有価証券報告書-第62期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | 田 中 康 男 | 昭和26年10月22日生 | 昭和61年4月 | ㈱雪印アクセス山口支店販売課長 | (注)3 | 25 | |
| 平成4年4月 | 当社出向 | ||||||
| 平成8年8月 | 当社入社 | ||||||
| 平成11年6月 | 当社経営企画室長 | ||||||
| 平成12年5月 | 当社取締役に就任 | ||||||
| 平成13年3月 | 当社経営企画室長兼 関連会社・関連事業統轄部長 | ||||||
| 平成15年3月 | 当社経営企画室長兼 関連会社・関連事業本部長 | ||||||
| 平成15年8月 | ㈱四季彩代表取締役社長 | ||||||
| 平成16年3月 | ㈱四季彩代表取締役会長 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社常務取締役に就任 | ||||||
| 平成17年5月 | ㈱サンマート代表取締役社長 | ||||||
| 平成18年9月 | ㈱丸久保険サービス代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年5月 | 丸久不動産開発㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社代表取締役社長兼関連会社・関連事業本部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社代表取締役社長兼店舗開発本部管掌に就任 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 専務取締役 | 営業本部長 | 武 野 茂 人 | 昭和26年12月6日生 | 昭和49年3月 | 当社入社 | (注)3 | 16 |
| 平成10年5月 | 当社青果部長 | ||||||
| 平成15年3月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成22年3月 | 当社商品統轄部長兼青果部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社上席執行役員 | ||||||
| 平成23年5月 | 当社取締役商品統轄部長兼関連会社・関連事業本部長 | ||||||
| 平成24年7月 | 当社取締役商品統轄部長 | ||||||
| 平成25年5月 | 当社上席常務取締役営業本部長兼商品統轄部長 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社専務取締役営業本部長(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 営業副本部長兼㈱四季彩代表取締役社長 | 絹 原 眞 | 昭和24年1月21日生 | 昭和46年3月 | 当社入社 | (注)3 | 25 |
| 平成7年9月 | 当社惣菜部長 | ||||||
| 平成15年3月 | 当社執行役員店舗運営部長 | ||||||
| 平成15年8月 | ㈱四季彩専務取締役 | ||||||
| 平成16年3月 | ㈱四季彩代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成25年5月 | 当社常務取締役店舗運営統轄部長兼㈱四季彩代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社常務取締役営業副本部長兼㈱四季彩代表取締役社長(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 店舗開発 本部長 | 竹 内 克 之 | 昭和28年8月16日生 | 昭和51年4月 | ㈱山口銀行入行 総務部 | (注)3 | 3 |
| 平成18年6月 | 同行法人営業部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成19年5月 | 当社取締役に就任 | ||||||
| 平成19年5月 | 当社取締役経営企画室部長兼法務担当 | ||||||
| 平成19年9月 | 当社取締役内部統制室長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社取締役管理本部長兼経営企画室長兼内部統制室長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役管理本部長兼内部統制室長 | ||||||
| 平成23年9月 | 当社取締役管理本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役店舗開発本部長 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社常務取締役店舗開発本部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常務取締役 | 管理本部長兼システム管理部長兼グループ管理部長 | 清 水 実 | 昭和34年8月28日生 | 昭和62年4月 | 当社入社 | (注)3 | 4 |
| 平成4年4月 | 当社本部財務経理部主任 | ||||||
| 平成6年4月 | 当社本部経営企画室主任 | ||||||
| 平成13年11月 | 当社アルク三田尻店次長 | ||||||
| 平成15年3月 | 当社財務経理部マネージャー | ||||||
| 平成19年5月 | 当社財務経理部長 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成23年5月 | 当社取締役に就任 当社取締役財務経理部長兼システム管理部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役管理本部長兼システム管理部長 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社常務取締役管理本部長兼システム管理部長兼グループ管理部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 内部統制室長兼渉外担当 | 井 上 泰 三 | 昭和29年1月2日生 | 昭和53年4月 | ㈱井上商店入社 | (注)3 | 8 |
| 昭和61年4月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 平成12年5月 | 当社監査役に就任 | ||||||
| 平成15年5月 | 当社取締役に就任 | ||||||
| 平成25年5月 | 当社取締役内部統制室長兼渉外担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 経営企画室長兼夜間運営部長 | 佐 伯 和 彦 | 昭和29年3月23日生 | 昭和51年3月 | 当社入社 | (注)3 | 11 |
| 平成6年3月 | 当社販促企画部長 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社執行役員店舗運営部長兼アトラス萩店店長 | ||||||
| 平成22年7月 | 当社執行役員経営企画室長 | ||||||
| 平成25年5月 | 当社取締役に就任 当社取締役経営企画室長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役経営企画室長兼夜間運営部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 店舗運営統轄部長 | 宇多村 美 彦 | 昭和33年1月17日生 | 昭和55年1月 | 当社入社 | (注)3 | 12 |
| 平成18年10月 | 当社店舗運営部長 | ||||||
| 平成23年3月 | 当社執行役員店舗運営部長兼アトラス萩店店長 | ||||||
| 平成25年5月 | 当社取締役に就任 当社取締役店舗運営部長兼アトラス萩店店長 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社取締役店舗運営統轄部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 営業企画部長兼無店舗販売部長 | 長 尾 肇 | 昭和36年1月27日生 | 昭和59年4月 | 当社入社 | (注)3 | 5 |
| 平成12年3月 | 当社営業本部販促課長 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社営業企画部長 | ||||||
| 平成23年3月 | 当社執行役員営業企画部長 | ||||||
| 平成25年5月 | 当社取締役に就任 当社取締役営業企画部長 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社取締役営業企画部長兼無店舗販売部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 法務・コンプライアンス 担当 | 沖 田 哲 義 | 昭和23年12月5日生 | 昭和50年4月 | 沖田法律事務所開設(現任) | (注)3 | - |
| 平成4年3月 | 当社顧問弁護士(現任) | ||||||
| 平成23年5月 | 当社取締役に就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 藤 井 英 昭 | 昭和20年1月20日生 | 昭和38年3月 | ㈱山口銀行入社 | (注)3 | - | |
| 平成5年2月 | 同行福川支店長 | ||||||
| 平成13年6月 | 同行取締役、岩国支店長 | ||||||
| 平成20年6月 | 同行専務取締役、山口支店長兼県庁内支店長 | ||||||
| 平成24年5月 | 当社取締役に就任(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 山口朝日放送㈱常勤監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 (常勤) | 舟 川 眞 司 | 昭和29年10月27日生 | 昭和57年7月 | 当社入社 | (注)4 | 2 | |
| 平成3年8月 | 当社社長室係長 | ||||||
| 平成7年4月 | 当社営業企画室課長補佐 | ||||||
| 平成15年3月 | 当社営業企画部マネージャー | ||||||
| 平成16年11月 | 当社システム管理部長 | ||||||
| 平成23年5月 | 当社監査役に就任(現任) | ||||||
| 監査役 | 上 田 和 義 | 昭和47年2月14日生 | 平成10年6月 | 上田和義法律事務所開設(現任) | (注)4 | - | |
| 平成22年3月 | 当社顧問弁護士(現任) | ||||||
| 平成23年5月 | 当社監査役に就任(現任) | ||||||
| 監査役 | 石 川 博 一 | 昭和29年5月1日生 | 平成23年6月 | 全農山口県本部より山口農協直販㈱に出向 | (注)5 | - | |
| 平成23年6月 | 山口農協直販㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年4月 | 全農山口県本部より転籍、山口農協直販㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成25年5月 | 当社監査役に就任(現任) | ||||||
| 計 | 114 | ||||||
(注)1 取締役沖田哲義、藤井英昭は、社外取締役であります。
2 監査役上田和義、石川博一は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役舟川眞司、上田和義の任期は、平成27年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役石川博一の任期は、平成25年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、取締役沖田哲義、監査役上田和義、監査役石川博一を金融商品取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
7 上記の取締役のうち、絹原眞、竹内克之、井上泰三、佐伯和彦、宇多村美彦、長尾肇、藤井英昭の7名は平成27年6月30日付で当社の取締役を辞任し、株式会社丸久分割準備会社(平成27年7月1日付けで「株式会社丸久」に商号変更予定)における平成27年7月1日開催予定の臨時株主総会において同社の取締役に就任する予定であります。
8 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、9名で店舗支援部長中村賢二、総務部長兼お客様サービス室長藤原弘巳、アトラス萩店店長橋本洋樹、商品統轄部長小田尚文、人事能力開発部長兼女性活躍推進担当国分辰男、加食・住関衣料品部長石田達雄、店舗開発部長田中一成、店舗運営部長平岡隆男、財務経理部長兼経営戦略担当部長河口顕夫で構成されております。
9 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める監査役補欠者1名を選任しております。監査役補欠者の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 田 中 博 之 | 昭和37年12月6日生 | 平成15年4月 | 田中博之公認会計士・税理士事務所開設(現任) | (注) | - |
(注) 監査役補欠者の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
10 当社は、平成27年7月1日をもって、当社を株式交換完全親会社、株式会社マルミヤストアを株式交換完全子会社とする株式交換を行うことを予定しており、当該株式交換契約は平成27年5月28日開催の当社第62期定時株主総会において承認を得ております。
この株式交換の効力が発生することを要件として、以下の者が平成27年7月1日(予定)にて追加で当社役員に就任することにつき、平成27年5月28日開催の当社第62期定時株主総会において承認を得ております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役副社長 | 池 邉 恭 行 | 昭和47年11月11日生 | 平成7年4月 | ㈱大分銀行入行 | (注)② | - | |
| 平成16年8月 | 同行竹田支店係長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同行竹田支店支店長代理 | ||||||
| 平成19年8月 | 同行臼杵支店支店長代理 | ||||||
| 平成20年8月 | ㈱マルミヤストア入社 顧問 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成20年12月 平成21年8月 平成22年5月 | 同社代表取締役社長兼経営企画室長 同社代表取締役社長(現任) 地方卸売市場佐伯大同青果㈱取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 川 野 友 久 | 昭和37年8月26日生 | 昭和61年12月 | 南九州ユーシーシーベンディング㈱入社 | (注)② | - | |
| 平成7年12月 | ㈱ジョイフル入社 | ||||||
| 平成19年4月 平成19年8月 平成20年12月 平成21年8月 平成23年8月 平成24年8月 平成26年11月 | ㈱マルミヤストア入社 同社取締役経理部長 同社取締役経理部長兼総務部長 同社取締役経理部長 同社取締役管理本部長兼経理部長 同社常務取締役経理部長 同社常務取締役経営企画室長兼総務部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 柴 尾 敏 夫 | 昭和22年7月7日生 | 昭和45年4月 | ㈱大分銀行入行 | (注)② | - | |
| 平成2年4月 | 同行本店営業部融資第一課課長 | ||||||
| 平成5年4月 | 同行西福岡支店長 | ||||||
| 平成7年4月 平成10年6月 平成12年6月 平成17年6月 平成23年4月 平成25年4月 | 同行佐伯駅前支店長 同行中島支店長 同行審査部副部長 大分ベンチャーキャピタル㈱取締役 ㈱大分銀行ビジネスソリューション部参与 大分ベンチャーキャピタル㈱参与(現任) | ||||||
(注)① 取締役柴尾敏夫は、社外取締役であります。
② 任期は、当該株式交換の効力発生日(平成27年7月1日)から平成28年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
11 当社は、平成27年7月1日をもって、当社を株式交換完全親会社、株式会社マルミヤストアを完全子会社とする株式交換を行うことを予定しており、当該株式交換契約は平成27年5月28日開催の当社第62期定時株主総会において承認を得ております。当該株式交換による経営統合に伴い、定款第17条に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、取締役補欠者2名を選任しております。取締役補欠者の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 佐 伯 和 彦 | 昭和29年3月23日生 | 昭和51年3月 | 当社入社 | (注)② | 11 | |
| 平成6年3月 | 当社販促企画部部長 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社執行役員店舗運営部長兼アトラス萩店店長 | ||||||
| 平成22年7月 平成25年5月 平成25年6月 | 当社執行役員経営企画室長 当社取締役経営企画室長 当社取締役経営企画室長兼夜間運営部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 山 脇 敏 幸 | 昭和48年12月11日生 | 平成8年6月 | ㈱マルミヤストア入社 | (注)② | - | |
| 平成12年3月 | 同社権現店店長 | ||||||
| 平成14年4月 平成17年8月 平成18年8月 平成21年8月 平成23年8月 | 同社中ノ島店課長職店長 同社執行役員秋津店店長 同社取締役店舗運営部長 同社経営企画室長兼総務部長 同社店舗運営部長(現任) | ||||||
(注)① 取締役補欠者佐伯和彦は、本経営統合に伴い平成27年6月30日付で当社取締役を辞任する予定であります。
② 任期は、当該株式交換の効力発生日(平成27年7月1日)から平成28年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
