 洋一郎 (1964年11月1日生)	1990年3月	株式会社住友銀行 (現株式会社三井住友銀行)入行	(注)3	38
		1992年4月	当社入社
		1993年3月	当社営業副本部長
		1993年5月	山崎情報産業株式会社取締役就任
		1993年6月	当社取締役就任 第一金属株式会社取締役就任
		1994年5月	当社代表取締役専務就任 山崎情報産業株式会社代表取締役専務就任
		2003年5月	山崎情報産業株式会社代表取締役社長就任
		2003年6月 2015年7月 2017年12月 2018年10月 2020年5月 2024年3月	当社代表取締役社長就任(現任) 第一金属株式会社代表取締役社長就任 埼玉伸管工業株式会社取締役就任(現任) 山本産業株式会社取締役就任(現任) 株式会社シンセイ取締役就任(現任) 山崎情報産業株式会社取締役会長就任(現任) 西田金属株式会社取締役就任(現任)
取締役専務執行役員 海外事業本部長 営業1部・営業2部・ バルクシステム部管掌	湯 澤 紳太郎 (1963年10月1日生)	1989年4月	当社入社	(注)3	7
		2012年10月	YAMAKIN(THAILAND)CO.,LTD. Managing Director
		2016年6月	当社取締役就任
		2018年6月	当社大阪支店長
		2019年4月	当社海外事業2部長
		2019年5月	当社笠戸出張所管掌
			山本産業株式会社取締役就任
		2019年6月	当社常務取締役就任
			当社営業2部管掌
			当社小松支店管掌
		2020年5月	当社大阪支店管掌
		2020年6月	山本産業株式会社代表取締役社長就任
			当社笠戸出張所長
		2021年5月	山本産業株式会社取締役就任
		2021年9月	当社物流部長
		2022年1月	当社営業1部長
		2023年5月 2024年3月 2024年4月 2024年5月 2025年2月 2025年5月 2025年6月 2025年7月 2025年12月	山本産業株式会社代表取締役会長就任 西田金属株式会社代表取締役会長就任(現任) 当社営業1部管掌(現任) 当社営業2部長 山崎情報産業株式会社取締役就任(現任) 当社営業2部管掌(現任) 山本産業株式会社代表取締役会長兼社長就任 (現任) 当社取締役専務執行役員就任(現任) 当社海外事業本部長就任(現任) 当社開発事業部(現バルクシステム部)管掌 (現任)
取締役常務執行役員 経理部長・物流部長	山 崎 景 三 (1976年9月15日生)	1999年4月	株式会社住友銀行 (現株式会社三井住友銀行)入行	(注)3	13
		2002年4月	当社入社
		2003年5月	山崎情報産業株式会社監査役就任
		2003年6月	第一金属株式会社監査役就任
		2005年5月	山崎情報産業株式会社取締役就任(現任)
		2008年4月	第一金属株式会社取締役就任
		2008年6月	当社取締役就任
		2013年6月	当社経理部管掌
			当社システム企画部管掌
		2014年6月	当社常務取締役就任
		2015年4月	当社物流部長
		2016年6月	当社品質保証部管掌
		2022年1月	当社経理部長(現任)
		2023年6月 2025年6月	当社物流部長(現任) 当社取締役常務執行役員就任(現任)

役職名	氏名 (生年月日)	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役常務執行役員 福井工場長 群馬工場・技術部・大阪支店・小松事業所管掌	河 合 清 寛 (1956年1月27日生)	1983年4月	河清織布株式会社入社	(注)3	7
		1989年8月	古河アルミニウム工業株式会社 (現株式会社UACJ)入社
		2019年4月	当社入社福井工場長(現任)
		2019年8月	当社製造副部長
		2020年5月	山本産業株式会社取締役就任(現任)
		2020年6月	当社取締役就任
			当社製造部長
		2023年6月	当社常務取締役就任
		2024年1月 2025年4月 2025年6月	当社技術部管掌(現任) 当社大阪支店・小松事業所管掌 (現任) 当社群馬工場管掌(現任) 当社取締役常務執行役員就任(現任)
取締役上席執行役員 名古屋支店長・ 海外事業1部長	蓮 順一郎 (1965年5月6日生)	2019年8月	当社入社	(注)3	7
		2019年10月	当社営業1部長
		2020年5月	埼玉伸管工業株式会社取締役就任(現任)
		2022年1月	当社名古屋支店長(現任)
		2023年5月	株式会社シンセイ取締役就任
		2023年6月	当社取締役就任
		2024年1月 2025年5月 2025年6月	当社海外事業1部長(現任) 当社営業2部管掌 株式会社シンセイ代表取締役会長就任(現任) 当社取締役上席執行役員就任(現任)
取締役	宮 本 典 之 (1961年1月19日生)	1983年4月 2005年4月 2007年12月 2011年6月 2015年10月 2016年6月 2017年5月 2025年6月	当社入社 山金有色金属(上海)有限公司総経理 山金有色金属(大連)有限公司総経理 当社取締役就任 当社営業2部長 当社小松支店(現小松事業所)管掌 当社営業1部管掌 埼玉伸管工業株式会社代表取締役社長就任 (現任) 当社取締役就任(現任)	(注)3	7
取締役	西 田 定 弘 (1973年2月15日生)	1995年4月 2003年4月 2005年9月 2008年9月 2025年6月	古河電気工業株式会社入社 西田金属株式会社入社 同社常務取締役就任 同社代表取締役社長就任(現任) 当社取締役就任(現任)	(注)3	―
監査役	藤 木 正 道 (1955年7月7日生)	1979年4月	当社入社	(注)4	4
		2003年6月	当社名古屋支店長
		2011年4月	当社物流部長
		2015年1月	当社総務部長
		2021年4月	当社常勤顧問
		2021年6月	山本産業株式会社監査役就任(現任)
		2022年1月	第一金属株式会社監査役就任
		2022年5月	山崎情報産業株式会社監査役就任(現任)
		2022年6月	当社監査役就任(現任)
		2023年5月	埼玉伸管工業株式会社監査役就任(現任)
			株式会社シンセイ監査役就任(現任)
		2024年3月	西田金属株式会社監査役就任(現任)
監査役 (非常勤)	武 井 洋 一 (1961年6月10日生)	1993年4月	弁護士登録(第一東京弁護士会)	(注)4	-
		2000年4月	明哲綜合法律事務所 パートナー
		2004年7月 2006年6月	当社顧問弁護士 当社監査役就任(現任)
監査役 (非常勤)	糸 賀 定 雄 (1960年1月1日生)	1982年4月	東京国税局総務部総務課 採用	(注)4	-
		2016年7月	東京国税局調査第一部調査審理課長
		2017年7月	松戸税務署長
		2018年7月	名古屋国税不服審判所部長審判官
		2019年7月	板橋税務署長
		2022年6月	当社監査役就任(現任)
計					83

(注)1 所有株式数は千株未満を切り捨てて記載しております。
2 監査役武井洋一及び糸賀定雄は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2030年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は取締役執行役員の他に5名で、品質保証部長小林智、技術部長浅川忍、小松事業所長富田充信、大阪支店長濱宏志、システム企画部長小林琢磨で構成されております。
②社外役員の状況
当社の社外監査役は2名であります。
社外監査役の武井洋一氏は、主に弁護士としての専門的見地からの発言を行っております。
社外監査役の糸賀定雄氏は、主に税理士としての専門的見地からの発言を行っております。
なおいずれの社外監査役とも、当社との間には人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
当社は、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。