有価証券報告書-第28期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役 名	職 名	氏 名	生年月日	略 歴		任 期	所 有 株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	―	吉 丸 弘二朗	昭和33年12月20日生	昭和56年4月	東京日産自動車販売株式会社入社	(注)3	8,000
				平成11年1月	当社入社
				平成14年6月	当社取締役就任
				平成16年6月	当社常務取締役就任
				平成17年6月	当社専務取締役就任
				平成18年4月	株式会社キャリアセンター取締役就任(非常勤)
				平成19年1月	営業部、ヒューマンキャピタル事業部、ソリューションサービス部担当
				平成19年4月	当社代表取締役専務就任
				平成21年6月	当社営業本部本部長就任
				平成23年6月	当社専務取締役就任
				平成25年4月	当社専務取締役サービス本部長就任
				平成25年6月	当社代表取締役社長就任(現任)
常務取締役	社長補佐 自動車事業部 産業事業部 担当 兼マネージ ドサービス 事業部長	佐 藤 浩 之	昭和36年3月28日生	昭和59年4月	東京日産自動車販売株式会社入社	(注)3	2,700
				平成11年1月	当社入社
				平成16年1月	当社営業部長就任
				平成16年6月	当社取締役就任
				平成21年4月	株式会社キャリアセンター取締役就任(非常勤)
				平成21年6月	当社営業本部副本部長就任
				平成25年4月	当社営業本部長就任
				平成25年6月	当社営業本部長 兼サービス本部副本部長就任
				平成25年10月	株式会社グロスディー監査役(非常勤)(現任)
				平成26年4月	当社社長補佐 営業本部、サービス本部担当就任
				平成26年6月	当社常務取締役就任(現任)
				平成27年4月	当社社長補佐、自動車事業部、産業事業部担当 兼マネージドサービス事業部長(現任)
取 締 役	経営管理 本部長 兼経理部長 兼人事部長	赤 木 正 人	昭和32年2月11日生	昭和55年4月	東京日産自動車販売株式会社入社	(注)3	5,900
				平成11年1月	当社入社
				平成17年1月	当社経理部長就任
				平成19年4月	当社経理部長 兼業務部長就任
				平成23年6月	当社取締役就任(現任) 経理部、業務部、総務・IR部担当
				平成25年4月	当社管理本部長 経理部長兼業務部長就任
				平成27年4月	当社経営管理本部長 兼経理部長兼総務・IR部長
				平成28年4月	当社経営管理本部長 兼経理部長兼人事部長(現任)
取 締 役 (非常勤)	―	外 川 孝 彦	昭和31年7月8日生	昭和55年4月	日産自動車株式会社入社	(注)3	―
				平成19年4月	同社生産人事部部長就任
				平成23年4月	中央日産株式会社執行役員就任
				平成24年4月	同社常務執行役員就任
				平成25年4月	日産東京販売ホールディングス株式会社常務執行役員就任
				平成26年6月	同社常務取締役常務執行役員就任(現任)
				平成27年6月	当社取締役就任(非常勤)(現任)

役 名	職 名	氏 名	生年月日	略 歴		任 期	所 有 株式数 (株)
取 締 役 (非常勤)	―	北 村 章 彦	昭和18年4月29日生	昭和37年4月	株式会社東京精密入社	(注)3	500
				昭和46年10月	兼松エレクトロニクス株式会社入社
				平成13年6月	同社専務取締役就任
				平成15年6月	同社代表取締役社長就任
				平成25年1月	スリープログループ株式会社社外取締役就任(現任)
				平成26年6月	当社取締役就任(非常勤)(現任)
取 締 役 (非常勤)	―	桜 井 英 一	昭和18年4月10日生	昭和37年4月	住友原子力工業株式会社入社	(注)3	200
				昭和38年9月	住友商事株式会社入社
				昭和57年6月	住商エレクトロニクス株式会社取締役就任
				平成17年4月	同社代表取締役社長就任
				平成17年8月	同社と住商情報システム株式会社合併に伴い住商情報システム株式会社常務取締役就任
				平成19年6月	同社顧問就任
				平成27年6月	当社取締役就任(非常勤)(現任)
常勤監査役	―	平 尾 彰	昭和32年8月10日生	昭和58年9月	日産プリンス東京販売株式会社入社	(注)4	100
				平成22年4月	同社部長 鮫洲店店長就任
				平成23年4月	同社第三営業部長就任
				平成24年4月	同社執行役員就任
				平成27年4月	エヌティーオートサービス株式会社監査役就任(非常勤)(現任)
				平成27年6月	当社常勤監査役就任(現任)
監 査 役	―	松 尾 憲 治	昭和37年5月3日生	平成5年4月	弁護士登録 渡部喬一法律事務所勤務	(注)5	―
				平成14年4月	岡田・松尾法律事務所設立
				平成16年6月	当社監査役就任(現任)
				平成27年12月	SPES総合法律事務所設立(現任)
監 査 役	―	小 川 和 洋	昭和34年4月14日生	昭和63年3月	公認会計士登録	(注)5	―
				平成16年7月	小川和洋会計事務所開業(現任)
				平成16年11月	税理士登録
				平成17年6月	日本金属株式会社監査役就任
				平成20年6月	当社監査役就任(現任)
				平成21年6月	日本金属株式会社補欠監査役就任
				平成22年5月	株式会社プロジェ・ホールディングス監査役就任
				平成27年6月	日本金属株式会社社外取締役就任(現任)
監 査 役	―	金 井 祐 子	昭和50年12月25日生	平成13年4月	公認会計士登録	(注)5	―
				平成17年1月	築地祐子会計事務所開業(現任)
				平成26年11月	税理士登録
				平成28年6月	当社監査役就任(現任)
計							17,400

(注) 1 取締役北村章彦及び取締役桜井英一は、社外取締役であります。
2 監査役松尾憲治、小川和洋及び金井祐子の3名は、社外監査役であります。
3 平成28年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4 平成27年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5 平成28年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。