有価証券報告書-第99期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性 15名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 (社長執行役員)	-	髙垣 晴雄	昭和39年1月23日生	昭和61年4月	伊藤忠商事株式会社入社	(注)4	-
				平成19年4月	同社ブランドマーケティング第一部ブランドマーケティング第六課長
				平成23年4月	同社業務部長代行
				平成26年4月	同社生鮮食品部門長
				平成27年4月	同社食品流通部門長
				平成27年6月	当社取締役(非常勤)
				平成29年4月	当社取締役 執行役員社長補佐
				平成29年6月	当社代表取締役 社長執行役員(現任)
取締役 (相談役)	-	濱口 泰三	昭和25年10月29日生	昭和48年4月	安宅産業株式会社入社	(注)4	13,300
				昭和52年10月	伊藤忠商事株式会社入社
				平成9年4月	同社広域流通部長
				平成16年6月	同社執行役員食料カンパニープレジデント補佐
				平成16年12月	当社代表取締役 社長
				平成18年12月	当社代表取締役 社長執行役員
				平成25年6月	当社代表取締役 会長執行役員
				平成26年6月	当社取締役 会長執行役員
				平成27年6月	当社会長
				平成28年6月	当社代表取締役 社長執行役員
				平成29年6月	当社取締役 相談役(現任)
取締役 (専務執行役員)	営業グループグループ長	大釜 賢一	昭和29年3月20日生	昭和48年4月	当社入社	(注)4	2,000
				平成14年4月	当社大阪支社営業第八部長
				平成19年12月	当社執行役員西日本営業本部副本部長
				平成20年4月	当社執行役員東海営業本部本部長
				平成23年4月	当社常務執行役員西日本営業本部本部長
				平成24年6月	当社取締役 常務執行役員西日本営業本部本部長
				平成26年4月	当社取締役 常務執行役員営業統括本部統括本部長
				平成26年6月	当社取締役 専務執行役員営業統括本部統括本部長
				平成27年4月	株式会社アイ・エム・シー代表取締役会長(現任)
				平成29年4月	当社取締役 専務執行役員社長補佐
				平成29年6月	当社取締役 専務執行役員営業グループグループ長(現任)
取締役 (専務執行役員)	東海営業本部本部長	三浦 浩一	昭和30年2月28日生	昭和49年3月	当社入社	(注)4	3,500
				平成2年11月	当社直販事業本部販売第二部長
				平成8年10月	当社名古屋支社営業第六部長
				平成20年10月	当社東海営業本部副本部長
				平成24年4月	当社東海営業本部本部長
				平成24年6月	当社執行役員東海営業本部本部長
				平成26年6月	当社常務執行役員東海営業本部本部長
				平成27年6月	当社取締役 常務執行役員東海営業本部本部長
				平成28年6月	当社取締役 専務執行役員東海営業本部本部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 (常務執行役員)	経営企画本部本部長 CSR担当	酒井 健雄	昭和32年5月1日生	昭和56年4月	当社入社	(注)4	2,400
				平成17年10月	当社財経本部財経部部長
				平成21年1月	当社財経本部副本部長
				平成24年4月	当社経営企画室副室長
				平成24年6月	当社執行役員経営企画室副室長
				平成25年4月	当社執行役員経営企画部部長
				平成28年6月	当社常務執行役員経営企画本部本部長
				平成29年4月	当社常務執行役員経営企画本部本部長(兼)CSR担当
				平成29年6月	当社取締役 常務執行役員経営企画本部本部長(兼)CSR担当(現任)
取締役 (執行役員)	職能本部 本部長 コンプライアンス担当	川口 浩一	昭和32年12月16日生	昭和57年4月	伊藤忠商事株式会社入社	(注)4	-
				平成10年5月	同社石炭部石炭第一課長
				平成18年4月	同社石炭部長
				平成25年4月	同社石炭・原子力・ソーラー部門長
				平成27年4月	同社アセアン・南西アジア総支配人補佐(兼)伊藤忠インドネシア会社社長
				平成28年4月	同社アジア・大洋州総支配人補佐(兼)伊藤忠インドネシア会社社長
				平成29年5月	同社食品流通部門部門付
				平成29年6月	当社執行役員職能本部本部長(兼)コンプライアンス担当
				平成29年6月	当社取締役 執行役員職能本部本部長(兼)コンプライアンス担当(現任) (伊藤忠商事株式会社より出向)
取締役 (執行役員)	財経本部 本部長	後藤 晶彦	昭和33年6月14日生	昭和56年4月	伊藤忠商事株式会社入社	(注)4	-
				平成17年7月	同社金融・不動産・保険・物流経営管理部金融・保険・物流管理課長
				平成20年10月	伊藤忠インドネシア会社副社長
				平成26年5月	伊藤忠シェアードマネジメントサービス株式会社取締役副社長
				平成27年4月	伊藤忠フィナンシャルマネジメント株式会社取締役副社長
				平成29年4月	当社執行役員財経本部本部長
				平成29年6月	当社取締役 執行役員財経本部本部長(現任) (伊藤忠商事株式会社より出向)
取締役 (執行役員)	営業グループグループ長補佐 広域第三営業本部管掌	大﨑 剛	昭和35年4月20日生	昭和59年4月	伊藤萬株式会社入社	(注)4	-
				平成2年8月	伊藤忠商事株式会社入社
				平成20年4月	同社繊維資材・ライフスタイル部繊維資材・ライフスタイル第二課長
				平成22年4月	同社繊維資材・ライフスタイル部長
				平成27年7月	伊藤忠ホームファッション株式会社代表取締役社長
				平成28年4月	当社顧問
				平成28年6月	当社取締役 執行役員営業統括本部統括副本部長
				平成29年4月	当社取締役 執行役員広域第三営業本部管掌
				平成29年6月	当社取締役 執行役員営業グループグループ長補佐(兼)広域第三営業本部管掌(現任) (伊藤忠商事株式会社より出向)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	-	川村 博	昭和22年4月28日生	昭和46年11月	等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所	(注)4	-
				昭和50年10月	公認会計士登録
				平成5年6月	同法人代表社員
				平成23年2月	同法人退所
				平成23年6月	公益財団法人塩事業センター研究開発評価委員
				平成27年6月	当社取締役(現任)
取締役	-	橋本 健	昭和26年9月7日生	昭和49年4月	花王石鹸株式会社(現花王株式会社)入社	(注)4	-
				平成11年11月	同社化成品事業部長
				平成18年3月	同社購買部門統括
				平成20年6月	同社取締役執行役員
				平成24年6月	同社取締役常務執行役員会計財務部門担当(兼)情報システム部門担当
				平成25年3月	同社購買部門担当
				平成26年8月	株式会社吉川国工業所顧問(現任)
				平成28年6月	当社取締役(現任)
取締役	-	細見 研介	昭和37年12月31日生	昭和61年4月	伊藤忠商事株式会社入社	(注)4	-
				平成14年4月	同社ブランドマーケティング事業部ブランドマーケティング第七課長
				平成22年4月	同社ブランドマーケティング第三部長
				平成26年4月	同社ブランドマーケティング第二部門長
				平成27年7月	同社CP・CITIC戦略室長代行
				平成29年4月	同社執行役員食品流通部門長(現任)
				平成29年6月	当社取締役(現任)
常勤監査役	-	姫野 彰	昭和34年4月13日生	昭和57年4月	伊藤忠商事株式会社入社	(注)5	100
				平成11年6月	同社建機・プロジェクト部建機・プロジェクト第二課長
				平成18年4月	同社監査部第四チーム長代行
				平成22年5月	同社監査部第三チーム長
				平成23年4月	同社監査部監査第三室長
				平成27年6月	同社食品流通部門食品流通部
				平成27年6月	当社監査役(現任)
監査役	-	増岡 研介	昭和32年5月18日生	平成元年4月	弁護士登録(日本弁護士連合会)東京弁護士会入会 増岡章三法律事務所入所	(注)6	-
				平成5年4月	東京弁護士会常議員
				平成15年4月	東京弁護士会副会長
				平成18年12月	当社監査役(現任)
				平成19年1月	増岡総合法律事務所所長(現任)
監査役	-	太田 有哉	昭和43年11月13日生	平成3年4月	伊藤忠商事株式会社入社	(注)7	-
				平成22年4月	同社リスクマネジメント部食料リスク管理チーム長
				平成23年4月	同社食料リスク管理室長
				平成24年4月	同社金属事業・リスク管理室長
				平成25年4月	同社中国経営管理グループ(兼)上海伊藤忠商事有限公司
				平成29年5月	同社食料カンパニーCFO補佐(兼)食料リスク管理室長(現任)
				平成29年6月	当社監査役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役	-	桜木 正人	昭和43年12月21日生	平成3年4月	伊藤忠商事株式会社入社	(注)6	-
				平成14年4月	同社欧州財経・情報グループ(兼)伊藤忠欧州会社
				平成18年9月	同社経理部決算管理室
				平成22年5月	同社経理部経理企画室長代行
				平成24年5月	同社経理部IFRS決算推進室長
				平成26年6月	同社食料カンパニーCFO補佐(兼)食料経理室長(現任)
				平成26年6月	当社監査役(現任)

計

21,300

(注)1 取締役川村博、橋本健の両氏は社外取締役であります。
2 監査役姫野彰、増岡研介の両氏は社外監査役であります。
3 当社では経営の重要事項に関する決定機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化と経営陣の責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は13名で内7名は取締役を兼務しております。
4 平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。