臨時報告書

平成28年6月23日開催の当社第64回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
平成28年6月23日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金25円 総額1,707,670,175円
ロ 効力発生日
平成28年6月24日
第2号議案 定款一部変更の件
英文社名をSangetsu Corporationに変更する。
第3号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員であるものを除く。)として、安田正介、佐々木修二、志水済、吉川恭伴、伊藤研治の5氏を選任する。
第4号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、PwCあらた監査法人を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対、棄権及び無効の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権・無効 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	589,075	42	0	(注)2	可決(99.99%)
第2号議案	589,071	46	0	(注)3	可決(99.99%)
第3号議案				(注)4
安田 正介	586,694	2,423	0		可決(99.59%)
佐々木 修二	588,496	621	0		可決(99.89%)
志水 済	588,450	667	0		可決(99.89%)
吉川 恭伴	588,515	602	0		可決(99.90%)
伊藤 研治	588,445	672	0		可決(99.89%)
第4号議案	587,866	51	1,200	(注)2	可決(99.79%)

(注)1.当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、682,741個であります。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
4.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から、各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対、棄権及び無効の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
なお、当日株主総会に出席した株主の議決権数は14,753個であります。
以 上