有価証券報告書-第60期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	清 川 浩 志	1981年1月26日生	2002年4月 清川建設株式会社(現株式会社レゾンディレクション) 取締役就任 2007年4月 同社代表取締役就任(現) 2013年5月 まるき葡萄酒株式会社 代表取締役就任(現) 2015年7月 株式会社坐忘resort 代表取締役就任 2018年3月 浜田株式会社 代表取締役就任(現) 2018年6月 株式会社室蘭カントリー倶楽部 代表取締役就任(現) 2019年1月 当社顧問就任 2019年6月 当社代表取締役就任(現) 2022年4月 株式会社キムラタンエステート代表取締役就任(現)	(注)3	65,818
常務取締役	木 村 裕 輔	1963年9月6日生	1986年4月 当社入社 1996年4月 商品部課長 2001年4月 営業本部室次長 2003年4月 管理本部長 2003年7月 執行役員就任 2004年6月 商品企画室長 2004年9月 管理本部経理管理部長 2006年4月 業務本部財務経理部長 2007年6月 当社取締役就任 2007年12月 業務本部長(兼)財務経理システム部長 2009年10月 執行役員就任 2011年4月 当社取締役執行役員 サポート部管掌 2012年4月 当社常務取締役(財務担当)就任(現) 2015年6月 上海可夢楽旦商貿有限公司董事長就任(現) 2018年1月 株式会社キムラタンフロンティア代表取締役就任(現) 2019年6月 株式会社キムラタンリテール代表取締役就任(現) 2022年4月 株式会社キムラタンエステート取締役就任(現)	(注)3	74
取締役	染 川 智 香	1985年10月1日生	2010年4月 税理士荒巻政文事務所入所 2015年7月 清川建設株式会社(現株式会社レゾンディレクション)入社 2018年3月 同社取締役就任(現) 2019年6月 当社取締役就任(現) 2022年4月 株式会社キムラタンエステート取締役就任(現)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	鈴 木 孝 男	1944年3月25日生	1967年 通商産業省(現 経済産業省)入省 1988年 通商産業省機械情報産業局自動車課長 1995年 通商産業省環境立地局長 1996年 中小企業金融公庫理事 1998年 日本自動車工業会副会長兼専務理事 2004年 独立行政法人中小企業基盤整備機構理事長 2008年7月 三菱ふそうトラック・バス株式会社取締役副会長企業渉外・環境担当 2009年3月 同社取締役会長企業倫理・企業渉外・環境担当・CBEO 2009年4月 メルセデスベンツ日本株式会社取締役就任(現) 2015年4月 三菱ふそうトラック・バス株式会社取締役相談役 2016年4月 同社相談役 2016年6月 株式会社ミクニ取締役就任(現) 2020年6月 当社取締役就任(現)	(注)3	―
常勤監査役	岡 村 秀 信	1959年11月1日生	1982年4月 当社入社 1998年4月 当社ショップ事業部副事業部長 2001年4月 当社百貨店事業部副事業部長 2004年7月 当社西日本運営部長 2005年6月 当社取締役就任 2007年6月 当社常務取締役就任 2008年2月 当社常務取締役営業本部長 2009年10月 当社取締役辞任 当社執行役員 事業部管掌 2011年6月 当社取締役就任 2012年4月 当社専務取締役(海外担当)就任 2013年10月 上海可夢楽旦商貿有限公司董事長就任 2015年6月 当社常勤監査役就任(現) 株式会社キムラタンリテール監査役就任(現) 上海可夢楽旦商貿有限公司監事就任(現) 2022年4月 株式会社キムラタンエステート監査役就任(現)	(注)4	21
監査役	南 靖 郎	1981年4月27日生	2004年3月 関西学院大学法学部卒業 2007年9月 司法修習終了 弁護士登録(大阪弁護士会所属) (現)弁護士法人淀屋橋・山上合同入所 2016年6月 当社監査役就任(現)	(注)5	―
監査役	猪 塚 良 弘	1964年12月20日生	1987年4月 中小企業金融公庫入庫 2012年6月 株式会社日本政策金融公庫 岡崎支店 中小企業事業統轄 2015年4月 同庫大阪支店長兼 中小企業営一事業事業統轄 2018年4月 同庫中小企業事業本部 中国地区統轄 2020年6月 経営戦略研究所入所(現) 当社監査役就任(現)	(注)5	―
計					65,915

(注) 1 取締役の鈴木孝男氏は、「社外取締役」であります。
2 監査役の南靖郎氏、猪塚良弘は、「社外監査役」であります。
3 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 所有株式数については、2023年3月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
② 社外役員の状況
当社の社外役員は、社外取締役1名、社外監査役2名であります。
社外取締役鈴木孝男氏は、これまでの豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かした有益な助言・提言に期待すべく社外取締役に選任しており、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役南靖郎氏は、弁護士としての専門知識・経験を活かした提言を受けることによる経営の健全性の確保と、実効的かつ適正な監査の実現の観点から選任しております。また当社は、同氏が所属する弁護士法人と法律顧問契約を締結しておりますが、当社と同氏の間にはそれ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役猪塚良弘氏は、これまでの豊富な経験と幅広い見識を活かした公正かつ客観的な提言を受けることによる経営の健全性の確保と、実効的かつ適正な監査の実現の観点から選任しており、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとして社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は、内部監査の方針・計画を事前に監査役に説明し、実施結果を遅滞なく監査役に報告することとしております。また、内部通報制度による通報の状況について、適宜監査役に報告することとしております。
社外取締役は、監査役会との意見交換を定期的に実施し、監査役との情報共有、連携に努めており、また、内部監査部門の監査計画及び実施結果についても共有しております。
監査役は、定例及び臨時取締役会に出席し意見を述べるほか、その他の重要会議に出席、取締役の意見聴取や資料の閲覧等、取締役の業務執行の適法性、妥当性、効率性について幅広く監査しております。
監査役は、監査役監査の計画と結果を取締役社長に適宜報告するとともに、業務監査の結果必要と認められる改善措置を取締役に勧告しております。
また、会計監査人とは定期的に監査計画および監査結果について打ち合わせを行い、相互連携を図りながら効果的な監査を実施しております。