有価証券報告書-第49期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)

(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬については、株主総会の決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。この報酬等の限度内において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額は取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役の報酬額は監査等委員である取締役の協議にて決定しております。 株主総会決議による報酬限度額は、次のとおりであります。
取締役(監査等委員を除く) 2016年11月11日開催の第45期定時株主総会決議 月額25,000千円以内
取締役(監査等委員) 2016年11月11日開催の第45期定時株主総会決議 月額3,500千円以内
取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬と各事業年度の業績に連動した業績連動報酬(賞与)により構成されております。なお、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針は定めておりません。
(固定報酬)
社内内規に基づき、役付ごとの月額報酬の上限を定め、この上限内で会社の業績や経済情勢及び在任期間等を考慮して取締役会において決定しております。また、監査等委員の報酬の決定につきましては、社内内規に基づき、監査等委員会において決定しております。
(業績連動報酬)
経営指標を基礎として計算される報酬ではなく、月額役員報酬の1ヶ月程度を目安に、各役員の役割、貢献度、従業員の支給月数等を総合的に判断し、金額を決定しております。なお、業績連動報酬(賞与)の総額は、株主総会の承認を得ております。
当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動につきましては、次のとおりであります。
(取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬)
2019年11月8日開催の定時株主総会後の取締役会で固定報酬額を決定しており、2020年11月13日開催の取締役会において個々の業績連動報酬額を決定しております。
(監査等委員である取締役の報酬)
2019年11月8日開催の監査等委員会で監査等委員である取締役の協議により固定報酬額を決定し、2020年11月13日開催の監査等委員会で監査等委員である取締役の協議により個々の業績連動報酬額を決定し、それぞれ取締役会に報告しております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬につきましては、監査等委員会において相当であるとの意見決定がなされております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる役員の員数(人)
		固定報酬	業績連動 報酬	退職慰労金
取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く)	62,523	49,050	5,890	7,583	4
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く)	10,390	8,400	870	1,120	1
社外役員	8,620	6,600	1,140	880	2

(注)1 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
2 退職慰労金の額は、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額であります。
3 上記支給額のほか、2019年11月8日開催の第48期定時株主総会決議に基づき、役員退職慰労金を退任取締役1名に対して20,665千円支給しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。