訂正有価証券報告書-第65期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1 平成29年5月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行いたしました。
2 取締役吉村猛、監査等委員である取締役沖田哲義、柴尾敏夫、藤井智幸は社外取締役であります。
3 当社は、監査等委員である取締役沖田哲義、柴尾敏夫、藤井智幸を金融商品取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4 当社の監査等委員会については次のとおりであります。
常勤監査等委員舟川眞司、監査等委員沖田哲義、柴尾敏夫、藤井智幸。
5 監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査等委員である取締役の任期は、平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | 田 中 康 男 | 昭和26年10月22日生 | 昭和51年4月 | 島屋商事㈱入社 | (注)5 | 28 | |
| 平成4年4月 平成5年4月 | 当社出向 台湾丸久(股)総経理 | ||||||
| 平成8年8月 平成10年6月 | 当社入社 ㈱サンマート代表取締役社長 | ||||||
| 平成11年6月 | 当社経営企画室長 | ||||||
| 平成12年5月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成13年3月 | 当社取締役経営企画室長兼関連会社・関連事業統轄部長 | ||||||
| 平成15年3月 | ㈱四季彩代表取締役社長 | ||||||
| 平成16年3月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成17年5月 | ㈱サンマート代表取締役社長 | ||||||
| 平成18年9月 | ㈱丸久保険サービス(現㈱RPG保険サービス)代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年5月 | 丸久不動産開発㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社代表取締役社長兼関連会社・関連事業本部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社代表取締役社長兼店舗開発本部管掌 | ||||||
| 平成24年6月 平成27年7月 | 当社代表取締役社長(現任) ㈱丸久代表取締役社長(現任) | ||||||
| 代表取締役 副社長 | 池 邉 恭 行 | 昭和47年11月11日生 | 平成7年4月 | ㈱大分銀行入行 | (注)5 | 8 | |
| 平成16年8月 | 同行竹田支店係長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同行竹田支店支店長代理 | ||||||
| 平成19年8月 | 同行臼杵支店支店長代理 | ||||||
| 平成20年8月 | ㈱マルミヤストア入社顧問 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成20年12月 平成21年8月 | 同社代表取締役社長兼経営企画室長 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成22年5月 平成27年7月 平成28年5月 | 地方卸売市場佐伯大同青果㈱取締役 当社代表取締役副社長(現任) 地方卸売市場佐伯大同青果㈱代表取締役社長 | ||||||
| 代表取締役 会長 | 斉 田 敏 夫 | 昭和30年2月24日生 | 昭和51年4月 | ㈱マルキョウ入社 | (注)5 | 54 | |
| 昭和60年7月 | 同社日野店店長 | ||||||
| 昭和63年12月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成元年9月 | 同社セルフ営業部長兼青果部長 | ||||||
| 平成3年1月 平成3年1月 | 同社常務取締役 同社営業本部長兼食品部長 | ||||||
| 平成6年12月 平成7年2月 | 同社専務取締役 ㈱青木商事取締役 | ||||||
| 平成9年12月 平成9年12月 平成12年10月 平成13年12月 平成26年12月 平成29年3月 | ㈱マルキョウ取締役副社長 ㈱青木商事代表取締役社長(現任) ㈱マルキョウ営業統括本部長 同社代表取締役社長 同社代表取締役会長(現任) 当社代表取締役会長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 武 野 茂 人 | 昭和26年12月6日生 | 昭和49年3月 | 当社入社 | (注)5 | 17 | |
| 平成10年5月 | 当社青果部長 | ||||||
| 平成15年3月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成22年3月 | 当社商品統轄部長兼青果部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社上席執行役員 | ||||||
| 平成23年5月 | 当社取締役商品統轄部長兼関連会社・関連事業本部長 | ||||||
| 平成24年7月 | 当社取締役商品統轄部長 | ||||||
| 平成25年5月 | 当社上席常務取締役営業本部長兼商品統轄部長 | ||||||
| 平成26年1月 平成27年5月 平成27年7月 | 当社専務取締役営業本部長 当社取締役(現任) ㈱丸久専務取締役営業本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 清 水 実 | 昭和34年8月28日生 | 昭和62年4月 | 当社入社 | (注)5 | 7 | |
| 平成4年4月 | 当社本部財務経理部主任 | ||||||
| 平成6年4月 | 当社本部経営企画室主任 | ||||||
| 平成13年11月 | 当社アルク三田尻店店次長 | ||||||
| 平成15年3月 | 当社財務経理部マネージャー | ||||||
| 平成19年5月 | 当社財務経理部長 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成23年5月 | 当社取締役財務経理部長兼システム管理部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役管理本部長兼システム管理部長 | ||||||
| 平成26年1月 平成27年5月 平成28年5月 平成30年5月 | 当社常務取締役管理本部長兼システム管理部長兼グループ管理部長 当社取締役(現任) ㈱丸久取締役副社長兼管理本部長兼グループ管理部長 ㈱丸久代表取締役副社長兼管理本部長兼グループ管理部長兼㈱中央フード代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 川 野 友 久 | 昭和37年8月26日生 | 昭和61年12月 | 南九州ユーシーシーベンディング㈱入社 | (注)5 | 4 | |
| 平成7年12月 | ㈱ジョイフル入社 | ||||||
| 平成19年4月 | ㈱マルミヤストア入社 | ||||||
| 平成19年8月 | 同社取締役経理部長 | ||||||
| 平成20年12月 平成21年8月 平成23年8月 平成24年8月 平成26年11月 平成27年7月 平成28年4月 平成28年5月 平成30年5月 | 同社取締役経理部長兼総務部長 同社取締役経理部長 同社取締役管理本部長兼経理部長 同社常務取締役経理部長 同社常務取締役経営企画室長兼総務部長(現任) 当社取締役(現任) ㈱新鮮マーケット取締役(現任) ㈱マルミヤストア常務取締役管理本部長兼経営企画室長 ㈱マルミヤストア常務取締役管理本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 富 松 俊 一 | 昭和30年11月14日生 | 昭和54年10月 | ㈱マルキョウ入社 | (注)5 | 9 | |
| 昭和56年5月 | 同社篠栗店店長 | ||||||
| 平成8年2月 | 同社菓子部課長 | ||||||
| 平成11年9月 | 同社デイリー部部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社管理本部長 | ||||||
| 平成20年12月 平成26年2月 平成26年12月 平成26年12月 平成29年3月 | 同社取締役 同社管理本部長兼労務担当 同社営業統括本部長 同社代表取締役社長(現任) 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | グループ内部統制室長 | 青 木 保 | 昭和31年4月19日生 | 昭和56年10月 | DH&S会計事務所入所 | (注)5 | - |
| 平成2年4月 | ㈱関西スーパーマーケット入社 同社経理部経理課長 | ||||||
| 平成4年4月 | 同社経理部予算管理課長 | ||||||
| 平成6年4月 | 同社財経部次長 | ||||||
| 平成14年5月 | 同社財経グループマネジャー | ||||||
| 平成18年10月 平成19年6月 | 同社経営企画グループプロジェクトマネジャー 同社取締役財経本部長 | ||||||
| 平成23年10月 平成27年7月 平成29年8月 平成30年5月 | 同社経営企画グループマネジャー 同社経営企画室長 当社入社 グループ内部統制室長 当社取締役グループ内部統制室長(現任) | ||||||
| 取締役 | 吉 村 猛 | 昭和35年4月3日生 | 昭和58年4月 | ㈱山口銀行入行 | (注)5 | - | |
| 平成18年10月 | ㈱山口フィナンシャルグループ総合企画部長 | ||||||
| 平成19年1月 | ㈱山口銀行総合企画部長兼㈱山口フィナンシャルグループ総合企画部長 | ||||||
| 平成21年6月 | ㈱山口銀行取締役 | ||||||
| 平成21年6月 平成23年6月 | ㈱山口フィナンシャルグループ取締役 ㈱山口銀行常務取締役徳山支店長 | ||||||
| 平成24年6月 平成27年6月 平成28年6月 平成29年6月 平成29年6月 平成30年5月 | 同行常務取締役東京本部長 同行常務取締役 同行取締役頭取兼㈱山口フィナンシャルグループ取締役社長(現任) ㈱もみじ銀行取締役(現任) ㈱北九州銀行取締役(現任) 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) (常勤) | 舟 川 眞 司 | 昭和29年10月27日生 | 昭和57年7月 | 当社入社 | (注)6 | 2 | |
| 平成3年8月 | 当社社長室係長 | ||||||
| 平成7年4月 | 当社営業企画室課長補佐 | ||||||
| 平成15年3月 | 当社営業企画部マネージャー | ||||||
| 平成16年11月 | 当社システム管理部長 | ||||||
| 平成23年5月 平成27年7月 平成29年5月 | 当社常勤監査役 ㈱丸久常勤監査役(現任) 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 沖 田 哲 義 | 昭和23年12月5日生 | 昭和50年4月 | 沖田法律事務所開設、代表(現任) | (注)6 | - | |
| 平成23年5月 平成29年5月 | 当社取締役 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 柴 尾 敏 夫 | 昭和22年7月7日生 | 昭和45年4月 | ㈱大分銀行入行 | (注)6 | - | |
| 平成2年4月 | 同行本店営業部融資第一課課長 | ||||||
| 平成5年4月 | 同行西福岡支店長 | ||||||
| 平成7年4月 | 同行佐伯駅前支店長 | ||||||
| 平成10年6月 | 同行中島支店長 | ||||||
| 平成12年6月 平成17年6月 平成23年4月 平成25年4月 平成27年7月 平成28年4月 平成29年5月 | 同行審査部副部長 大分ベンチャーキャピタル㈱取締役 ㈱大分銀行ビジネスソリューション部参与 大分ベンチャーキャピタル㈱参与 当社取締役 ㈱新鮮マーケット監査役(現任) 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 (監査等委員) | 藤 井 智 幸 | 昭和27年10月4日生 | 昭和51年4月 | ㈱西日本相互銀行(現㈱西日本シティ銀行)入行 | (注)6 | - | |
| 平成19年12月 | ㈱マルキョウ常勤監査役 | ||||||
| 平成19年12月 | ㈱青木商事監査役(現任) | ||||||
| 平成19年12月 | ㈱藤屋監査役 | ||||||
| 平成27年12月 | ㈱マルキョウ取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 平成29年3月 平成29年5月 | 当社取締役 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 計 | 133 | ||||||
(注)1 平成29年5月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行いたしました。
2 取締役吉村猛、監査等委員である取締役沖田哲義、柴尾敏夫、藤井智幸は社外取締役であります。
3 当社は、監査等委員である取締役沖田哲義、柴尾敏夫、藤井智幸を金融商品取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4 当社の監査等委員会については次のとおりであります。
常勤監査等委員舟川眞司、監査等委員沖田哲義、柴尾敏夫、藤井智幸。
5 監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査等委員である取締役の任期は、平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
