有価証券報告書-第44期(2025/04/01-2026/03/31)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2026年6月22日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3%)
(注)1.取締役山田尚武、藤谷真理及び黒野葉子は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
2.監査等委員である取締役土田新一郎、柴田和範及び鹿倉祐一は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
3.監査等委員でない取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.所有株式数については、2026年3月31日現在の所有株式数を記載しております。また、VTホールディングス役員持株会における本人持分を含めて記載しております。(千株未満切り捨て表示)
b. 2026年6月25日開催予定の第44期定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件」、「監査等委員である取締役3名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決されると、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)
(注)1.取締役山田尚武、藤谷真理及び黒野葉子は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
2.監査等委員である取締役土田新一郎、小笠原修文及び鹿倉祐一は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.所有株式数については、2026年3月31日現在の所有株式数を記載しております。また、VTホールディングス役員持株会における本人持分を含めて記載しております。(千株未満切り捨て表示)
5. 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を6名選任しており、そのうち3名は監査等委員である社外取締役であります。
(社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)
(注)1.㈱アーキッシュギャラリーの監査役を兼務しております。
2.㈱ホンダカーズ東海、静岡日産自動車㈱、㈱モトーレン静岡、㈱エムジーホーム、J-netレンタリース㈱及び光洋自動車㈱と顧問契約を締結しております。
3. 柴田和範氏は、2026年6月25日開催予定の第44期定時株主総会終結の時をもって退任予定であります。また、同株主総会において、小笠原修文氏を監査等委員である社外取締役候補者として選任付議する予定であります。なお、小笠原修文氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
(社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割)
社外取締役の山田尚武氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令遵守の精神を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。山田尚武氏は、弁護士法人しょうぶ法律事務所の代表であります。当社と同弁護士法人の間には特別の関係はありません。
社外取締役の藤谷真理氏は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い知識を有しており、当社及びグループ会社のコーポレート・ガバナンスの強化に加え、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保への貢献が期待できることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。藤谷真理氏は、藤谷会計事務所の代表であります。当社と同会計事務所の間には特別の関係はありません。
社外取締役の黒野葉子氏は、商法(特に会社法)を専門とする法学部大学教授として、豊富な経験と専門的な知識を有しており、当社およびグループ会社の意思決定に対する客観的な視点と企業ガバナンスの強化に寄与することが期待できることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役の土田新一郎氏は、他の上場会社において監査役を歴任されており、その豊富な経験と客観的な視点から当社の意思決定に対する企業ガバナンスの強化に寄与することが期待できることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役の柴田和範氏は、公認会計士としての高度な専門的知識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。柴田和範氏は、北辰税理士法人の代表であります。当社と同税理士法人との間には特別の関係はありません。
社外取締役の鹿倉祐一氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令遵守の精神を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。鹿倉祐一氏は、鹿倉法律事務所の代表であります。当社と同事務所との間には特別の関係はありません。
(社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容)
上記以外に社外取締役と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はないため、当社の定める社外取締役の独立性判断基準の各要件を満たしていると判断しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に届け出ております。
(社外取締役の選任状況に関する考え方)
当社は、経営監視機能の客観性・中立性を確保するとともに、会社から独立した立場で、豊富な経験や専門的な知見を活かして経営全般に対する意見や指摘をいただくため、社外取締役を複数名選任しています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員4名のうち、社外取締役3名で構成される監査等委員会は、監査等委員でない社外取締役、内部監査室及び会計監査人とともに、取締役の職務執行の適法性及び妥当性の確保に万全を期してまいります。
社外取締役(監査等委員でない取締役を含む)は、会計監査人、内部監査担当者及び内部統制担当者と適宜情報交換を実施するとともに、必要に応じて、監査等委員会、グループ監査役連絡会及び内部監査室員連絡会に出席しており、相互の連携が図られております。
① 役員一覧
a. 2026年6月22日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株)(注)5 |
| 代表取締役 社長 | 高橋一穂 | 1953年1月18日生 | 1983年3月 当社設立 代表取締役社長(現任) 2003年4月 ㈱ホンダベルノ東海(現・㈱ホンダカーズ東海) 代表取締役社長 2006年4月 エルシーアイ㈱ 代表取締役社長(現任) 2015年6月 ㈱ホンダカーズ東海 代表取締役社長(現任) 2017年5月 ピーシーアイ㈱ 代表取締役社長(現任) 2017年5月 ㈱モトーレン静岡 代表取締役社長 2019年8月 ㈱モトーレン三河 代表取締役社長 | (注) 3 | 3,577 |
| 専務取締役 経営戦略 本部長 | 伊藤誠英 | 1960年9月27日生 | 1996年10月 当社入社 1997年4月 当社総務部長 1998年6月 当社取締役総務部長 1999年6月 当社常務取締役関連会社担当兼総務部長 2003年4月 当社常務取締役経営戦略本部長 2005年7月 E-エスコ㈱(現・㈱MIRAIZ)代表取締役社長(現任) 2007年4月 ㈱トラスト 代表取締役社長 2008年6月 当社専務取締役経営戦略本部長 2011年6月 ㈱アーキッシュギャラリー 代表取締役社長(現任) 2013年8月 エスシーアイ㈱ 代表取締役社長 2014年6月 当社専務取締役経営戦略本部長 兼 コンプライアンス推進部長 2014年10月 当社専務取締役経営戦略本部長(現任) 2015年6月 ピーシーアイ㈱ 代表取締役社長 2016年6月 J-netレンタリース㈱ 代表取締役会長 2019年8月 光洋自動車㈱ 代表取締役社長 2024年1月 フジモトーレン㈱ 代表取締役社長 | (注) 3 | 1,426 |
| 常務取締役 管理本部長 | 山内一郎 | 1959年6月27日生 | 1999年1月 当社入社 経理部長 2003年4月 当社管理部長 2003年6月 当社取締役管理部長 2006年6月 J-netレンタリース㈱ 代表取締役社長 2007年6月 当社取締役管理部長 2008年6月 当社常務取締役管理本部長 2014年10月 当社常務取締役管理部長 2022年7月 当社常務取締役管理本部長(現任) | (注) 3 | 447 |
| 取締役 | 堀直樹 | 1964年3月30日生 | 1996年7月 当社入社 2000年10月 当社住宅事業部長 2003年4月 当社新規事業部長 2004年8月 ㈱ホンダベルノ東海(現・㈱ホンダカーズ東海) 代表取締役社長 2006年6月 当社取締役管理部長 2006年8月 ㈱ホンダカーズ東海 代表取締役副社長 2006年10月 当社取締役コンプライアンス推進部長 2007年6月 ㈱ヤマシナ(現・㈱ワイズホールディングス) 代表取締役社長 2014年6月 当社取締役(現任) 2026年6月 ㈱ワイズホールディングス 取締役会長(現任) (重要な兼職の状況) ㈱ワイズホールディングス 取締役会長 | (注) 3 | 199 |
| 取締役 | 中嶋勉 | 1965年12月8日生 | 1989年12月 ㈱ホンダベルノ東海(現・㈱ホンダカーズ東海) 入社 2014年4月 当社入社 2014年4月 ㈱日産サティオ奈良 代表取締役社長 2015年6月 ㈱ホンダカーズ東海 取締役副社長(現任) 2021年6月 当社取締役(現任) (重要な兼職の状況) ㈱ホンダカーズ東海 取締役副社長 | (注)3 | 43 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株)(注)5 |
| 取締役 | 伊藤和繁 | 1965年3月6日生 | 2004年7月 当社入社 2007年12月 ㈱トラスト 営業部長 2008年6月 ㈱トラスト 取締役 2011年4月 TRUST ABSOLUT AUTO(PTY)LTD./SKY ABSOLUT AUTO(PTY)LTD.赴任(在南アフリカ) 2016年12月 MASTER AUTOMOCION,S.L.赴任(在スペイン) 2020年11月 当社経営戦略本部 海外事業推進室長(現任) 2022年7月 当社管理部長(現任) 2024年6月 当社取締役(現任) 2025年6月 静岡日産自動車㈱ 取締役(現任) 2025年6月 三河日産自動車㈱ 取締役(現任) 2025年6月 ㈱日産サティオ奈良 取締役(現任) 2025年9月 ㈱トラスト 代表取締役社長(現任) | (注)3 | 9 |
| 取締役 | 山﨑宅哉 | 1968年7月12日生 | 1991年4月 トヨタ自動車株式会社 入社 2017年1月 Toyota Motor North America 赴任(在アメリカ) Group Vice President, Sales, Corporate Strategy & Planning 2020年1月 同社MS統括部長 2021年9月 当社入社 経営戦略本部 経営企画部長 2024年6月 エルシーアイ㈱ 取締役(現任) 2024年6月 ピーシーアイ㈱ 取締役(現任) 2024年6月 三河日産自動車㈱ 取締役(現任) 2024年6月 ㈱ホンダカーズ東海 取締役(現任) 2024年6月 当社取締役 兼 経営戦略本部 経営企画部長(現任) 2024年7月 当社ディーラー支援グループ長(現任) 2025年4月 ㈱モトーレン三河 代表取締役社長(現任) | (注)3 | 5 |
| 取締役 | 山田尚武 | 1964年8月1日生 | 1992年4月 名古屋弁護士会(現・愛知県弁護士会) 弁護士登録 2008年4月 静岡大学法科大学院 教授 2009年9月 公益社団法人日本サードセクター経営者協会 監事(現任) 2012年4月 愛知県弁護士会 副会長 2013年10月 弁護士法人しょうぶ法律事務所設立 同所代表(現任) 2015年6月 当社社外取締役(現任) 2017年9月 リーガルAI㈱ 代表取締役(現任) 2020年6月 丸八証券㈱ 社外取締役(現任) 2021年9月 中小企業庁 中小PMIガイドライン策定小委員会 委員 2022年9月 中小企業庁経営力再構築伴走支援推進協議会実務者会議委員(現任) (重要な兼職の状況) 弁護士法人しょうぶ法律事務所 代表 | (注) 3 | - |
| 取締役 | 藤谷真理 | 1972年4月30日生 | 1997年10月 監査法人 伊東会計事務所 入所(現 PwC Japan有限責任監査法人及び有限責任あずさ監査法人) 2001年5月 公認会計士登録 2002年9月 公認会計士登録抹消 2007年7月 公認会計士再登録 2007年9月 東陽監査法人 名古屋事務所 入所 2013年8月 税理士法人アイオン 多治見事務所 入所 2024年6月 当社社外取締役(現任) 2026年1月 税理士登録 2026年1月 藤谷会計事務所開設 代表(現任) (重要な兼職の状況) 藤谷会計事務所 代表 | (注) 3 | - |
| 取締役 | 黒野葉子 | 1974年6月29日生 | 2004年4月 東北学院大学法学部 講師 2009年4月 東北学院大学法学部 准教授 2017年4月 愛知学院大学法学部 准教授 2025年2月 愛知学院大学法学部 教授(現任) 2025年6月 当社社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) 愛知学院大学法学部 教授 | (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株)(注)5 |
| 取締役 (常勤監査等委員) | 安藤仁一 | 1962年12月4日生 | 2006年12月 当社入社 コンプライアンス推進部法務室長 2007年12月 当社管理本部コンプライアンス推進部法務室長 2014年10月 当社コンプライアンス推進室長 2020年1月 当社コンプライアンス推進室長 兼 管理部 M&Aグループ長 2020年6月 当社監査役 2024年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) | (注) 4 | 3 |
| 取締役 (常勤監査等委員) | 土田 新一郎 | 1958年12月12日生 | 2010年2月 ㈱鈴丹(現・パレモ・ホールディングス㈱)執行役員 経営企画室長 兼 店舗開発室長 2013年5月 パレモ・ホールディングス㈱ 執行役員 店舗開発統括部長 2017年5月 パレモ・ホールディングス㈱ 常勤監査役 2017年8月 ㈱パレモ 監査役 2018年3月 ㈱ジャヴァホールディングス 監査役 2018年3月 ㈱べべ 監査役 2025年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) | (注) 4 | 0 |
| 取締役 (監査等委員) | 柴田和範 | 1956年6月22日生 | 1983年3月 公認会計士登録 1986年4月 公認会計士柴田和範会計事務所開設 同所代表 1992年6月 ㈱柴田会計設立 代表取締役社長 2002年6月 当社監査役 2020年6月 サン電子㈱ 社外取締役(監査等委員) 2021年4月 北辰税理士法人 代表(現任) 2023年4月 笹徳印刷㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任) 2024年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) (重要な兼職の状況) 北辰税理士法人 代表 | (注) 4 | - |
| 取締役 (監査等委員) | 鹿倉祐一 | 1967年5月28日生 | 1998年4月 名古屋弁護士会(現・愛知県弁護士会) 弁護士登録 2002年10月 鹿倉法律事務所開設 同所代表(現任) 2007年6月 当社監査役 2024年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) (重要な兼職の状況) 鹿倉法律事務所 代表 | (注) 4 | - |
| 計 | 5,713 | ||||
(注)1.取締役山田尚武、藤谷真理及び黒野葉子は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
2.監査等委員である取締役土田新一郎、柴田和範及び鹿倉祐一は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
3.監査等委員でない取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.所有株式数については、2026年3月31日現在の所有株式数を記載しております。また、VTホールディングス役員持株会における本人持分を含めて記載しております。(千株未満切り捨て表示)
b. 2026年6月25日開催予定の第44期定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件」、「監査等委員である取締役3名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決されると、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) |
| 代表取締役 社長 | 山﨑宅哉 | 1968年7月12日生 | 1991年4月 トヨタ自動車株式会社 入社 2017年1月 Toyota Motor North America 赴任(在アメリカ) Group Vice President, Sales, Corporate Strategy & Planning 2020年1月 同社MS統括部長 2021年9月 当社入社 経営戦略本部 経営企画部長 2024年6月 エルシーアイ㈱ 取締役(現任) 2024年6月 ピーシーアイ㈱ 取締役(現任) 2024年6月 三河日産自動車㈱ 取締役(現任) 2024年6月 ㈱ホンダカーズ東海 取締役(現任) 2024年6月 当社取締役 兼 経営戦略本部 経営企画部長(現任) 2024年7月 当社ディーラー支援グループ長(現任) 2025年4月 ㈱モトーレン三河 代表取締役社長 2026年6月 J-netレンタリース㈱ 取締役(現任) 2026年6月 長野日産自動車㈱ 取締役(現任) 2026年6月 静岡日産自動車㈱ 取締役(現任) 2026年6月 ㈱モトーレン三河 取締役(現任) 2026年6月 当社代表取締役社長(現任) | (注) 2 | 5 |
| 取締役 副社長 | 堀直樹 | 1964年3月30日生 | 1996年7月 当社入社 2000年10月 当社住宅事業部長 2003年4月 当社新規事業部長 2004年8月 ㈱ホンダベルノ東海(現・㈱ホンダカーズ東海) 代表取締役社長 2006年6月 当社取締役管理部長 2006年8月 ㈱ホンダカーズ東海 代表取締役副社長 2006年10月 当社取締役コンプライアンス推進部長 2007年6月 ㈱ヤマシナ(現・㈱ワイズホールディングス) 代表取締役社長 2014年6月 当社取締役 2026年6月 ㈱ワイズホールディングス 取締役会長(現任) 2026年6月 長野日産自動車㈱ 取締役(現任) 2026年6月 静岡日産自動車㈱ 取締役(現任) 2026年6月 当社取締役副社長(現任) (重要な兼職の状況) ㈱ワイズホールディングス 取締役会長(現任) | (注) 2 | 199 |
| 常務取締役 | 伊藤和繁 | 1965年3月6日生 | 2004年7月 当社入社 2007年12月 ㈱トラスト 営業部長 2008年6月 ㈱トラスト 取締役 2011年4月 TRUST ABSOLUT AUTO(PTY)LTD./SKY ABSOLUT AUTO(PTY)LTD.赴任 (在南アフリカ) 2016年12月 MASTER AUTOMOCION,S.L.赴任(在スペイン) 2020年11月 当社経営戦略本部 海外事業推進室長(現任) 2022年7月 当社管理部長(現任) 2024年6月 当社取締役(現任) 2025年6月 静岡日産自動車㈱ 取締役(現任) 2025年6月 三河日産自動車㈱ 取締役 2025年6月 ㈱日産サティオ奈良 取締役(現任) 2025年9月 ㈱トラスト 代表取締役社長(現任) 2026年6月 J-netレンタリース㈱ 取締役(現任) 2026年6月 当社常務取締役(現任) | (注) 2 | 9 |
| 取締役 | 中嶋勉 | 1965年12月8日生 | 1989年12月 ㈱ホンダベルノ東海(現・㈱ホンダカーズ東海) 入社 2014年4月 当社入社 2014年4月 ㈱日産サティオ奈良 代表取締役社長 2015年6月 ㈱ホンダカーズ東海 取締役副社長 2021年6月 当社取締役(現任) 2026年6月 ㈱ホンダカーズ東海 代表取締役社長(現任) (重要な兼職の状況) ㈱ホンダカーズ東海 代表取締役社長(現任) | (注) 2 | 43 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) |
| 取締役 | 新美和之 | 1969年4月22日生 | 2000年6月 当社入社 経理グループ長 2018年6月 ピーシーアイ㈱ 監査役(現任) 2022年7月 当社 管理副部長 2024年6月 エルシーアイ㈱ 監査役(現任) 2026年4月 当社管理副部長 兼 保険管理グループ長(現任) 2026年4月 日産プリンス山梨販売㈱ 取締役(現任) 2026年6月 ㈱ホンダカーズ東海 監査役(現任) 2026年6月 光洋自動車㈱ 取締役(現任) 2026年6月 当社取締役(現任) | (注) 2 | 23 |
| 取締役 相談役 | 高橋一穂 | 1953年1月18日生 | 1983年3月 当社設立 代表取締役社長 2003年4月 ㈱ホンダベルノ東海(現・㈱ホンダカーズ東海) 代表取締役社長 2006年4月 エルシーアイ㈱ 代表取締役社長(現任) 2015年6月 ㈱ホンダカーズ東海 代表取締役社長 2017年5月 ピーシーアイ㈱ 代表取締役社長(現任) 2017年5月 ㈱モトーレン静岡 代表取締役社長 2019年8月 ㈱モトーレン三河 代表取締役社長 2026年6月 ㈱ホンダカーズ東海 取締役相談役(現任) 2026年6月 当社取締役相談役(現任) | (注) 2 | 3,577 |
| 取締役 | 山田尚武 | 1964年8月1日生 | 1992年4月 名古屋弁護士会(現・愛知県弁護士会) 弁護士登録 2008年4月 静岡大学法科大学院 教授 2009年9月 公益社団法人日本サードセクター経営者協会 監事(現任) 2012年4月 愛知県弁護士会 副会長 2013年10月 弁護士法人しょうぶ法律事務所設立 同所代表(現任) 2015年6月 当社社外取締役(現任) 2017年9月 リーガルAI㈱ 代表取締役(現任) 2020年6月 丸八証券㈱ 社外取締役(現任) 2021年9月 中小企業庁 中小PMIガイドライン策定小委員会 委員 2022年9月 中小企業庁経営力再構築伴走支援推進協議会実務者会議委員(現任) (重要な兼職の状況) 弁護士法人しょうぶ法律事務所 代表 | (注) 2 | - |
| 取締役 | 藤谷真理 | 1972年4月30日生 | 1997年10月 監査法人 伊東会計事務所 入所(現 PwC Japan有限責任監査法人及び 有限責任あずさ監査法人) 2001年5月 公認会計士登録 2002年9月 公認会計士登録抹消 2007年7月 公認会計士再登録 2007年9月 東陽監査法人 名古屋事務所 入所 2013年8月 税理士法人アイオン 多治見事務所 入所(現任) 2024年6月 当社社外取締役(現任) 2026年1月 税理士登録 2026年1月 藤谷会計事務所開設 代表(現任) (重要な兼職の状況) 藤谷会計事務所開設 代表 | (注) 2 | - |
| 取締役 | 黒野葉子 | 1974年6月29日生 | 2004年4月 東北学院大学法学部 講師 2009年4月 東北学院大学法学部 准教授 2017年4月 愛知学院大学法学部 准教授 2025年2月 愛知学院大学法学部 教授(現任) 2025年6月 当社社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) 愛知学院大学法学部 教授 | (注) 2 | - |
| 取締役 (常勤監査等委員) | 土田新一郎 | 1958年12月12日生 | 2010年2月 ㈱鈴丹(現・パレモ・ホールディングス㈱)執行役員 経営企画室長 兼 店舗開発室長 2013年5月 パレモ・ホールディングス㈱ 執行役員 店舗開発統括部長 2017年5月 パレモ・ホールディングス㈱ 常勤監査役 2017年8月 ㈱パレモ 監査役 2018年3月 ㈱ジャヴァホールディングス 監査役 2018年3月 ㈱べべ 監査役 2025年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) | (注) 3 | 0 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) |
| 取締役 (監査等委員) | 鹿倉祐一 | 1967年5月28日生 | 1998年4月 名古屋弁護士会(現・愛知県弁護士会) 弁護士登録 2002年10月 鹿倉法律事務所開設 同所代表(現任) 2005年6月 ㈱トラスト 監査役 2007年6月 当社監査役 2024年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) (重要な兼職の状況) 鹿倉法律事務所 代表 | (注) 3 | - |
| 取締役 (監査等委員) | 小笠原修文 | 1972年10月28日生 | 1998年10月 監査法人伊東会計事務所 入所(現 PwC Japan 有限責任監査法人及び 有限責任あずさ監査法人) 2001年1月 中央青山監査法人 入所 2002年5月 公認会計士 登録 2006年7月 あらた監査法人(現PwC Japan 有限責任監査法人) 入所 2022年7月 PwC あらた有限責任監査法人(現 PwC Japan 有限責任監査法人) 名古屋事務所長 2024年8月 小笠原修文公認会計士事務所 開設 代表(現任) 2024年9月 ㈱SAKURA CPA Network 設立 代表取締役社長(現任) 2025年6月 丸八証券㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任) 2026年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) (重要な兼職の状況) 小笠原修文公認会計士事務所 代表 ㈱SAKURA CPA Network 代表取締役社長 | (注) 3 | - |
| 計 | 3,859 | ||||
(注)1.取締役山田尚武、藤谷真理及び黒野葉子は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
2.監査等委員である取締役土田新一郎、小笠原修文及び鹿倉祐一は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.所有株式数については、2026年3月31日現在の所有株式数を記載しております。また、VTホールディングス役員持株会における本人持分を含めて記載しております。(千株未満切り捨て表示)
5. 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(千株) |
| 補欠監査等委員 | 豊田幸宣 | 1963年9月2日生 | 1999年12月 ダルトンワールド㈱ 入社 2007年7月 当社入社 2007年12月 当社内部監査室長 2023年6月 エフエルシー㈱ 監査役(現任) 2023年6月 ㈱モトーレン静岡 監査役(現任) 2025年6月 ㈱日産サティオ奈良 監査役(現任) 2025年6月 ㈱髙垣組 監査役(現任) 2026年6月 当社補欠監査等委員(現任) | 21 |
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を6名選任しており、そのうち3名は監査等委員である社外取締役であります。
(社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)
| 氏名 | 人的関係 | 資本的関係 | 取引関係その他の利害関係 |
| 山田 尚武 | - | - | - |
| 藤谷 真理 | - | - | - |
| 黒野 葉子 | - | - | - |
| 土田 新一郎 | - | - | - |
| 柴田 和範 (注)3 | 子会社の監査役(注)1 | - | - |
| 鹿倉 祐一 | - | - | 子会社との顧問契約(注)2 |
(注)1.㈱アーキッシュギャラリーの監査役を兼務しております。
2.㈱ホンダカーズ東海、静岡日産自動車㈱、㈱モトーレン静岡、㈱エムジーホーム、J-netレンタリース㈱及び光洋自動車㈱と顧問契約を締結しております。
3. 柴田和範氏は、2026年6月25日開催予定の第44期定時株主総会終結の時をもって退任予定であります。また、同株主総会において、小笠原修文氏を監査等委員である社外取締役候補者として選任付議する予定であります。なお、小笠原修文氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
(社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割)
社外取締役の山田尚武氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令遵守の精神を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。山田尚武氏は、弁護士法人しょうぶ法律事務所の代表であります。当社と同弁護士法人の間には特別の関係はありません。
社外取締役の藤谷真理氏は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い知識を有しており、当社及びグループ会社のコーポレート・ガバナンスの強化に加え、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保への貢献が期待できることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。藤谷真理氏は、藤谷会計事務所の代表であります。当社と同会計事務所の間には特別の関係はありません。
社外取締役の黒野葉子氏は、商法(特に会社法)を専門とする法学部大学教授として、豊富な経験と専門的な知識を有しており、当社およびグループ会社の意思決定に対する客観的な視点と企業ガバナンスの強化に寄与することが期待できることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役の土田新一郎氏は、他の上場会社において監査役を歴任されており、その豊富な経験と客観的な視点から当社の意思決定に対する企業ガバナンスの強化に寄与することが期待できることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役の柴田和範氏は、公認会計士としての高度な専門的知識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。柴田和範氏は、北辰税理士法人の代表であります。当社と同税理士法人との間には特別の関係はありません。
社外取締役の鹿倉祐一氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令遵守の精神を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。鹿倉祐一氏は、鹿倉法律事務所の代表であります。当社と同事務所との間には特別の関係はありません。
(社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容)
上記以外に社外取締役と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はないため、当社の定める社外取締役の独立性判断基準の各要件を満たしていると判断しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に届け出ております。
| 〈ご参考〉 社外取締役の独立性判断基準 当取締役会は、社外取締役が以下に定める要件を満たすと判断される場合に、当社に対し十分な独立性を有していると判断する。 1.本人が、当社及び子会社の業務執行者又は出身者でないこと。また本人の近親者等が、過去5年間において当社及び子会社の業務執行者でないこと。 ただし、「近親者等」とは、本人の配偶者又は2親等以内の親族若しくは同居の親族(同一の家屋に居住する「6親等内の血族」、「配偶者(内縁含む)」、及び「3親等内の姻族」)をいう。 2.本人が、現在又は過去5年間において、以下に掲げる者に該当しないこと。 (1)事業年度末において、当社の議決権を10%以上保持する大株主の業務執行者。 (2)当社の取引先であって、その年間取引金額が当社の連結売上収益の2%を超え、かつ年間1千万円を超えるものの業務執行者、又はその年間取引金額が相手方の連結売上収益の2%を超え、かつ年間1千万円を超えるものの業務執行者。 (3)当社及び子会社の主要な借入先(当社及びグループ会社が借入れを行っている金融機関であって、その総借入金残高が事業年度末において当社又は当該金融機関の連結総資産の2%を超える金融機関)の業務執行者。 (4)当社の法定監査を行う監査法人に所属する者。 (5)当社から役員報酬以外に年間1千万円を超える金銭等を得ている者。当該専門家が法人、組合等の団体の場合は、当該団体の年間総収入額の2%を超え、かつ1千万円を超える金銭等を得ている者。 (6)当社の役員相互就任先の業務執行者。 (7)当社から年間1千万円を超える寄付又は助成を受けている団体の業務執行者。 3.本人の近親者等が、現在、2(1)乃至(7)に該当しないこと。 |
(社外取締役の選任状況に関する考え方)
当社は、経営監視機能の客観性・中立性を確保するとともに、会社から独立した立場で、豊富な経験や専門的な知見を活かして経営全般に対する意見や指摘をいただくため、社外取締役を複数名選任しています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員4名のうち、社外取締役3名で構成される監査等委員会は、監査等委員でない社外取締役、内部監査室及び会計監査人とともに、取締役の職務執行の適法性及び妥当性の確保に万全を期してまいります。
社外取締役(監査等委員でない取締役を含む)は、会計監査人、内部監査担当者及び内部統制担当者と適宜情報交換を実施するとともに、必要に応じて、監査等委員会、グループ監査役連絡会及び内部監査室員連絡会に出席しており、相互の連携が図られております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
