臨時報告書

当社は、平成28年6月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
平成28年6月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 期末配当に関する事項
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金 17円 総額 107,596,468 円
ロ 効力発生日
平成28年6月29日
          ② その他の剰余金の処分に関する事項
イ 増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 300,000,000円
配当平均積立金 30,000,000円
ロ 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 330,000,000円
第2号議案 定款一部変更の件
経営基盤の一層の強化と充実を図るため、役付取締役として、新たに取締役副社長を定めることができる旨を追加するものであります。
第3号議案 役員賞与支給の件
当期末時点の取締役5名に対し、総額20,000,000円の役員賞与金を支給するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	42,111	86	0	(注)1	可決	94.4
第2号議案 定款一部変更の件	42,057	140	0	(注)2	可決	94.3
第3号議案 役員賞与支給の件	41,887	310	0	(注)1	可決	93.9

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.賛成割合は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(事前行使された議決権の数と当日出席した株主の議決権の数の合計)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。