有価証券報告書-第91期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
1.2025年6月26日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長(代表取締役)	松尾 英俊	1964年11月12日生	1988年4月 当社入社 2005年4月 南部支社冷塩部部長 2011年7月 南部支社副支社長兼南部支社営業二部部長 2015年5月 本場営業部副部長兼本場営業部販売促進部部長 2015年6月 取締役就任本場営業部副部長兼 本場営業部販売促進部部長 2018年3月 2020年6月 2024年6月 常務取締役就任本場営業部部長 専務取締役就任本場営業部部長 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	27
常務取締役 管理部部長	塚本 秋宏	1962年2月7日生	1986年4月 当社入社 2008年4月 管理部部長 2015年6月 2020年6月 取締役就任管理部部長 常務取締役就任管理部部長(現任)	(注)3	21
常務取締役 南部支社支社長	加藤 裕	1960年3月17日生	1983年4月 2011年6月 2022年6月 2023年6月 当社入社 南部支社営業一部部長 取締役就任南部支社副支社長兼南部支社営業一部部長 常務取締役就任南部支社支社長(現任)	(注)3	22
取締役 川崎北部支社支社長	岩澤 利治	1967年2月26日生	1990年4月 当社入社 2018年3月 川崎北部支社営業一部部長 2023年6月 取締役就任川崎北部支社支社長(現任)	(注)3	11
取締役 本場営業部部長	松野 直紀	1972年4月13日生	1991年4月 当社入社 2020年3月 本場営業部営業一部部長 2023年6月 取締役就任本場営業部営業一部部長 2024年6月 取締役本場営業部部長(現任)	(注)3	17
取締役 南部支社営業二部部長	小林 義幸	1972年8月12日生	1991年4月 当社入社 2015年5月 南部支社営業二部部長 2024年6月 取締役就任南部支社営業二部 部長(現任)	(注)3	10
取締役	柏原 直樹	1950年8月29日生	1974年4月 日本水産株式会社入社 1994年11月 同社退職 1994年12月 当社入社 2002年4月 管理部部長兼総務部部長 2002年6月 取締役就任管理部部長兼総務部部長 2006年6月 常務取締役就任経営企画担当兼管理部部長 2008年4月 専務取締役就任社長補佐 2018年3月 2020年6月 取締役副社長就任社長補佐 非常勤取締役(現任)	(注)3	40

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	国井 重雄	1955年9月8日生	1979年4月 横浜市役所入庁 2011年4月 経済局担当部長 (横浜食肉市場株式会社 専務 取締役) 2014年4月 経済局南部市場市場長 2015年4月 経済局南部市場活用担当部長 2016年3月 同所退庁 2016年4月 横浜港湾福利厚生協会入職 同協会常務理事 2021年3月 同協会退職 2022年6月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	前迫 静美	1959年10月2日生	1978年4月 株式会社横浜銀行入行 2016年6月 同行取締役常務執行役員営業本 部長兼ブランド・CSR戦略 本部長 2019年12月 同行退職 株式会社東日本銀行入行 専務執行役員営業本部長 2021年3月 同行退職 2021年7月 株式会社O-EN設立 代表取締役社長(現任) 2022年6月 株式会社IWD代表取締役社長 (現任) グランフィールズカントリークラ ブ代表取締役社長(現任) 2023年6月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	-
常勤監査役	小田 妙子	1962年12月1日生	1981年4月 当社入社 1992年10月 管理部経理課主任 2018年1月 管理部経理課技能職 2023年1月 管理部経理課嘱託 2024年6月 常勤監査役就任(現任)	(注)5	3
監査役	菅 友晴	1962年1月21日生	1994年4月 弁護士登録 2007年6月 当社監査役就任(現任) 2015年6月 株式会社エレテックコーポレーション社外監査役 2022年9月 株式会社エレテックコーポレーション取締役就任(現任)	(注)4	1
監査役	高野 健吾	1957年8月10日生	1980年4月 株式会社横浜銀行入行 2011年6月 同行取締役執行役員市場営業部部長 2012年5月 同行取締役常務執行役員 国際業務部担当兼市場営業部担当 2013年4月 同行代表取締役常務執行役員 国際業務部担当 2015年3月 2015年4月 同行退任 浜銀TT証券株式会社入社 同社代表取締役社長 2019年3月 同社退任 2019年4月 2019年6月 2021年6月 横浜キャピタル株式会社入社 同社代表取締役会長 当社監査役就任(現任) アツギ株式会社社外監査役就任 株式会社コーエーテクモホールディングス社外監査役就任(現任)	(注)4	-
計					154

(注)1.取締役国井重雄及び前迫静美は、社外取締役であります。
2.監査役菅友晴及び高野健吾は、社外監査役であります。
3.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2023年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
2.2025年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役9名選任の件」及び「監査役2名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役社長(代表取締役)	松尾 英俊	1964年11月12日生	1988年4月 当社入社 2005年4月 南部支社冷塩部部長 2011年7月 南部支社副支社長兼南部支社営業二部部長 2015年5月 本場営業部副部長兼本場営業部販売促進部部長 2015年6月 取締役就任本場営業部副部長兼 本場営業部販売促進部部長 2018年3月 常務取締役就任本場営業部部長 2020年6月 専務取締役就任本場営業部部長 2024年6月 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	27
常務取締役 管理部部長	塚本 秋宏	1962年2月7日生	1986年4月 当社入社 2008年4月 管理部部長 2015年6月 取締役就任管理部部長 2020年6月 常務取締役就任管理部部長 (現任)	(注)3	21
常務取締役 南部支社支社長	加藤 裕	1960年3月17日生	1983年4月 当社入社 2011年6月 南部支社営業一部部長 2022年6月 取締役就任南部支社副支社長兼南部支社営業一部部長 2023年6月 常務取締役就任南部支社支社長 (現任)	(注)3	22
取締役 川崎北部支社支社長	岩澤 利治	1967年2月26日生	1990年4月 当社入社 2018年3月 川崎北部支社営業一部部長 2023年6月 取締役就任川崎北部支社支社長 (現任)	(注)3	11
取締役 本場営業部部長	松野 直紀	1972年4月13日生	1991年4月 当社入社 2020年3月 本場営業部営業一部部長 2023年6月 取締役就任本場営業部営業一部 部長 2024年6月 取締役本場営業部部長(現任)	(注)3	17
取締役 南部支社営業二部部長	小林 義幸	1972年8月12日生	1991年4月 当社入社 2015年5月 南部支社営業二部部長 2024年6月 取締役就任南部支社営業二部 部長(現任)	(注)3	10

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役	柏原 直樹	1950年8月29日生	1974年4月 日本水産株式会社入社 1994年11月 同社退職 1994年12月 当社入社 2002年4月 管理部部長兼総務部部長 2002年6月 取締役就任管理部部長兼総務部部長 2006年6月 常務取締役就任経営企画担当兼管理部部長 2008年4月 専務取締役就任社長補佐 2018年3月 取締役副社長就任社長補佐 2020年6月 非常勤取締役(現任)	(注)3	40
取締役	国井 重雄	1955年9月8日生	1979年4月 横浜市役所入庁 2011年4月 経済局担当部長 (横浜食肉市場株式会社 専務 取締役) 2014年4月 経済局南部市場市場長 2015年4月 経済局南部市場活用担当部長 2016年3月 同所退庁 2016年4月 横浜港湾福利厚生協会入職 同協会常務理事 2021年3月 同協会退職 2022年6月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	的埜 明世	1953年11月9日生	1977年4月 日本水産株式会社入社 (現 株式会社ニッスイ)入社 2007年3月 同社取締役日水USA社長 2011年4月 同社取締役水産事業統括 2018年3月 同社代表取締役社長 2021年6月 同社相談役 2024年6月 同社退職 2025年6月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	-
常勤監査役	小田 妙子	1962年12月1日生	1981年4月 当社入社 1992年10月 管理部経理課主任 2018年1月 管理部経理課技能職 2023年1月 管理部経理課嘱託 2024年6月 常勤監査役就任(現任)	(注)4	3
監査役	田中 敬介	1974年9月5日生	2002年10月 弁護士登録 2025年6月 当社社外監査役就任(現任)	(注)5	-
監査役	平間 武志	1970年3月19日生	1992年4月 株式会社横浜銀行入社 2020年5月 同行執行役員中部地域本部長 兼営業本部副本部長 2022年4月 同行執行役員営業戦略部長 2023年4月 同行執行役員東部地域本部長 2025年3月 同行退職 2025年4月 株式会社朋栄入社 同社代表取締役社長(現任) 2025年6月 当社社外監査役就任(現任)	(注)5	-
計					153

(注)1.取締役国井重雄及び的埜明世は、社外取締役であります。
2.監査役田中敬介及び平間武志は、社外監査役であります。
3.2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
2025年6月26日(有価証券報告書提出日)現在、当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役国井氏は横浜食肉市場株式会社の専務取締役として会社経営に関与した経験を有し、また、市場流通に関与した経験も有しております。社外取締役前迫氏は株式会社横浜銀行の業務執行者であったことがあり、企業経営に対する豊富な経験、知見を有しております。
社外監査役菅氏は弁護士としての専門的な知識・経験等を有しております。社外監査役高野氏は財務、会計に関する知見にすぐれ、当社のメインバンクである株式会社横浜銀行の代表取締役退任後、現在は株式会社コーエーテクモホールディングス社外監査役であります。
当社は、2025年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役9名選任の件」及び「監査役2名選任の件」を上程いたします。当該議案が原案どおり承認可決された場合、当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名となります。
社外取締役国井氏は上記のとおりであります。社外取締役的埜氏は企業経営に対する豊富な経験、知見を有しており、人格、見識とも優れております。社外監査役田中氏は法律の専門家である弁護士であります。社外監査役平間氏は当社の金融機関である株式会社横浜銀行で長年勤務をされた後、現在は株式会社朋栄の代表取締役であります。
社外取締役、社外監査役による当社株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役、社外監査役の企業統治に果たす機能、役割及び会社からの独立性の考え方につきまして、当社は社外取締役、社外監査役を選任するに当たっての独立性の基準はありませんが、社外取締役、社外監査役は見識が有り当社の経営に対し、幅広い視野から専門的かつ客観的な提言の出来る方を選任したいと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は、取締役会に出席し経営の監督を行うとともにその実現のため社外役員(社外取締役及び社外監査役)と当社代表取締役及び管理部担当取締役との会議を実施することにより、取締役、監査役の相互連携に努めております。
当社の社外監査役は、其々専門知識を持ちかつ当社から独立した立場から経営の意思決定等の場において提言をされており、経営の監視監督機能を充分果たしております。
また、社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席され、取締役及び常勤監査役から内部監査、監査役監査の活動状況並びに内部統制の状況について報告を受け、会計監査人と直接面談をすることで会計監査状況を把握しております。