有価証券報告書-第80期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性13名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長 兼 総務本部長	坂 田 信一郎	昭和38年3月24日生	昭和62年4月 当社入社 平成15年12月 当社執行役員 大阪支社長 平成17年6月 当社取締役 西日本地区担当兼大阪支社長 平成19年6月 当社常務取締役 大阪支社長 平成23年6月 当社常務取締役 国内営業本部長兼名古屋支社長 平成24年4月 当社代表取締役社長(現任) 平成29年6月 石川トヨペット㈱ 社外取締役 (現任) 令和元年6月 当社代表取締役社長兼総務本部長(現任)	(注)3	39
専務取締役 国内営業本部長	鳥 野 善 文	昭和32年11月5日生	昭和55年4月 当社入社 平成13年6月 当社取締役 第二営業部西日本担当部長 平成24年6月 当社取締役 国内営業本部副本部長兼特販部長兼広島営業所長 平成24年10月 当社取締役 国内営業本部長 平成28年6月 当社常務取締役 国内営業本部長 令和元年6月 当社専務取締役 国内営業本部長(現任)	(注)3	19
取締役 海外営業本部長	柿 野 雅 文	昭和39年6月20日生	昭和62年4月 当社入社 平成19年6月 当社取締役 海外営業本部第一部長 平成22年4月 当社取締役 海外営業本部副本部長兼第一部長 平成27年6月 CAPCO PTE LTD 取締役会長 (現任) 平成28年4月 当社取締役 海外営業本部副本部長兼アジア・中東アフリカ地区総支配人 平成30年6月 当社取締役 海外営業本部長 (現任) 平成30年6月 CAPCO USA,INC. 取締役社長 (現任)	(注)3	15
取締役 東京支社長	近 藤 雅 之	昭和38年9月1日生	昭和62年4月 当社入社 平成19年7月 当社執行役員 第二営業部長 平成23年6月 当社取締役 大阪支社長兼広島営業所長 平成24年10月 当社取締役 大阪支社長兼特販部長 平成25年4月 当社取締役 大阪支社長 平成29年4月 当社取締役 東京支社長(現任)	(注)3	12
取締役 大阪支社長	廣 内 学	昭和45年3月20日生	平成7年4月 当社入社 平成22年10月 当社執行役員 関東支社副支社長 平成23年6月 当社取締役 関東支社長 平成25年4月 当社取締役 東京支社長 平成29年4月 当社取締役 大阪支社長(現任)	(注)3	11
取締役	久保井 聡 明	昭和40年11月29日生	平成6年4月 弁護士登録 平成6年4月 三宅合同法律事務所入所 平成9年4月 久保井総合法律事務所入所 平成24年1月 久保井総合法律事務所 代表パートナー(現任) 平成27年6月 ㈱但馬銀行 社外監査役(現任) 平成27年6月 田村駒㈱ 社外監査役(現任) 平成29年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 総務本部副本部長 兼 総務部長	住 吉 哲 也	昭和39年8月16日生	昭和62年4月 ㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 平成21年4月 ㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)中津川支社長 平成29年10月 当社入社 総務部次長 平成30年7月 当社執行役員 総務部長 令和元年6月 当社取締役総務本部副本部長兼総務部長(現任)	(注)3	2
取締役 福岡支社長	増 田 文 弘	昭和40年10月25日生	昭和63年4月 当社入社 平成16年4月 当社商品開発部長 平成21年7月 当社執行役員 商品開発部長 平成29年4月 当社執行役員 福岡支社長 令和元年6月 当社取締役 福岡支社長(現任)	(注)3	4
取締役 商品開発部長 兼 営業開発部長	酒 井 規 光	昭和43年11月8日生	平成3年4月 当社入社 平成27年7月 当社執行役員 営業開発部長 平成30年6月 広州新特路信息技術諮詢有限公司董事長・総経理(現任) 平成31年4月 当社執行役員 商品開発部長兼営業開発部長 令和元年6月 当社取締役 商品開発部長兼営業開発部長(現任)	(注)3	1
取締役	AHMED SAJJAD	昭和55年2月1日生	平成26年9月 大阪学院大学国際センター非常勤講師 平成28年4月 同志社大学国際教育インスティテュート非常勤講師 平成31年4月 山梨学院大学法学部政治行政学科准教授(現任) 令和元年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
常勤監査役	石 塚 一 博	昭和17年11月29日生	平成元年10月 ㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)玉出支店長 平成6年6月 当社入社 開発輸入部長 平成8年6月 当社取締役 開発事業部長 平成10年6月 当社常務取締役 国内営業本部副本部長 平成13年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	12
監査役	池 田 正 實	昭和18年1月11日生	平成3年6月 ローム㈱取締役管理本部長 平成5年6月 同社常務取締役管理本部長 平成8年3月 ㈱東興ホテル代表取締役社長 平成14年7月 ㈱トーコー監査役 平成16年6月 当社監査役(現任)	(注)4	7
監査役	中 山 正 隆	昭和26年1月22日生	昭和51年4月 弁護士登録 昭和51年4月 小倉武雄法律事務所入所 昭和53年6月 小倉法律事務所と改称 平成2年7月 センチュリー法律事務所と改称 平成12年5月 エル・アンド・ジェイ法律事務所と改称 エル・アンド・ジェイ法律事務所 所長(現任) 平成24年6月 当社監査役(現任)	(注)4	―
計					125

(注)1 取締役久保井聡明及びAHMED SAJJADは、社外取締役であります。
2 監査役池田正實及び中山正隆は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和2年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
当社と社外取締役2名及び社外監査役2名並びにそれらの出身の会社等との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について記載すべきものはありません。
社外取締役久保井聡明氏は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、当社の論理に捉われず、企業法務を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であります。そのことにより、取締役会の透明性の向上及びコーポレートガバナンスの強化に繋がるものと判断し社外取締役としております。
社外取締役AHMED SAJJAD氏は大学教員としての高い見識と幅広い経験に基づき、当社の風土・文化にとらわれないグローバルで客観的視点から経営の監視を遂行するのに適任であります。そのことにより、取締役会の透明性の向上及びコーポレートガバナンス強化に繋がるものと判断し、社外取締役としております。
社外監査役池田正實氏は、取締役会等に出席し、必要に応じ、主に法令や定款の遵守に係る見地から意見を述べる他、経営的視点から取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言、提言を行っております。
社外監査役中山正隆氏は、弁護士としての専門的見地からの疑問点を明らかにするため適宜質問し、意見を述べ取締役の職務執行に助言、提言を行っております。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について明確に定めた基準又は方針はありませんが、上場証券取引所が定める独立性に関する基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、法務監査部が行っており、コンプライアンスを主眼とした内部監査体制を構築し、期中取引を含む業務全般について監査役とも連携して、適宜現場での実地監査を行い、会計及び業務執行の監査を行い、その結果を取締役会及び監査役会に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、法務監査部は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。 監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会への出席や業務、財産の状況の調査等を通じ、取締役の業務遂行や当社及び子会社業務全般について、常勤監査役を中心として監査を行っております。監査役3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。 また、法務監査部、監査役会及び会計監査人は、定期的な監査報告会の開催や必要に応じて情報交換、意見交換等をとおして十分な連携を図り、相互の意思疎通を図っております。