有価証券報告書-第42期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【役員の状況】
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長 医療関連事業部長	森田 浩章	1969年5月23日生	1989年5月 株式会社ティーンズネットワークシップ設立(2007年株式会社シップに商号変更) 1998年12月 株式会社ガッツエンターテイメント設立 2005年2月 株式会社 S.G.S.ORIGINAL 設立 2010年5月 株式会社キックス設立 2016年1月 当社入社 2016年2月 当社経営戦略室室長 2016年6月 当社代表取締役社長(現任) 2017年11月 当社医療関連事業部長(現任)	(注)2	5,475,000
取締役 アミューズメント事業部長兼コンテンツ事業部長	佐々木 浩司	1961年3月28日生	1993年4月 株式会社エスエヌケイ入社 2000年11月 株式会社ジャパンアミューズメントエージェンシー入社 2002年6月 同社営業部長 2003年4月 当社入社 2005年4月 当社アミューズメント事業本部長 2014年6月 当社取締役アミューズメント事業部長兼コンテンツ事業部長(現任)	(注)2	1,000
取締役 経営戦略室室長兼アライアンス事業部長	中村 健司	1965年9月27日生	1985年4月 大阪レジャー開発株式会社入社 1991年4月 株式会社アンシャンテ設立代表取締役 2001年8月 株式会社Power M設立代表取締役(現任) 2016年11月 当社入社 当社経営戦略副室長 2017年6月 当社取締役経営戦略室室長(現任) 2017年11月 当社アライアンス事業部長(現任)	(注)2	―
取締役	毛利 努	1971年11月25日生	1995年4月 株式会社日本ブレーンセンター(現:エン・ジャパン株式会社)入社 2002年4月 株式会社マーケティングリソースセンター(現:エクスペリアンジャパン株式会社)入社 同社社長室室長 2016年3月 当社入社 当社経営戦略室副室長 2016年6月 当社経営戦略室室長 2017年6月 当社取締役(現任) 2017年7月 モーリス・ストラテジー&デザイン・コンサルツ合同会社設立代表社員(現任)	(注)2	―
取締役	阿久津 明	1966年5月8日生	1995年8月 株式会社ホワイト・アトラス(現:エイベックス・マネジメント株式会社)入社 2002年6月 株式会社アクシヴ(現:エイベックス・マネジメント株式会社)取締役 2004年9月 エイベックス株式会社(現:エイベックス・エンタテインメント株式会社) 取締役 2013年10月 エイベックス・ヴァンガード株式会社(現:エイベックス・マネジメント株式会社) 代表取締役社長 2017年4月 エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社 顧問 2017年6月 当社取締役(現任) 2017年8月 GARDEN株式会社設立代表取締役(現任)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員) 常勤	粂川 勲	1947年2月23日生	1968年4月 日本電信電話公社(現東日本電信電話株式会社)入社 1989年4月 株式会社アイビー化粧品入社 2004年12月 当社入社総務部長 2008年4月 当社内部監査室長 2013年6月 当社常勤監査役 2015年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	西片 大	1969年11月6日生	1993年3月 太田昭和監査法人入所 1994年12月 公認会計士登録 2003年7月 株式会社パートナーズ・コンサルティング入社 2005年1月 税理士登録 2008年4月 株式会社グローバル・パートナーズ・コンサルティング取締役(現任) 2008年5月 パートナーズ綜合税理士法人(現税理士法人グローバル・パートナーズ)代表社員(現任) 2008年12月 山加電業株式会社社外監査役(現任) 2016年2月 当社取締役(監査等委員)(仮取締役) 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	松尾 慎祐	1970年8月4日生	1997年4月 東京弁護士会登録 さくら共同法律事務所入所 2005年3月 株式会社アイ・エー・エスエス社外監査役(現任) 2006年6月 さくら共同法律事務所パートナー(現任) 2011年6月 株式会社タチエス社外監査役(現任) 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
計					5,476,000

(注) 1.取締役阿久津明、西片大及び松尾慎祐は、社外取締役であります。
2.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
・社外取締役の員数、当社との関係、企業統治において果たす機能及び役割
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役である西片大氏及び松尾慎祐氏の両名は、共に東京証券取引所が定める独立役員としての要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断しております。
当社では、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する特段の基準は設けておりません。しかしながら、社外取締役の選任に際しては、経験や幅広い見識を踏まえ、経営全般に関し職務を適切に遂行できることを重視しております。また、経営の監督機能の客観性や中立性の確保について支障がないことも重視しているため、東京証券取引所が定める独立性に関する基準を適宜参考にしつつ、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことにも留意しております。これらの条件を複合的に判断し、社外取締役の候補者を選任しております。
西片大氏、松尾慎祐氏及び阿久津明氏が社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断する理由につきましては、以下のとおりです。
・西片大氏につきましては、公認会計士として会社財務・会計に精通しており、会社経営を統括する十分な見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。なお、山加電業株式会社の社外監査役、株式会社グローバル・パートナーズ・コンサルティング取締役及び税理士法人グローバル・パートナーズ代表社員を兼務しておりますが、当社と当該他の法人等との間には特別な利害関係はなく、当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
・松尾慎祐氏につきましては、弁護士としての専門知識・経験等会社経営を統括する十分な見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。なお、株式会社アイ・エー・エスエスの社外監査役、さくら共同法律事務所パートナー及び株式会社タチエスの社外監査役を兼務しておりますが、当社と当該他の法人等との間には特別な利害関係はなく、当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
・阿久津明氏につきましは、エイベックス・ヴァンガード株式会社において代表取締役を歴任しており、経営全般における高度な知見と幅広い人脈を当社の経営に活かしてもらうことなどから、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。