臨時報告書

平成28年6月29日開催の当社第75回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
平成28年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金25円
第2号議案 定款一部変更の件
① 監査等委員会設置会社に移行するため、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等をする。
② 監査等委員会設置会社への移行に伴い、機動的な資本政策及び配当政策を図るため、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となる旨の規定を新設し、併せて同条の一部と内容が重複する定款規定を削除する。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、中村卓司、武内敏和、西邑友尋、中野誠一、杉岡善秀及び山田隆二の6氏を選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として大道 晃氏、監査等委員である社外取締役に郷田紀明、安川文夫の両氏を選任する。
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である社外取締役として男澤才樹氏を選任する。
第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額2億3,000万円以内とする。
第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額5,000万円以内とする。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案	36,082	25	-	(注)1	可決 99.93
第2号議案	36,019	88	-	(注)2	可決 99.76
第3号議案				(注)3
中村 卓司	35,922	185	-		可決 99.49
武内 敏和	36,054	53	-		可決 99.85
西邑 友尋	36,058	49	-		可決 99.86
中野 誠一	36,021	86	-		可決 99.76
杉岡 善秀	36,058	49	-		可決 99.86
山田 隆二	35,930	177	-		可決 99.51
第4号議案				(注)3
大道 晃	36,061	46	-		可決 99.87
郷田 紀明	35,928	179	-		可決 99.50
安川 文夫	35,936	171	-		可決 99.53
第5号議案	35,964	143	-	(注)3	可決 99.60
第6号議案	35,951	156	-	(注)1	可決 99.57
第7号議案	35,953	154	-	(注)1	可決 99.57

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
4.賛成の割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上