有価証券報告書-第49期(2025/01/01-2025/12/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	柳 崇博	1959年10月29日生	1982年4月 当社入社 2014年1月 第一営業本部長代理 2014年3月 取締役第一営業本部長 2015年1月 取締役営業本部長 2018年3月 常務取締役営業本部長 2023年4月 代表取締役社長(現任)	(注)3	86
取締役 電子営業本部長	古閑丸 文明	1965年2月11日生	2004年1月 当社入社 2007年1月 微科帝(上海)国際貿易有限公司駐在 2009年9月 微科帝(上海)国際貿易有限公司 総経理 2021年5月 微科帝(上海)国際貿易有限公司 総経理 兼 微科帝貿易股份有限公司 総経理 2023年1月 電子営業本部長 兼 微科帝貿易股份有限公司 総経理 2024年1月 電子営業本部長 2024年3月 取締役電子営業本部長(現任)	(注)3	32
取締役 経営本部長	山本 庸一	1963年5月21日生	2005年4月 当社入社 2012年1月 業務課長 2018年1月 経営本部長補佐室長兼総務部長 2018年3月 取締役経営本部長(現任)	(注)3	1,938
取締役	尾野 恭史	1971年3月8日生	2001年10月 第二東京弁護士会登録 2006年3月 当社監査役 2017年3月 取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	渡邊 勉	1957年6月7日生	1983年10月 当社入社 2008年1月 第一営業本部名古屋支店長 2021年4月 営業本部営業技術課顧問 2022年3月 常勤監査役(現任)	(注)4	38
監査役	田島 和男	1963年6月20日生	1987年4月 日本曹達株式会社 入社 2003年4月 日本曹達株式会社 信越営業所長 2013年4月 日本曹達株式会社 東京営業所長 2018年4月 日本曹達株式会社 農業化学品事業部 国内営業部長 2021年4月 日本曹達株式会社 監査等委員会室長兼内部統制監査室長 2022年6月 日曹商事株式会社 常勤監査役 2026年3月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	佐藤 悟	1965年1月8日生	1983年4月 東京国税局入局 2014年7月 小石川税務署 副署長 2021年7月 武蔵府中税務署長 2024年7月 東京国税局 調査第二部長 2025年9月 税理士 2026年3月 当社監査役(現任)	(注)4	-
計					2,095

(注)1.取締役 尾野 恭史は、社外取締役であります。
2.監査役 田島 和男及び佐藤 悟は、社外監査役であります。
3.2026年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2026年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の尾野恭史氏とは、当社との間には人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は弁護士であり、その高度な専門知識と豊富な経験、幅広い見識を有しており、当社のコーポレートガバナンスの強化に期待できるため、社外取締役として選任しております。なお、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外監査役の田島和男氏とは、当社との間には人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は長年にわたり営業活動に携わった豊富な実務経験と共に、監査および内部統制監査の経験や見識を有し法令順守および内部統制の重要性を深く理解しており、客観的立場で当社の監査に期待できることから、社外監査役に選任しております。
社外監査役の佐藤悟氏とは、当社との間には人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は税理士であり、税理士として税務及び財務会計の専門知識を有しており、その高い見識と幅広い経験が当社の監査に期待できることから、社外監査役に選任しております。
当社の社外取締役、社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要に応じ資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密にし十分な情報収集を行っております。
会計監査との連携につきましては、会計監査を担当している東光有限責任監査法人による監査計画及び監査結果の報告会に監査役(社外監査役含む)が出席するとともに、適時、同法人との意見交換を行っております。