有価証券報告書-第82期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(1)取締役の状況
(注)1 取締役 常山 邦雄氏、岡田 重俊氏、山下 淳氏、篠 秀一氏及び安延 申氏は、会社法第2条第15号に定め
る資格要件を満たす社外取締役であります。
2 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 当社の委員会体制については、次のとおりであります。
4 法令に定める社外取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠社外取締役1名を選任しております。補欠社外取締役の略歴は次のとおりであります。
(注)補欠社外取締役の任期は、就任した時から退任した社外取締役の任期満了の時までであります。
5 平成29年6月29日開催の定時株主総会終了後の取締役会において、以下のとおり代表執行役が異動いたしました。
代表執行役の異動
(2)執行役の状況
(注) 執行役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結後、最初に開催される取締役会終結の時から平成30 年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
(1)取締役の状況
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | 指名委員 | 細 川 浩 一 | 昭和32年5月5日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)2 | 15 |
| 平成16年10月 | 第六ビジネスユニット長 | ||||||
| 平成17年4月 | 戦略製品本部カンパニー長 | ||||||
| 平成17年4月 | 海外営業本部第二海外統括部長 | ||||||
| 平成18年10月 | 第五営業本部副本部長 | ||||||
| 平成19年2月 | 広州黒田電子有限公司董事長 | ||||||
| 平成19年6月 | 執行役第五営業本部副本部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 黒田電气(香港)有限公司董事長 | ||||||
| 平成20年6月 | 執行役第一営業本部副本部長 黒田電子(深セン)有限公司董事長 | ||||||
| 平成21年10月 | 執行役中国・アジア担当 | ||||||
| 平成22年4月 | 執行役海外事業本部長 兼グローバル戦略室長 | ||||||
| 平成22年8月 | 天津黒田貿易有限公司董事長 | ||||||
| 平成23年4月 | 執行役経営企画室長兼グローバル戦略室長 | ||||||
| 平成24年4月 | 執行役常務海外統括兼グローバル戦略室長 | ||||||
| 平成24年12月 | 執行役常務海外統括兼グローバル戦略室長 兼第三海外本部長 | ||||||
| 平成24年12月 | Z.クロダ(タイランド)CO.,LTD. 代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年4月 | 代表執行役社長 | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役兼代表執行役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 報酬委員 | 森 安 伸 | 昭和32年12月18日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)2 | 2 |
| 平成17年4月 | 経理部副部長 | ||||||
| 平成18年10月 | 経理部長 | ||||||
| 平成19年2月 | 黒田電气(中国)有限公司(現:上海黒田 管理有限公司)董事長(現任) | ||||||
| 平成19年6月 | 執行役経理部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 執行役第一管理本部長兼経理部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 執行役第一管理本部長兼グローバル管理部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 執行役第一管理本部長 | ||||||
| 平成28年1月 | 執行役第一・第二管理本部長 | ||||||
| 平成29年4月 | 執行役常務管理統括 | ||||||
| 平成29年6月 | 取締役兼執行役常務管理統括(現任) | ||||||
| 取締役 | 指名委員 報酬委員 監査委員 | 常 山 邦 雄 | 昭和22年11月5日生 | 昭和48年10月 | 辻監査法人(後のみすず監査法人)入所 | (注)1、2 | - |
| 昭和55年9月 | 武蔵監査法人 (現:新日本有限責任監査法人)入所 | ||||||
| 昭和57年3月 | 常山公認会計士事務所開業 常山公認会計士事務所所長就任(現任) | ||||||
| 昭和63年4月 | 常山邦雄税理士事務所開業 常山邦雄税理士事務所所長就任 | ||||||
| 平成17年10月 | トップリート投資法人監督役員就任 | ||||||
| 平成24年3月 | 税理士法人常山総合会計事務所設立 社員就任(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役(現任) |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | 報酬委員会 委員長 指名委員 監査委員 | 岡 田 重 俊 | 昭和25年4月16日生 | 昭和50年4月 | 本田技研工業株式会社入社 | (注)1、2 | - |
| 平成7年10月 | Honda of the UK Manufacturing Ltd. 品質管理部部長 | ||||||
| 平成11年6月 | 本田技研工業株式会社 部品事業本部品質保証室室長 | ||||||
| 平成14年3月 | 本田技研工業株式会社退職 | ||||||
| 平成14年4月 | 日信工業株式会社入社 | ||||||
| 平成14年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社取締役常務執行役員品質担当 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社取締役常務執行役員生産本部長 兼東アジア地域本部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社取締役専務執行役員経営管理本部長 兼米欧州地域本部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社取締役退任・同社顧問就任 | ||||||
| 平成22年4月 | 日信工業株式会社退職 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役(現任) |
| 取締役 | 指名委員会 委員長 報酬委員 監査委員 | 山 下 淳 | 昭和33年3月5日生 | 昭和63年4月 | 第二東京弁護士会登録 | (注)1、2 | - |
| 昭和63年4月 | 田中・高橋法律事務所入所 | ||||||
| 平成9年1月 | 同事務所パートナー弁護士就任 | ||||||
| 平成13年5月 | 田中・秋田法律事務所(現:クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業)入所 同事務所パートナー弁護士就任 | ||||||
| 平成23年5月 | K&L Gates外国法共同事業法律事務所入所同事務所パートナー弁護士就任 | ||||||
| 平成26年10月 | ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所 入所同事務所パートナー弁護士就任(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) |
| 取締役 | 監査委員会 委員長 | 篠 秀 一 | 昭和24年12月1日生 | 昭和48年4月 | 山一證券株式会社入社 | (注)1、2 | 1 |
| 昭和60年5月 | 株式会社日本インベスターズサービス (現:株式会社格付投資情報センター)出向 格付第一部主席アナリスト | ||||||
| 昭和62年9月 | 山一證券復帰、引受企画部総務課長 | ||||||
| 平成5年5月 | 山一證券株式会社大阪証券引受部長 | ||||||
| 平成10年4月 | 積水化学工業株式会社入社 総務部、財務部、広報部など担当 | ||||||
| 平成14年3月 | 同社コーポレートコミュニケーション部 IRグループ長 | ||||||
| 平成20年3月 | 同社コーポレートコミュニケーション部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社常勤監査役就任、積水樹脂株式会社 社外監査役並びに株式会社積水工機製作所 社外監査役就任 (以上全て平成26年6月退任) アルメタックス株式会社社外監査役就任 (平成24年6月退任) | ||||||
| 平成26年7月 | 積水化学工業株式会社顧問、セキスイ保険サービス株式会社監査役就任 (以上全て平成27年6月退任) | ||||||
| 平成27年6月 | 株式会社ギガプライズ社外取締役就任(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成29年3月 | プルーデント・ジャパン・ホールディングス株式会社監査役就任(現任) |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | - | 安 延 申 | 昭和31年2月5日生 | 昭和53年4月 | 通商産業省入省 | (注)1、2 | - |
| 平成9年7月 | 同省機械情報産業局情報処理振興課長 | ||||||
| 平成10年7月 | 同省機械情報産業局電子政策課長 | ||||||
| 平成15年4月 | ウッドランド株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年1月 | フューチャーアーキテクト株式会社 代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年6月 | SGシステム株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成28年4月 | 一橋大学商学部商学研究科大学院 (ビジネススクール)客員教授(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役(現任) |
| 計 | 19 |
(注)1 取締役 常山 邦雄氏、岡田 重俊氏、山下 淳氏、篠 秀一氏及び安延 申氏は、会社法第2条第15号に定め
る資格要件を満たす社外取締役であります。
2 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 当社の委員会体制については、次のとおりであります。
| 指名委員会 | 委員長 | 山 下 淳 | |||
| 委員 | 細 川 浩 一 | 常 山 邦 雄 | 岡 田 重 俊 | ||
| 報酬委員会 | 委員長 | 岡 田 重 俊 | |||
| 委員 | 森 安 伸 | 常 山 邦 雄 | 山 下 淳 | ||
| 監査委員会 | 委員長 | 篠 秀 一 | |||
| 委員 | 常 山 邦 雄 | 岡 田 重 俊 | 山 下 淳 |
4 法令に定める社外取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠社外取締役1名を選任しております。補欠社外取締役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 六 車 明 | 昭和27年6月9日生 | 昭和53年4月 | 東京地方裁判所判事補 | (注) | - |
| 昭和57年4月 | 高松家庭裁判所判事補 | ||||
| 昭和60年4月 | 法務省刑事局付検事 | ||||
| 平成元年4月 | 東京地方裁判所判事 | ||||
| 平成3年4月 | 仙台地方裁判所判事 | ||||
| 平成7年4月 | 東京高等裁判所判事職務代行 | ||||
| 平成9年4月 | 東京高等裁判所判事 | ||||
| 平成10年4月 | 総理府公害等調整委員会事務局審査官 | ||||
| 平成11年3月 | 東京高等裁判所判事 | ||||
| 平成11年4月 | 慶應義塾大学法学部助教授 | ||||
| 平成14年4月 | 慶應義塾大学法学部教授 | ||||
| 平成16年4月 | 慶應義塾大学大学院法務研究科教授 | ||||
| 平成26年1月 | 第二東京弁護士会登録 | ||||
| 平成29年4月 | 慶應義塾大学大学院法務研究科 グローバル法務専攻教授(現任) | ||||
(注)補欠社外取締役の任期は、就任した時から退任した社外取締役の任期満了の時までであります。
5 平成29年6月29日開催の定時株主総会終了後の取締役会において、以下のとおり代表執行役が異動いたしました。
代表執行役の異動
| 氏名(生年月日) | 役職名 | 所有株式数 (千株) | |
| 金子 孝 (昭和22年6月7日) | 異動後 | 異動前 | |
| 上席顧問 | 取締役兼代表執行役会長 | 27 | |
(2)執行役の状況
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 代表執行役 社長 | 最高経営責任者兼 最高執行責任者 | 細 川 浩 一 | (1)取締役の状況参照 | (1)取締役の状況参照 | (注) | 15 | |
| 執行役専務 | 国内統括 | 村 上 正 三 | 昭和29年9月9日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注) | 19 |
| 平成16年9月 | 営業本部第一ビジネスユニット長 | ||||||
| 平成16年11月 | 黒田電气(香港)有限公司董事長 | ||||||
| 平成17年4月 | 執行役員営業本部副本部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 執行役員国内営業本部ビジネスユニット 統括部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 執行役第四営業本部長 | ||||||
| 平成19年2月 | 大連黒田貿易有限公司董事長 | ||||||
| 平成19年4月 | 黒田電气(上海)有限公司董事長 | ||||||
| 平成19年6月 | 執行役常務第四営業本部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 執行役常務営業統括 | ||||||
| 平成21年6月 | 執行役専務営業統括 | ||||||
| 平成23年4月 | 執行役専務営業統括兼東日本営業本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 執行役専務国内統括兼東日本営業本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 執行役専務国内統括(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 天津黒田貿易有限公司董事長 | ||||||
| 執行役常務 | 第二海外統括 | 中 江 良 範 | 昭和28年6月4日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注) | 5 |
| 平成16年4月 | 経営戦略室長 | ||||||
| 平成21年7月 | 業務執行役員経営企画部長 | ||||||
| 平成23年3月 | ㈱コムラテック代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年4月 | 執行役 | ||||||
| 平成26年4月 | 執行役常務経営戦略本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 執行役常務海外統括 | ||||||
| 平成27年4月 | 天津黒田貿易有限公司董事長 | ||||||
| 平成28年4月 | 執行役常務第三海外本部長 | ||||||
| 平成29年4月 | 執行役常務第二海外統括(現任) | ||||||
| 執行役常務 | 管理統括 | 森 安 伸 | (1)取締役の状況参照 | (1)取締役の状況参照 | (注) | 2 | |
| 執行役 | 中部第一営業 本部長 | 山 本 恵 生 | 昭和32年1月15日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注) | 17 |
| 平成17年4月 | 営業本部第一ビジネスユニット長 | ||||||
| 平成18年4月 | 業務執行役員第一ビジネスユニット長 | ||||||
| 平成18年10月 | 業務執行役員第四営業本部副本部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 業務執行役員第四営業本部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 執行役第四営業本部長 | ||||||
| 平成21年10月 | 執行役東日本営業本部長兼第二営業部長 | ||||||
| 平成22年8月 | 大連黒田貿易有限公司董事長 | ||||||
| 平成23年4月 | 執行役第二海外本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 執行役中部営業本部長 | ||||||
| 平成29年4月 | 執行役中部第一営業本部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 執行役 | 第一海外統括 | 中 山 浩 三 | 昭和36年1月31日生 | 昭和59年4月 | 当社入社 | (注) | 2 |
| 平成18年4月 | 国内営業本部第六ビジネスユニット長 | ||||||
| 平成19年12月 | 第四営業本部黒田電气(香港)有限公司董事総経理 | ||||||
| 平成21年7月 | 業務執行役員黒田電气(香港)有限公司董事総経理 | ||||||
| 平成21年10月 | 業務執行役員中国・アジア副担当兼黒田電气(香港)有限公司董事総経理 | ||||||
| 平成24年4月 | 業務執行役員第一海外本部長兼黒田電气(香港)有限公司董事長兼総経理 | ||||||
| 平成26年4月 | 業務執行役員海外副統括 | ||||||
| 平成28年1月 | 業務執行役員第二海外本部長兼 Z.クロダ(タイランド)CO.,LTD. 代表取締役社長 | ||||||
| 平成29年4月 | 執行役第一海外統括(現任) | ||||||
| 執行役 | 東日本営業 本部長 | 春 日 哲 也 | 昭和34年7月1日生 | 昭和58年4月 | 当社入社 | (注) | 1 |
| 平成14年4月 | Z.クロダ(タイランド)CO.,LTD. 代表取締役社長 | ||||||
| 平成17年12月 | 中国本部広州黒田電子有限公司総経理 | ||||||
| 平成19年4月 | 第四営業本部黒田電气(上海)有限公司董事総経理 | ||||||
| 平成21年10月 | 中国・アジア副担当兼黒田電气(上海)有限公司董事総経理 | ||||||
| 平成21年12月 | 上海黒田貿易有限公司董事長 | ||||||
| 平成22年10月 | 海外事業本部海外第三部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 東日本営業本部第二営業部長 | ||||||
| 平成24年4月 | グローバル戦略室副室長兼海外営業部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 事業推進本部HA・産機事業推進部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 東日本営業本部第一営業部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 業務執行役員東日本営業本部長 | ||||||
| 平成29年4月 | 執行役東日本営業本部長(現任) | ||||||
| 執行役 | 西日本営業 本部長 | 松 田 昌 三 | 昭和36年7月18日生 | 昭和59年4月 | 当社入社 | (注) | 0 |
| 平成14年5月 | Z.KURODA ELECTRIC Co.,LTD.取締役社長 | ||||||
| 平成17年2月 | 上海黒田貿易有限公司董事総経理 | ||||||
| 平成17年7月 | 黒田電气貿易(無錫)有限公司董事総経理 | ||||||
| 平成20年10月 | 第四営業本部第三ビジネスユニット長 | ||||||
| 平成21年10月 | 西日本営業本部第三営業部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 業務執行役員西日本第一営業本部長 | ||||||
| 平成29年4月 | 執行役西日本営業本部長(現任) | ||||||
| 計 | 66 | ||||||
(注) 執行役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結後、最初に開催される取締役会終結の時から平成30 年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。