有価証券報告書-第55期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
令和2年6月30日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性4名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.00%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	松本 裕昭	昭和31年5月18日生	昭和60年4月 有限会社創育企画松本 平成29年11月 当社顧問就任) 平成30年6月 平成31年2月 令和元年8月 取締役就任 取締役副社長 代表取締役社長(現任)	(注)2	100,000
取締役	中村 光延	昭和16年11月17日生	平成元年4月 宗教法人天照の神の会 理事就任(現任) 平成28年6月 当社取締役就任(現任)	(注)1 (注)2	-
取締役	本庄 勉	昭和37年8月19日生	平成12年3月 小貫会計事務所 平成19年8月 平成30年6月 令和2年6月 行政書士登録 当社監査役就任 当社取締役就任(現任)	(注)1 (注)2	-
監査役	内田 智	昭和33年8月22日生	平成2年4月 弁護士登録 中村・山近・矢作事務所 山近・矢作事務所パートナー 平成27年2月 令和2年6月 内田智法律事務所(現任) 当社監査役就任(現任)	(注)1 (注)2	-
			計		100,000

(注) 1.取締役中村光延及び取締役本庄勉は社外取締役、監査役内田智は社外監査役であります。
2.令和4年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
②社外取締役
当社の社外取締役は2名であります。
当社は、社外取締役又は監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
Ⅰ.社外取締役及び監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役及び監査役と、また、当該社外取締役及び監査役が他の会社の等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社との間に、人間関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役と当社との資本的関係につきましては、「第4 提出会社の状況 4.コーポレートガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」のとおりであります。
Ⅱ.社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
Ⅲ.社外取締役及び監査役の選任状況に関する当社の考え方
当社の現在の社外取締役及び監査役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十二分に果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
Ⅸ.社外取締役及び監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社においては取締役2名が社外取締役であり、必要に応じて監査役との打合せへ出席を求め相互の連携が図られております。