臨時報告書

当社は、2019年6月21日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
2019年6月21日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 期末配当に関する事項
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金 27円 総額 170,883,459円
ロ 効力発生日
2019年6月24日
② その他の剰余金の処分に関する事項
イ 増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 300,000,000円
配当平均積立金 30,000,000円
ロ 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 330,000,000円
第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として阿部健治、阿部吉典、佃雅夫、河野督、玉置崇久、加藤信義、大熊裕明の7名を選任する。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として萩原典生、仲林信至の2名を選任する。
第4号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬限度額を年額300百万円以内(うち社外取締役10百万円以内)に改定する。
なお、取締役の報酬額には従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与相当額を含まないものとする。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	41,368	97	0	(注)1	可決	94.8
第2号議案 取締役7名選任の件
阿部 健治	41,294	171	0	(注)2	可決	94.6
阿部 吉典	41,341	124	0		可決	94.7
佃 雅夫	41,339	126	0		可決	94.7
河野 督	41,291	174	0		可決	94.6
玉置 崇久	41,352	113	0		可決	94.7
加藤 信義	41,271	194	0		可決	94.5
大熊 裕明	41,334	131	0		可決	94.7

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第3号議案監査役2名選任の件
萩原 典生	41,355	110	0	(注)2	可決	94.7
仲林 信至	41,334	131	0		可決	94.7
第4号議案 取締役の報酬額改定の件	41,124	337	0	(注)1	可決	94.2

(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3 賛成割合につきましては、本株主総会に出席した株主の議決権の数(事前行使された議決権の数と当日出席した株主の議決権の数の合計)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。