臨時報告書

当社は、2022年6月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
2022年6月23日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
イ 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、以下のとおり定款の変更を行うものであります。
① 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第14条(電子提供措置等)第1項を新設するものであります。
② 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第14条(電子提供措置等)第2項を新設するものであります。
③ 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。
④ 上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則(第2条)を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。
ロ 附則第2条の新設に伴い、附則第1条について見出しの変更、その他所要の変更を行うものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
太田明夫、白石誠仁、織田富造の3名を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
石澤輝之、宮 直仁、黒﨑 猛の3名を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
山内 豊を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	151,747	433	0	(注)1	可決	97.33
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件				(注)2
太田 明夫	145,971	6,208	0		可決	93.63
白石 誠仁	151,501	678	0		可決	97.18
織田 富造	151,666	513	0		可決	97.28
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件				(注)2
石澤 輝之	151,235	944	0		可決	97.00
宮 直仁	138,955	13,224	0		可決	89.13
黒崎 猛	148,549	3,630	0		可決	95.28
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件				(注)2
山内 豊	138,203	13,977	0		可決	88.65

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。