有価証券報告書-第72期(2022/04/01-2023/03/31)

① 役員一覧
男性9名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	郡司 勝美	1954年1月8日	1981年1月 日本紙パルプ商事㈱入社 1983年4月 河内屋紙㈱(現㈱共同紙販ホールディングス)入社 1987年11月 当社取締役商品部長 1994年7月 当社常務取締役管理本部長兼総合企画室長兼経理部長兼財務部長 2001年6月 当社専務取締役管理本部長兼総合企画室長兼財務部長兼電算室長 2003年6月 当社取締役副社長兼管理本部長 2006年6月 当社代表取締役社長就任(現任) 2008年10月 関東流通㈱(当社子会社)代表取締役社長就任(現任)	(注)2	8,316
代表取締役 専務執行役員 全店営業統括 兼本店洋紙本部長	市川 裕三	1963年12月6日	1988年4月 ㈱芳賀洋紙店(現㈱共同紙販ホールディングス)入社 2010年4月 当社洋紙本部洋紙二部長 2012年4月 当社大阪支店第二営業部長 2014年10月 当社福岡支店長 2015年4月 当社執行役員福岡支店長 2017年4月 当社執行役員本店洋紙本部長 2018年6月 当社取締役執行役員本店洋紙本部長 2020年4月 当社取締役常務執行役員本店洋紙本部長就任 2023年4月 当社取締役専務執行役員本店洋紙本部長就任 2023年6月 当社代表取締役専務執行役員全店営業統括兼本店洋紙本部長就任(現任)	(注)2	562
代表取締役 専務執行役員 管理本部長	木村 純也	1963年9月30日	1987年3月 河内屋紙㈱(現㈱共同紙販ホールディングス)入社 2008年4月 当社取締役管理企画本部長代理兼人事部長 2009年10月 当社取締役管理企画本部長 2010年6月 当社取締役常務執行役員管理本部長 2016年6月 当社取締役常務執行役員管理本部長兼監査室長就任 2023年4月 当社取締役専務執行役員管理本部長兼監査室長就任 2023年6月 当社代表取締役専務執行役員管理本部長就任(現任)	(注)2	2,657
取締役 専務執行役員 全店営業統括	金谷 吉之助	1954年7月7日	1977年4月 ㈱芳賀洋紙店(現㈱共同紙販ホールディングス)入社 2007年6月 はが紙販㈱(現㈱共同紙販ホールディングス)洋紙営業本部長 2010年4月 当社執行役員洋紙本部長 2010年6月 当社取締役執行役員洋紙本部長 2015年4月 当社取締役常務執行役員洋紙本部長 2016年4月 当社取締役常務執行役員西日本営業統括兼大阪支店長 2020年4月 当社取締役専務執行役員全店営業統括就任(現任)	(注)2	1,494
取締役 専務執行役員 経営企画本部長 兼監査室長	坂本 浩紀	1954年9月24日	1998年7月 河内屋紙㈱(現㈱共同紙販ホールディングス)入社 2006年6月 当社取締役営業本部長代理兼営業推進部長 2007年6月 関東流通㈱(当社子会社)代表取締役社長 2010年4月 当社執行役員内部統制室長 2011年6月 当社常勤監査役 2011年6月 関東流通㈱(当社子会社)監査役就任(現任) 2016年6月 当社取締役常務執行役員社長室長 2018年4月 当社取締役常務執行役員経営企画本部長兼総務企画部長就任 2023年4月 当社取締役専務執行役員経営企画本部長就任 2023年6月 当社取締役専務執行役員経営企画本部長兼監査室長就任(現任)	(注)2	3,182

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	川島 英明	1953年2月5日	1984年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会所属)(現任) 1991年6月 川島法律事務所開設 2006年6月 当社取締役 2016年6月 当社取締役(監査等委員)就任 (現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	大春 敦	1958年6月14日	1983年4月 十條製紙㈱(現日本製紙㈱)入社 2015年6月 日本製紙㈱執行役員情報用紙営業本部長 2016年6月 同社執行役員印刷用紙営業本部長 2020年6月 同社常務執行役員情報・産業用紙営業本部長 2021年6月 同社取締役常務執行役員営業企画本部長 2023年6月 当社取締役(監査等委員)就任 (現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	斉藤 賢司	1968年4月16日	1992年4月 十條製紙㈱(現日本製紙㈱)入社 2016年6月 日本製紙㈱営業統括本部営業企画部主席調査役 2019年4月 同社印刷用紙営業本部印刷用紙管理部長 2021年6月 同社営業企画本部営業企画部長兼バイオマスマテリアル事業推進本部事業転換推進室主席調査役 2021年6月 当社取締役(監査等委員)就任 (現任) 2022年6月 日本製紙㈱営業企画本部長代理兼営業企画部長兼バイオマスマテリアル事業推進本部事業転換推進室主席調査役(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	女屋 健	1966年12月31日	1989年4月 サンミック通商㈱(現日本紙通商㈱)入社 2012年6月 日本紙通商㈱経営企画本部経営企画部長 2018年6月 同社経営管理本部副本部長兼経営企画部長 2021年6月 同社参与経営管理本部副本部長兼経営企画部長(現任) 2022年6月 当社取締役(監査等委員)就任 (現任)	(注)3	-
計					16,211

(注)1.川島英明、大春 敦、斉藤賢司及び女屋 健は社外取締役であります。
2.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2023年6月29日開催の定時総会で新たに選任されました大春 敦は、前任者が任期満了前に退任したため、当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。
5.当社は、業務執行の効率化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は16名で、うち4名は取締役を兼務しております。

役名及び職名	氏名
代表取締役専務執行役員全店営業統括兼本店洋紙本部長	市川 裕三
代表取締役専務執行役員管理本部長	木村 純也
取締役専務執行役員全店営業統括	金谷 吉之助
取締役専務執行役員経営企画本部長兼監査室長	坂本 浩紀
常務執行役員大阪支店長	木村 修
常務執行役員名古屋支店長	後藤 隆司
常務執行役員本店情報用紙本部長	奈良 昌
執行役員業務本部長兼仕入部長	江戸 博昭
執行役員北関東支店長	畑野 孝幸
執行役員産業用紙本部長	吉田 達
執行役員福岡支店長	黒木 秀哉
執行役員鹿児島支店長	上原 康治
執行役員仙台支店長	伊藤 雅則
執行役員産業用紙本部長代理	藤江 亮輔
執行役員本店情報用紙本部長代理	田中 充
執行役員本店洋紙本部長代理	井上 努

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役として川島英明氏、大春 敦氏、斉藤賢司氏、女屋 健氏の4名を選任しており、全員が監査等委員であります。各氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 川島英明氏は、弁護士として企業法務に精通しており、その高度な専門知識・経験等をもとに、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断したため選任しております。同氏が代表を兼務する川島法律事務所と当社との間に取引関係がなく高い独立性を有していることから、株式会社東京証券取引所が定める独立役員に指定しております。
社外取締役 大春 敦氏は、紙業界において長年にわたり営業部門の要職を歴任されており、その豊富な知識と業務執行経験をもとに、当社の事業運営及び経営全般に対して監査・監督的視点から適切な助言・関与いただくことを期待したため選任しております。同氏は、当社の主要株主である日本製紙株式会社の出身者でありますが、現在、同社及び同社の関連会社を退任しており、一般株主との利益相反が生じる恐れはないものと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員に指定しております。
社外取締役 斉藤賢司氏は、当社の主要株主である日本製紙株式会社の従業員を兼務しております。同氏は、同社において営業管理部門の要職を歴任しており、その知識・経験を監査等委員である社外取締役として当社の監査等に活かしていただきたいため選任しております。また、当社は日本製紙株式会社の持分法適用関連会社であり、同社製品を販売代理店を通して購入しておりますが、就任は当社の要請に基づくものであり、経営の独立性は確保されていると認識しております。
社外取締役 女屋 健氏は、当社の主要株主である日本紙通商株式会社において、経営企画部門の要職を歴任しており、その豊富な経験や知識を監査等委員である社外取締役として当社の監査等に活かしていただきたいため選任しております。なお、当社は日本紙通商株式会社との間に商品仕入等の取引関係がありますが、就任は当社の要請に基づくものであり、経営の独立性は確保されていると認識しております。
当社は、社外取締役の独立性に関して、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、客観的、専門的な観点から、会社業務全般に亘って経営を監視する立場に適した人材を選任しております。
③ 社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席し、議案の審議等について、社外取締役の立場から客観的かつ適切な発言をしております。また、他の取締役と適宜意見交換を行うほか、内部監査・内部統制を担当する監査室及び会計監査人と緊密に連携をとり、取締役の職務の執行を監督しております。
④ 取締役会の構成
各取締役に、特に期待される分野は以下のとおりです。

氏 名	役職	独立 役員	指名 報酬 諮問 委員会	主な専門性・経験分野
				業界 知見	企業 経営	営業	財務 会計	人事 労務	法務 リスク マネジ メント	グロー バル	ESG サステナビリティ
郡司 勝美	代表取締役 社長		〇	●	●	●	●		●	●	●
市川 裕三	代表取締役 専務 執行役員			●	●	●
木村 純也	代表取締役 専務 執行役員			●	●		●	●	●
金谷吉之助	取締役 専務 執行役員			●	●	●
坂本 浩紀	取締役 専務 執行役員			●	●			●	●	●	●
川島 英明	社外取締役 監査等委員	〇	〇					●	●		●
大春 敦	社外取締役 監査等委員	〇	〇	●	●	●				●	●
斉藤 賢司	社外取締役 監査等委員			●		●				●	●
女屋 健	社外取締役 監査等委員			●		●	●			●

※上記は、各人の有するすべての知見や経験を表すものではありません。