臨時報告書

当社は、2020年3月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
2020年3月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭といたします。
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金15円、総額50,863,890円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2020年3月30日
第2号議案 取締役1名選任の件
取締役として、大島和俊氏を選任する。
第3号議案 監査役2名選任の件
社外監査役として、岡本雅弘、瀧村竜介の両氏を選任する。
第4号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
当社の取締役(社外取締役を除く。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有することにより、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、取締役の報酬額の範囲内にて、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額40百万円以内に設定すること及びその内容を決定する。
第5号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、東陽監査法人を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	23,827	121	0	(注)1	可決	99.49
第2号議案 取締役1名選任の件 大島 和俊	23,820	128	0	(注)2	可決	99.46
第3号議案 監査役2名選任の件				(注)2
岡本 雅弘	23,828	120	0		可決	99.49
瀧村 竜介	23,829	119	0		可決	99.50
第4号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件	23,709	239	0	(注)1	可決	99.00
第5号議案 会計監査人選任の件 東陽監査法人	23,864	84	0	(注)1	可決	99.64

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。