有価証券報告書-第46期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長		大川 正男	昭和31年9月8日生	昭和57年10月 監査法人中央会計事務所入所 平成13年8月 当社取締役管理本部長兼財務部長 平成13年9月 Ortho Development Corporation 取締役 平成14年10月 当社取締役海外担当(米国駐在) 平成15年3月 Ortho Development Corporation 代表取締役社長 平成15年8月 当社常務取締役海外担当 平成17年8月 当社常務取締役管理部門・海外担当兼財務部長 平成19年6月 当社取締役管理本部長兼海外担当 平成20年6月 当社取締役管理本部・海外・経営企画担当 平成21年8月 当社代表取締役社長 平成21年12月 Ortho Development Corporation 取締役(現任) 平成28年5月 当社代表取締役社長兼経営企画・管理本部担当兼事業推進本部担当 平成28年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)4	38
取締役	営業本部長	瀬下 克彦	昭和38年7月26日生	昭和63年12月 当社入社 平成13年3月 当社営業本部営業部長兼東京営業所長 平成13年7月 当社営業本部第一営業部統括部長 平成15年7月 当社営業本部営業戦略室長 平成19年6月 当社営業本部長 平成19年8月 当社取締役営業本部長兼販売推進部長 平成20年6月 当社取締役営業本部長(現任)	(注)4	28
取締役	マーケティング本部長兼トラウマ製品部長兼スパイン 製品部長	近藤 浩一	昭和42年4月7日生	平成元年1月 当社入社 平成15年7月 当社営業本部営業戦略室横浜営業所長(部長) 平成17年8月 当社マーケティング部部長 平成19年8月 当社取締役事業推進本部長兼企画開発部長 平成20年6月 当社取締役事業推進本部長兼マーケティング部長 平成22年8月 当社取締役東日本営業部長・スパインチーム担当 平成27年4月 当社取締役マーケティンググループ長兼スパイン製品部長 平成27年5月 Ortho Development Corporation 取締役(現任) 平成29年4月 当社取締役マーケティング本部長兼トラウマ製品部長兼スパイン製品部長(現任)	(注)4	12
取締役	経営企画 担当兼経営企画部長	弘中 俊行	昭和37年11月17日生	昭和61年4月 伊藤忠商事株式会社入社 平成13年8月 デル株式会社ビジネスセールス本部本部長 平成15年8月 同社エンタープライズ営業本部本部長 平成18年4月 米Dell Inc.コーポレートディレクター 平成18年12月 レノボ・ジャパン株式会社常務執行役員 平成21年8月 当社取締役社長付営業担当 平成22年8月 当社取締役営業本部・ODEV担当 Ortho Development Corporation 取締役 平成23年4月 伊藤忠商事株式会社ライフケア事業第一課長 平成23年8月 当社取締役退任 Ortho Development Corporation 取締役退任 平成25年4月 当社経営企画部長 Ortho Development Corporation 取締役(現任) 平成25年6月 当社取締役営業管掌兼経営企画担当兼経営企画部長 平成26年4月 当社取締役営業管掌・経営企画・管理本部担当兼経営企画部長 平成28年5月 当社取締役辞任 当社経営企画部長 平成28年6月 当社取締役経営企画担当兼経営企画部長(現任)	(注)4	2

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役		奥山 雅彦	昭和32年2月24日生	昭和56年4月 日本特殊陶業株式会社入社 平成18年2月 同社総合研究所第2研究部長 平成21年7月 同社技術開発本部開発センター長兼FR研究部長 平成23年7月 同社技術開発本部理事 平成25年4月 同社執行役員 平成26年4月 同社常務執行役員 平成27年6月 同社取締役常務執行役員技術開発本部長 平成28年6月 当社取締役(現任) 平成29年4月 日本特殊陶業株式会社取締役常務執行役員メディカル事業部担当 平成30年4月 同社顧問 技監 東京支社長(現任)	(注)4	2
取締役	薬事・開発本部長	中垣 紳司	昭和35年10月18日生	昭和58年4月 日本特殊陶業株式会社入社 昭和63年6月 米国特殊陶業出向 平成14年5月 米国テクノロジー出向 平成24年2月 日本特殊陶業株式会社技術開発本部開発企画部部長 平成24年4月 同社新規事業推進本部開発企画部部長 平成27年4月 同社燃料電池事業推進本部T-SOFC部部長 平成28年4月 同社燃料電池事業部事業部長 平成30年4月 同社メディカル事業部参事(現任) 平成30年6月 当社取締役薬事・開発本部長(現任) 平成30年6月 Ortho Development Corporation 取締役(現任)	(注)4	-
取締役	管理本部長兼SCM本部長兼SCM部長	澤木 直人	昭和38年1月16日生	昭和56年4月 日本特殊陶業株式会社入社 平成12年9月 米国センサー(現米国特殊陶業)出向 平成16年10月 日本特殊陶業株式会社センサー事業部企画管理 平成21年2月 同社自動車関連事業本部企画部マネジメント開発室長 平成23年3月 同社自動車関連事業本部SCM部企画管理課長 平成27年4月 同社新規事業推進本部開発企画部副参事 平成28年6月 当社取締役管理本部長 平成29年6月 当社取締役管理本部長兼業務部担当 平成30年4月 当社取締役管理本部長兼SCM本部長兼SCM部長(現任)	(注)4	-
社外取締役		石川 浩司	昭和43年6月8日生	平成11年4月 大原法律事務所入所 弁護士登録(現任) 平成25年6月 当社社外取締役(現任) 平成25年12月 大和ハウスリート投資法人監督役員(現任)	(注)4	-
社外取締役		佐分 紀夫	昭和24年6月2日生	昭和57年10月 監査法人中央会計事務所入所 昭和61年3月 公認会計士登録 平成5年9月 中央監査法人社員(パートナー) 平成11年1月 テンプスタッフ株式会社入社 平成14年10月 株式会社イー・スタッフィング監査役 平成16年6月 テンプスタッフ株式会社取締役サポート本部長兼財務部長 平成17年6月 同社常務取締役 平成20年10月 テンプホールディングス株式会社常務取締役グループ経営企画本部長 平成22年5月 Kelly Services,Inc.取締役 平成26年4月 テンプホールディングス株式会社常務取締役グループ経営企画本部長兼グループ財務部長 平成27年6月 当社社外取締役(現任)	(注)4	1

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役		沼田 逸郎	昭和35年5月18日生	昭和59年3月 当社入社 平成13年7月 当社営業本部営業企画部長兼商品管理部長 平成14年10月 当社営業本部マーケティング戦略室長兼商品管理部長 平成15年8月 当社取締役営業本部長 Ortho Development Corporation 取締役 平成17年8月 当社取締役商品管理・マーケティング担当 平成19年6月 当社代表取締役社長兼営業本部担当 平成21年8月 当社取締役事業推進本部担当 平成22年8月 当社取締役事業推進本部長兼マーケティング部長 平成24年11月 当社取締役事業推進本部長 平成25年4月 当社取締役トラウマ事業推進・業務部担当 平成29年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	51
社外監査役		大石 洋司	昭和22年9月14日生	昭和47年4月 株式会社国民相互銀行入行 昭和49年9月 財団法人仁和会総合病院入職 平成6年3月 財団法人東京都医療保健協会練馬総合病院入職 事務長 平成15年11月 社会福祉法人恩賜財団済生会神奈川県病院入職 平成19年1月 社会福祉法人恩賜財団済生会横浜市東部病院入職 中央情報部部長 平成19年8月 当社社外監査役(現任) 平成29年7月 特定医療法人三省会顧問(現任)	(注)5	8
社外監査役		山田美代子	昭和36年4月29日生	昭和62年10月 監査法人中央会計事務所入所 平成3年3月 公認会計士登録 平成9年1月 株式会社ナイキ・ジャパン入社 平成10年6月 山田公認会計士事務所開業(現任) 平成15年10月 有限会社メリッサ代表取締役(現任) 平成22年6月 プラコー株式会社監査役 平成23年4月 独立行政法人国立女性教育会館監事 平成27年6月 当社社外監査役(現任)	(注)5	1
計						146

(注) 1 所有株式数は、千株未満の端数を切り捨てて表示しております。
2 取締役石川浩司氏及び佐分紀夫氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
3 監査役大石洋司氏及び山田美代子氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
4 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。