有価証券報告書-第104期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	宮 二朗	1957年4月5日生	1981年10月 当社入社 1987年3月 当社営業本部副本部長 1987年5月 当社取締役 1989年5月 当社常務取締役 1990年3月 当社経営戦略室長 1993年5月 当社専務取締役 1997年5月 当社代表取締役副社長 1999年5月 当社代表取締役社長(現任)	(注)2	524
専務取締役 (代表取締役)	寺口 時弘	1955年1月30日生	1978年4月 当社入社 2007年2月 当社業務開発本部長 2007年5月 当社取締役 2011年3月 当社業務本部長 2011年5月 当社常務取締役 2015年5月 当社代表取締役・専務取締役(現任)	(注)2	2
常務取締役 営業本部長・香林坊店長	岡本 志郎	1963年5月5日生	1986年4月 当社入社 2015年2月 当社富山店長 2015年5月 当社取締役 2018年2月 当社営業本部長・香林坊店長(現任) 2018年5月 当社常務取締役(現任)	(注)2	2
取締役 富山店長	中﨑 俊也	1958年7月12日生	1981年4月 当社入社 2005年3月 当社富山店営業第2部長 2018年2月 当社富山店長(現任) 2018年5月 当社取締役(現任)	(注)2	1
取締役 業務本部長	坂本 哲治	1965年7月13日生	1988年4月 当社入社 2013年3月 当社業務本部副本部長 2018年2月 当社業務本部長(現任) 2018年5月 当社取締役(現任)	(注)2	1
取締役 経営戦略本部長	藪内 信昭	1959年4月21日生	1984年4月 当社入社 2018年3月 当社経営戦略室副室長 2020年3月 当社経営戦略本部長(現任) 2020年5月 当社取締役(現任)	(注)2	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (常勤監査等委員)	北村 秀明	1946年2月13日生	1968年4月 当社入社 2003年3月 当社新潟店長 2003年5月 当社取締役 2011年5月 2016年5月 当社常勤監査役 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)3	2
取締役 (監査等委員)	細川 清悦	1943年1月2日生	2000年7月 富山税務署長 2001年7月 金沢国税局退職 2001年9月 税理士登録 2003年7月 2016年5月 当社監査役 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	0
取締役 (監査等委員)	中村 太郎	1964年9月30日生	1991年4月 中村酒造株式会社入社 1996年7月 中村酒造株式会社代表取締役社長(現任) 2014年5月 2016年5月 当社監査役 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	浜崎 英明	1954年6月25日生	1978年4月 株式会社北國銀行入行 2009年6月 株式会社北國銀行取締役兼執行役員営業統括部長 2012年6月 株式会社北國銀行常務取締役兼執行役員営業統括部長 2015年5月 当社監査役 2016年4月 2016年5月 株式会社北國銀行専務取締役(現任) 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
計					537

(注)1.取締役 細川清悦、中村太郎及び浜崎英明は、社外取締役である。
2.2020年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2020年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
② 社外役員の状況
当社における社外取締役は監査等委員である社外取締役3名である。
当社では、社外取締役には業務執行の監督を行うことはもとより、経営の意思決定そのものに対する妥当性までを監督し、助言を受けている。
社外取締役は、会計監査人と意思交換を行い相互連携を図るとともに、常勤監査等委員が内部監査室と意見交換を行った内容について常勤監査等委員より報告を受けている。
社外取締役細川清悦氏は、当社株式6百株を保有している。細川氏と当社の間には、当社株式の保有以外、特別な人間関係、取引関係その他利害関係はない。
社外取締役中村太郎氏は、中村酒造株式会社代表取締役社長であり、当社は同社と商品仕入れ取引がある。
社外取締役浜崎英明氏は、株式会社北國銀行専務取締役であり、同行は当社株式を192千株を保有しており、当社は同行より借入金がある。
当社と社外取締役細川清悦氏、中村太郎氏、浜崎英明氏は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は法令が規定する最低責任限度額である。
当社は、社外取締役細川清悦氏及び中村太郎氏を東京証券取引所の規程に基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ている。
なお、当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準、方針は定めていないが、東京証券取引所に定める独立役員に関する要件を参考にし、一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、実質的に独立した立場にある者を選任している。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
内部監査部門である内部監査室等は、監査等委員会と適宜情報及び意見の交換を行う等密接に連携し、内部
統制状況、コンプライアンスの状況など必要な監査を実施するとともに、監査等委員会に対して年次業務監査
計画及び結果や社内外の諸情報を報告するなど監査等委員会業務を補佐している。