2019年8月2日開催の当社第42期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年8月2日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
当社第42期の期末配当として普通株式1株につき金28円とする。
第2号議案 定款一部変更の件
① 株主総会の招集者及び議長を取締役社長から代表取締役に変更する。
② 取締役会の招集者及び議長を取締役社長から代表取締役に変更する。
③ 配当基準日を毎年5月20日から毎年6月20日に変更する。
第3号議案 取締役2名選任の件
取締役として三木朋太郎、小木邦男を選任する。
第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として光藤周一を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率	決議の結果
第1号議案	77,295	20	-	99.97%	可決
第2号議案	77,295	2	-	99.99%	可決
第3号議案
三木 朋太郎	77,295	15	-	99.98%	可決
小木 邦男	77,295	15	-	99.98%	可決
第4号議案
光藤 周一	77,295	15	-	99.98%	可決

(注)1 各議案の可決要件は次の通りです。
・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
・第3号議案及び第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
2 賛成率は小数第3位以下を四捨五入しております。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。