有価証券報告書-第59期(2022/04/01-2023/03/31)

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役李智賢は、株式会社レイズパートナーズの代表取締役、株式会社JMDCの取締役であります。当社と同氏または兼職先との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役の村瀬晶久は、当社の子会社である株式会社トラストアドバイザーズ、株式会社東京アパートメント保証、株式会社グローバルホールディングス、成田ゲートウェイホテル株式会社、株式会社倉敷ロイヤルアートホテル、有限会社増田製麺の監査役であります。また、cake株式会社の取締役、株式会社アクラス東京の監査役であります。当社株式の保有を除き、当社と同氏または兼職先との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役の亀井衛孝は、弁護士法人トライデントの代表社員であります。当社と同氏または兼職先との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役の本田琢磨は、当社の子会社であるM&Aグローバル・パートナーズ株式会社、モバイルリンク株式会社の監査役であります。また、フタリエ会計事務所の代表、ブリッジコンサルティンググループ株式会社の執行役員であります。当社と同氏または兼職先との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
イ.社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の李智賢は、上場企業や国内外における企業経営に関する豊富な知見を有しており、また会社役員や人材コンサルティング会社、大学院教員としてのキャリアを通じて、リーダー育成をはじめとした人材開発分野に携わってこられた経験を、当社の人的資本経営やダイバーシティ・インクルージョンといったサステナビリティ経営の推進に活かしていただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
社外監査役の村瀬晶久は、経営者としての幅広く高度な見識と上場会社の豊富な経験、ならびに会社財務に対する深い知見を有することから、当社のガバナンス強化のための取り組みを牽引していただけるものと期待し、亀井孝衛は、弁護士及び公認会計士としての高度な専門的知識を当社の監査に反映していただくことを期待し、本田琢磨は、公認会計士として会社財務・法務に精通しており、会社経営を統轄する充分な見識を当社の監査に反映していただくことを期待し、社外監査役に選任しております。
ロ.社外取締役又は社外監査役の当社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、独立役員の選任基準を下記のとおり設け、取締役会の承認を得て1名の社外取締役及び3名の社外監査役を一般株主保護の観点より一般株主と利益相反のおそれがない、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させる役割を持つ独立役員として選任し、東京証券取引所へ届け出ております。
ⅰ.過去に当社の役員及び従業員(執行役員を含む)としての経歴がなく、役員報酬・給与・顧問料の報酬を得たことのないこと
ⅱ.会社経営について高い見識を有すること
ⅲ.当社と特別な利害関係がないこと
ⅳ.定例の取締役会に出席が可能なこと
ハ.社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
当社の社外取締役又は社外監査役の選任状況の考え方は以下のとおりです。
経営者としての経験、知識及び各業界における長年の経験や、公認会計士としての高い専門性と監査経験及び知識、並びに弁護士としての高い専門性と経験及び知識に基づく視点を期待し選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、豊富な経験と専門知識に基づき取締役会において適宜意見を表明し、経営陣から独立した立場から経営の監督及びチェック機能を果たしております。
社外監査役は、取締役会において専門的、客観的見地から、適宜発言をおこなっております。また、業務執行部門から独立した社長室と連動し、社内各組織及びグループ全体のコンプライアンス(法令遵守)、リスクマネジメント及び会計処理の適正性、業務処理の妥当性の検証並びに改善への提言を行っております。なお、会計監査人との関係においては、定期的な監査のほか定期的に情報交換及び意見交換し、監査役会とより効果的な連携を求める等、監査役監査の充実を図っております。