有価証券報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性 13名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長	―	成 瀬 直 人	昭和27年11月2日生	昭和51年3月	当社入社	(注)1	19
				平成10年5月	人事部長
				平成11年6月	取締役
				平成17年6月	常務取締役
				平成20年6月	専務取締役
				平成21年6月	代表取締役専務取締役
				平成25年2月	代表取締役社長(現任)
専務取締役	営業統括兼 商品本部長	木 村 博 尚	昭和28年12月26日生	昭和51年3月	当社入社	(注)1	14
				平成18年8月	株式会社クックサン代表取締役社長
				平成19年6月	取締役
				平成20年1月	商品統括本部長
				平成21年6月	常務取締役
				平成22年7月	営業統括
				平成27年6月	専務取締役(現任)
				平成29年6月	営業統括兼商品本部長(現任)
常務取締役	管理統括兼 社長室担当兼 ダイバーシティ 担当兼 人事本部長	宮 島 智 美	昭和30年5月28日生	昭和59年3月 平成24年10月 平成25年6月 平成26年4月 平成28年6月 平成29年6月	当社入社 執行役員商品本部長兼グロサリー 商品部長 取締役 商品本部長 常務取締役(現任) 管理統括兼社長室担当兼ダイバー シティ担当兼人事本部長(現任)	(注)1	6
取締役	ロジスティクス本部長	八 丸 良 久	昭和34年9月20日生	昭和58年3月	当社入社	(注)1	3
				平成21年7月	執行役員商品本部長
				平成23年6月	取締役(現任)
				平成24年10月	経営企画室長
				平成27年6月	グループ経営企画本部長
				平成28年3月	経営企画本部長
				平成29年1月	ロジスティクス本部長兼製造部長
				平成29年6月	ロジスティクス本部長(現任)
取締役	販売本部長	本 杉 吉 員	昭和39年3月20日生	昭和61年4月 平成23年6月 平成23年7月 平成24年10月 平成26年4月 平成26年9月 平成28年3月 平成28年6月	当社入社 執行役員 販売副本部長兼第一販売部長 営業企画本部長 グループ管理本部副本部長 グループ人事本部長 人事本部長 取締役(現任) 販売本部長(現任)	(注)1	1
取締役	IR担当兼 グループ財務担当兼 管理本部長	今 井 厚 弘	昭和35年12月4日生	昭和58年4月	株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行	(注)1	2
				平成24年6月	当社出向
				平成25年5月	当社入社
				平成26年7月	グループ事業統括室長兼品質管理室長
				平成27年6月	執行役員IR担当兼グループ管理本部長
				平成28年3月	IR担当兼管理本部長
				平成28年6月	取締役(現任) IR担当兼管理本部長
				平成29年6月	IR担当兼グループ財務担当兼管理本部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役	―	佐 藤 浩 二	昭和17年12月19日生	昭和41年4月	多摩中央信用金庫(現多摩信用金庫)入庫	(注)1 (注)2	―
				平成13年6月	同庫理事長(代表理事)
				平成18年1月	多摩信用金庫理事長(代表理事)
				平成25年6月	株式会社JCNマイテレビ(現株式会社ジェイコム多摩)社外取締役
				平成25年6月	多摩信用金庫会長(代表理事)(現任)
				平成25年6月	立川商工会議所会頭(現任)
				平成26年6月	株式会社JCNマイテレビ(現株式会社ジェイコム多摩)取締役(現任)
				平成27年6月	当社社外取締役(現任)
				平成28年6月	一般社団法人全国信用金庫協会会長(代表理事)(現任)
取締役	―	横 井 直 人	昭和26年4月27日生	昭和50年4月	監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社	(注)1 (注)2	―
				平成12年5月	朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員
				平成25年10月 平成26年6月	横井直人公認会計士・税理士事務所所長(現任) 株式会社タケエイ社外取締役(現任)
				平成26年6月	ニチバン株式会社社外監査役(現任)
				平成27年3月	株式会社ジェイエイシーリクルートメント社外監査役(現任)
				平成27年6月	当社社外取締役(現任)
取締役	―	村 井 正 平	昭和25年3月30日生	昭和49年3月	ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社	(注)1 (注)2	―
				平成16年5月	同社常務執行役
				平成18年5月	同社専務執行役
				平成20年4月	イオンリテール株式会社代表取締役社長
				平成21年4月	イオン株式会社GMS事業最高経営責任者
				平成21年5月	同社執行役
				平成23年3月	同社専務執行役
				平成25年3月	イオンリテール株式会社代表取締役会長
				平成25年5月	株式会社ダイエー代表取締役社長
				平成27年2月	イオン株式会社執行役
				平成27年2月	同社SM改革担当
				平成28年3月	同社SM・DS事業担当
				平成29年5月	同社顧問(現任)
				平成29年5月	株式会社ベルク社外取締役(現任)
				平成29年6月	当社社外取締役(現任)
監査役 (常勤)	―	松 村 眞 澄	昭和28年8月30日生	昭和51年3月 昭和55年8月 平成5年10月 平成19年4月 平成25年8月 平成27年6月	当社入社 練馬谷原店店長 第二販売部長 監査室長 監査室 監査役(現任)	(注)3	5

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
監査役 (常勤)	―	山 本 雅 一	昭和30年8月25日生	昭和53年4月	株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行	(注)4 (注)6	―
				昭和62年12月	同行国際総括部調査役
				平成4年7月	同行国際資金為替部業務推進係上席調査役
				平成6年1月	同行国際資金為替部外貨資金係部長代理
				平成6年5月	同行国際資金為替部顧客係次長
				平成9年10月	同行国際総括部副参事役
				平成9年12月	同行国際資金為替部香港ディーリング室室長
				平成14年4月	株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)市場企画部香港資金室参事役
				平成14年8月	同行ハノイ支店支店長
				平成19年4月	同行大阪営業第二部付審議役 シャープ株式会社出向
				平成20年3月	シャープ株式会社経理本部副本部長兼資金部長
				平成25年4月	同社コーポレート統括本部財務部部長兼資金グループチーフ
				平成27年4月	同社コーポレート統括本部財務部理事
				平成28年4月 平成28年6月	同社経理・財務本部財務部上席参事 当社社外監査役(現任)
監査役	―	篠 崎 正 巳	昭和28年9月29日生	昭和62年4月	弁護士登録	(注)5 (注)6	1
				昭和62年4月	平井法律事務所(現篠崎綜合法律事務所)入所
				平成2年2月	同事務所パートナー
				平成14年4月	東京家庭裁判所調停委員
				平成16年1月	柴田・篠崎法律事務所(旧平井法律事務所、現篠崎綜合法律事務所)所長(現任)
				平成16年4月	東京家庭裁判所参調会理事
				平成17年2月	税理士登録
				平成18年4月	関東弁護士連合会監事
				平成20年4月	第一東京弁護士会副会長
				平成21年4月	東京地方裁判所民事調停委員(現任)
				平成21年6月	当社社外監査役(現任)
				平成23年6月	文部科学省紛争解決センター仲介委員(現任)
				平成25年4月	日本弁護士連合会綱紀委員会副委員長

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
監査役	―	牧 野 宏 司	昭和41年10月7日生	昭和63年10月	会計士補登録	(注)5 (注)6	0
				昭和63年10月	KPMG港監査法人(現有限責任あずさ監査法人)東京事務所入所
				平成4年8月	公認会計士登録
				平成9年8月	KPMGメルボルン事務所マネージャー
				平成13年9月	ダンコンサルティング株式会社入社
				平成13年10月	税理士登録
				平成15年7月	ダンコンサルティング株式会社取締役
				平成18年1月	牧野宏司公認会計士事務所代表
				平成21年2月	株式会社BE1総合会計事務所代表取締役(現任)
				平成24年9月	株式会社デジタルガレージ社外監査役
				平成25年6月	当社社外監査役(現任)
				平成26年3月	株式会社ウマニティ社外監査役(現任)
				平成27年12月	OBARA GROUP株式会社社外監査役(現任)
				平成28年9月	株式会社デジタルガレージ社外取締役(監査等委員)(現任)
計							51

(注)1.取締役9名の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.取締役佐藤浩二、横井直人および村井正平の3氏は、社外取締役であります。
3.常勤監査役松村眞澄氏の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.常勤監査役山本雅一氏の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役篠崎正巳および監査役牧野宏司の2氏の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役山本雅一、監査役篠崎正巳および監査役牧野宏司の3氏は、社外監査役であります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査
役1名を選任しております。補欠監査役の略歴等は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(千株)
武 田 恒 男	昭和27年9月27日生	昭和46年4月	東京国税局入局	─
		平成5年7月	日本橋税務署 法人課税第8部門統括国税調査官
		平成15年7月	国税庁 長官官房税務相談官
		平成17年7月 平成18年7月 平成19年7月 平成20年7月 平成21年7月 平成22年7月 平成23年7月 平成24年7月 平成25年8月 平成26年2月	東京国税局 調査第一部特別国税調査官 東京国税局 調査第四部調査第45部門統括調査官 大月税務署長 東京国税局 調査第一部調査開発課長 東京国税局 課税第二部資料調査第一課長 沖縄税務署長 東京国税局 課税第二部次長 新宿税務署長 武田恒男税理士事務所所長(現任) 一般社団法人租税調査研究会理事(現任)