有価証券報告書-第74期(2022/04/01-2023/03/31)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注) 1.阿部仁紀、岡田哲男及び鈴木貴は、社外取締役であります。
2.取締役副社長佐藤典大は、取締役会長佐藤正之の長男であります。
3.2022年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 高貴一 委員 阿部仁紀 委員 岡田哲男 委員 鈴木貴
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役阿部仁紀氏は、㈲阿部会計事務所及び㈱アスカ・マネジメント・サービスの代表取締役社長、生活協同組合連合会 コープ東北サンネット事業連合の監事並びに一般財団法人愛知揆一福祉振興会の監事を兼任しております。公認会計士・税理士として、財務・会計に関する専門的知見を有しており、職務で培われた豊富な経験と実績により、経営の意思決定と業務執行の監督等に十分な役割を果たすことが期待できると判断し選任しております。なお、同氏は、当社との人的関係、取引関係その他の利害関係がなく、また、当社と㈲阿部会計事務所、㈱アスカ・マネジメント・サービス及び生活協同組合連合会 コープ東北サンネット事業連合並びに一般財団法人愛知揆一福祉振興会との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役岡田哲男氏は、㈲コックスの代表取締役社長を兼任しております。公認会計士・税理士事務所での長年の実務経験や経営に関しての専門的見地から、公正かつ客観的に経営の妥当性を監督し、監査機能の充実が期待できると判断し選任しております。なお、同氏は、当社との人的関係、取引関係その他の利害関係がなく、また、当社と㈲コックスとの間に特別の利害関係はありません。
社外取締役鈴木貴氏は、勅使河原協同法律事務所に所属しており、弁護士として専門的で高度な知識と豊富な経験により、客観的かつ公正な立場で取締役の職務執行に対する監督・監査に生かしていただけるものと判断し、選任しております。なお、当社は同法律事務所と顧問契約を締結しておりますが、その顧問料等は年間10百万円以下であり、多額の金銭には該当いたしません。
当社は、3氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に選任しております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準、または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、会計監査人とそれぞれ年度計画を交換しており、会計監査人の開催する監査報告会に出席するなど適時適切に情報収集を行い、意見交換を行うことにより会計情報を始めとする経営情報を共有し、連携を図っております。
また、内部監査室と意思疎通を図り、情報の収集により、内部監査や内部統制の状況をモニタリングし、取締役等の職務執行について監査しております。
① 役員一覧
男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
| 取締役 会長 | 佐藤 正之 | 1948年11月17日生 |
| (注)4 | 178 | ||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 古山眞佐夫 | 1957年1月18日生 |
| (注)4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 代表取締役 副社長 | 佐藤 典大 | 1981年7月24日生 |
| (注)4 | 121 | ||||||||||||||||||
| 専務取締役 | 梶田 雅仁 | 1967年3月15日生 |
| (注)4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 滝口 良靖 | 1963年7月23日生 |
| (注)4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 取締役 社長室長 | 木村 喜昭 | 1957年1月20日生 |
| (注)4 | 0 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 管理本部長 兼 人事部長 | 藤原 督大 | 1958年8月22日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 営業本部長 | 相原 幸政 | 1972年2月3日生 |
| (注)4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 営業本部副本部長 | 阿部 徳章 | 1971年1月29日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 管理本部副本部長 兼 総務部長 | 下山田信一 | 1963年7月8日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 高 貴一 | 1968年6月2日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 阿部 仁紀 | 1982年3月19日生 |
| (注)3 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 岡田 哲男 | 1947年8月24日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 鈴木 貴 | 1985年7月10日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||
| 計 | 311 | ||||||||||||||||
(注) 1.阿部仁紀、岡田哲男及び鈴木貴は、社外取締役であります。
2.取締役副社長佐藤典大は、取締役会長佐藤正之の長男であります。
3.2022年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 高貴一 委員 阿部仁紀 委員 岡田哲男 委員 鈴木貴
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役阿部仁紀氏は、㈲阿部会計事務所及び㈱アスカ・マネジメント・サービスの代表取締役社長、生活協同組合連合会 コープ東北サンネット事業連合の監事並びに一般財団法人愛知揆一福祉振興会の監事を兼任しております。公認会計士・税理士として、財務・会計に関する専門的知見を有しており、職務で培われた豊富な経験と実績により、経営の意思決定と業務執行の監督等に十分な役割を果たすことが期待できると判断し選任しております。なお、同氏は、当社との人的関係、取引関係その他の利害関係がなく、また、当社と㈲阿部会計事務所、㈱アスカ・マネジメント・サービス及び生活協同組合連合会 コープ東北サンネット事業連合並びに一般財団法人愛知揆一福祉振興会との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役岡田哲男氏は、㈲コックスの代表取締役社長を兼任しております。公認会計士・税理士事務所での長年の実務経験や経営に関しての専門的見地から、公正かつ客観的に経営の妥当性を監督し、監査機能の充実が期待できると判断し選任しております。なお、同氏は、当社との人的関係、取引関係その他の利害関係がなく、また、当社と㈲コックスとの間に特別の利害関係はありません。
社外取締役鈴木貴氏は、勅使河原協同法律事務所に所属しており、弁護士として専門的で高度な知識と豊富な経験により、客観的かつ公正な立場で取締役の職務執行に対する監督・監査に生かしていただけるものと判断し、選任しております。なお、当社は同法律事務所と顧問契約を締結しておりますが、その顧問料等は年間10百万円以下であり、多額の金銭には該当いたしません。
当社は、3氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に選任しております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準、または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、会計監査人とそれぞれ年度計画を交換しており、会計監査人の開催する監査報告会に出席するなど適時適切に情報収集を行い、意見交換を行うことにより会計情報を始めとする経営情報を共有し、連携を図っております。
また、内部監査室と意思疎通を図り、情報の収集により、内部監査や内部統制の状況をモニタリングし、取締役等の職務執行について監査しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
