有価証券報告書-第59期(2025/03/01-2026/02/28)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年5月18日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役会長	尾 﨑 英 雄	1951年8月27日生	1976年3月 当社 入社 2000年5月 当社 四国開発部長 2001年5月 当社 取締役 四国開発部長 2003年5月 当社 取締役執行役員 開発担当 2005年4月 当社 取締役常務執行役員 フジグラン事業本部長 2006年5月 当社 代表取締役専務執行役員 店舗運営事業本部長 2006年7月 当社 代表取締役社長 2018年5月 当社 代表取締役会長 2019年5月 マックスバリュ西日本㈱(現㈱フジ)社外取締役 2022年3月 当社 代表取締役社長 2022年3月 ㈱フジ・リテイリング(現㈱フジ) 代表取締役会長 2024年3月 当社 代表取締役会長(現)	(注)3	101
代表取締役社長	山 口 普	1959年3月30日生	1981年4月 当社 入社 2011年3月 当社 執行役員 人事部長 兼総務部長 2011年5月 当社 取締役執行役員 人事部長 兼総務部長 2013年3月 当社 取締役上席執行役員 管理本部長 兼 人事総務部長 2014年3月 当社 常務取締役常務執行役員 管理本部長 兼財務部長 2016年3月 当社 常務取締役常務執行役員 営業副担当 兼商品事業本部長 2017年3月 当社 代表取締役専務 専務執行役員 開発・管理担当 兼財務部長 2018年5月 当社 代表取締役社長 2021年5月 マックスバリュ西日本㈱(現㈱フジ)取締役 2022年3月 当社 代表取締役副社長 2022年3月 ㈱フジ・リテイリング(現㈱フジ) 代表取締役社長 2024年3月 当社 代表取締役社長(現)	(注)3	73
取締役上席執行役員 企画・開発担当	豊 田 靖 彦	1964年9月2日生	1988年4月 ウエルマート㈱(現㈱フジ) 入社 2003年3月 イオン㈱ グループ戦略部 2007年9月 同社 SM事業政策チームリーダー 2008年5月 同社 SM事業戦略チームリーダー 2009年4月 ㈱光洋(現㈱ダイエー) 取締役 2011年4月 同社 代表取締役社長 2014年5月 イオンマーケット㈱(現㈱イオンフードスタイル) 代表取締役社長 2018年3月 ミニストップ㈱ 専務執行役員営業本部長 2018年5月 同社 取締役専務執行役員 2020年4月 イオン㈱ 関連企業担当責任者 2021年5月 イオン北海道㈱取締役執行役員管理本部長 2022年3月 当社 取締役 経営企画担当 2023年3月 当社 取締役 経営企画・開発本部長 2023年5月 当社 常務取締役 経営企画・開発本部長 2024年3月 当社 取締役上席執行役員 企画・開発担当(現)	(注)3	8

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	平 尾 健 一	1962年1月1日生	1984年3月 ジャスコ㈱(現イオン㈱) 入社 2002年8月 同社 マックスバリュ宮城福島事業部長 2005年9月 同社 マックスバリュ近畿四国事業部長 2007年3月 ㈱マイカルカンテボーレ(現イオンベーカリー㈱) 代表取締役社長 2009年2月 同社 代表取締役社長 兼イオンベーカリーシステム㈱(現イオンベーカリー㈱)代表取締役社長 2010年5月 イオンタイランド 代表取締役社長 2014年9月 イオン㈱ SM・DS・小型店事業最高経営責任者補佐 2015年3月 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス㈱ 代表取締役 2016年5月 ㈱マルナカ(現㈱フジ) 代表取締役社長 2019年5月 マックスバリュ西日本㈱(現㈱フジ)取締役 2019年9月 同社 代表取締役社長 2019年9月 ㈱マルナカ(現㈱フジ) 取締役会長 2019年9月 ㈱山陽マルナカ(現㈱フジ) 取締役会長 2020年10月 イオン商品調達㈱ 取締役 2022年3月 当社 代表取締役副社長 2022年5月 ㈱フジ・リテイリング(現㈱フジ)取締役 2026年3月 当社 取締役(現) 2026年3月 ㈱ダイエー 顧問(現)	(注)3	14
取締役	豊 田 洋 介	1974年10月28日生	1997年4月 当社 入社 2017年3月 当社 執行役員 店舗開発部長 2018年3月 当社 執行役員 人事総務部長 2019年3月 当社 執行役員 管理本部長 兼人事総務部長 兼財務部長 2019年5月 当社 取締役執行役員 管理本部長 兼人事総務部長 兼財務部長 2020年3月 当社 取締役上席執行役員 管理本部長 兼人事総務部長 兼財務部長 2020年4月 ㈱サニーTSUBAKI 代表取締役社長 2021年3月 当社 取締役上席執行役員 管理・システム本部長 兼人事総務部長 兼財務部長 2022年3月 ㈱フジ・リテイリング(現㈱フジ) 取締役上席執行役員 管理・システム本部長 兼人事総務部長 兼財務部長 2023年3月 当社 財務・経理部長 2024年3月 当社 取締役上席執行役員 管理担当 2025年3月 当社 取締役上席執行役員 店舗運営担当 2026年3月 当社 取締役(現) 2026年3月 イオン㈱ 戦略部長(現)	(注)3	15
取締役	井 出 武 美	1962年4月4日生	1985年3月 ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社 2001年9月 同社 SSM商品本部水産商品開発部長 2003年2月 同社 デリカ商品本部売場開発部長 2004年3月 同社 SSM商品本部水産商品部長 2008年9月 イオンリテール㈱ 食品商品本部デリカ商品部長 2011年5月 マックスバリュ東北㈱(現イオン東北㈱) 取締役 商品本部長 2014年5月 ㈱山陽マルナカ(現㈱フジ) 代表取締役社長 2016年4月 イオンリテール㈱ 取締役常務執行役員 食品商品企画本部長 2017年3月 同社 専務執行役員南関東カンパニー支社長 2018年3月 同社 取締役執行役員 副社長 営業担当 2019年3月 同社 代表取締役社長 2024年3月 イオン㈱ 執行役 GMS担当 2024年5月 イオン北海道㈱ 取締役 2024年5月 イオン九州㈱ 取締役 2025年3月 イオン㈱ 執行役 SM担当 2025年5月 当社 取締役(現) 2025年5月 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス㈱ 代表取締役社長(現) 2026年3月 イオン㈱ 執行役 スーパーマーケット事業 兼首都圏担当(現)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	北 福 縫 子 (横 山 ぬ い)	1958年2月1日生	1980年4月 ㈱エス・ピー・シー 入社 1986年10月 同社 マーケティング事業部課長 1990年10月 同社 地域活性化マーケティング事業部長 1994年10月 同社 企画開発事業本部本部長・マーケティングプロデューサー 1995年12月 同社 取締役企画開発事業本部本部長・マーケティングプロデューサー 2004年6月 同社 常務取締役・マーケティングプロデューサー(現) 2010年4月 (公社)愛媛県文化振興財団評議委員 2015年4月 愛媛県男女共同参画会議審議委員 2015年5月 当社 社外取締役(現) 2015年10月 日本経済新聞社日経懇話会愛媛幹事(現) 2016年4月 愛媛大学経営協議会委員(現) 2016年6月 (公社)松山市シルバー人材センター 副理事長 2017年6月 ㈱瀬戸内しまなみリーディング 社外取締役(現) 2020年7月 愛媛県経営者協会女性リーダーズクラブ 初代会長(現) 2022年3月 ㈱フジ・リテイリング(現㈱フジ) 取締役	(注)3	―
取締役	大 塚 ひろみ (渡瀬ひろみ)	1964年11月14日生	1988年4月 ㈱リクルート 入社 1993年5月 同社ゼクシイ創刊ファウンダー 2000年4月 同社アントレマーケティングディレクター 2004年4月 同社プロワーカーナビマーケティングディレクター 2010年4月 ㈱アーレア設立 代表取締役(現) 2013年4年 ㈱トライアムパートナーズ設立 共同代表 2014年6月 ㈱ぱど 代表取締役社長 2016年5月 マックスバリュ西日本㈱(現㈱フジ) 社外取締役 2016年6月 ㈱パートナーエージェント(現タメニー㈱) 社外取締役 2017年7月 ダイヤル・サービス㈱ 社外取締役 2018年6月 ㈱商工組合中央金庫 社外取締役 2019年9月 ㈱ディー・エル・イー 社外取締役 2020年1月 兵庫県姫路市姫路ふるさと大使(観光大使) 2020年4月 森ビル㈱ビジネスインキュベーションセンターARCH チーフインキュベーションオフィサー(現) 2020年7月 広島県観光連盟 観光資源開発総合プロデューサー(現) 2021年9月 開志専門職大学 客員教授(現) 2022年3月 当社 社外取締役(現) 2022年5月 ㈱カスミ 社外取締役(現) 2022年6月 学校法人慈恵大学 理事(現) 2024年6月 ㈱MIXI 社外取締役(現) 2025年2月 日置電機㈱ 社外取締役(現)	(注)3	1
取締役	石 橋 三千男	1948年1月11日生	1980年3月 公認会計士登録(現) 1980年6月 税理士登録(現) 1986年11月 ㈲経理部長(現㈲FIS経営研究所) 代表取締役(現) 1992年2月 清友監査法人 代表社員 2010年6月 日本公認会計士協会 常務理事 2010年6月 日本公認会計士協会 中国会会長 2011年5月 ㈱ひろしまイノベーション推進機構 社外取締役(現) 2016年6月 ㈱ウッドワン 社外取締役(現) 2017年5月 マックスバリュ西日本㈱(現㈱フジ) 社外監査役 2017年11月 ㈱インタフェース 社外監査役 2022年3月 当社 社外取締役(現)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役	松 川 健 嗣	1962年8月13日生	1985年3月 当社 入社 2013年3月 当社 執行役員 高知運営事業部長 2015年3月 当社 執行役員ノンストアリテイル事業部長 2017年3月 当社 上席執行役員 経営企画担当 兼総合企画部長 2017年5月 当社 取締役上席執行役員 経営企画担当 兼総合企画部長 2018年3月 当社 常務取締役常務執行役員 企画・開発担当 兼総合企画部長 2019年3月 当社 専務取締役専務執行役員 企画・開発・システム本部長 兼総合企画部長 2021年3月 当社 代表取締役専務 専務執行役員 企画・開発本部長 兼総合企画部長 2022年3月 当社取締役 統合推進担当 2022年3月 ㈱フジ・リテイリング(現㈱フジ)代表取締役専務 専務執行役員 企画・開発本部長 兼総合企画部長 2023年5月 当社 常務取締役 統合推進本部長 兼統合推進部長 兼広報・IR部長 2024年3月 当社 常勤監査役(現)	(注)5	36
監査役	西 松 正 人	1955年1月19日生	1978年3月 ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社 1996年4月 同社 経理部長 2000年5月 同社 取締役 2001年12月 ㈱マイカル(現イオンリテール㈱) 事業管財人代理 2003年10月 同社 常務取締役 2007年5月 イオン㈱ 常務執行役 2008年8月 同社 執行役グループ経理・関連企業責任者 2009年4月 同社 グループ経営管理責任者 2012年10月 イオンリテール㈱ 取締役兼専務執行役員 財務・コントロール担当 2013年3月 同社 取締役兼専務執行役員 経営管理担当 2015年2月 ㈱ダイエー 取締役専務執行役員 2016年3月 イオン㈱ 執行役 経営管理担当 2017年3月 イオンリテール㈱ 代表取締役執行役員 副社長管理担当 2018年5月 イオン北海道㈱ 監査役(現) 2019年3月 イオンリテール㈱ 代表取締役執行役員 副社長管理担当 兼ホームコーディ事業担当 2020年3月 イオン㈱ 顧問(現) 2020年5月 イオンディライト㈱ 監査役 2020年5月 イオンモール 監査役(現) 2022年3月 当社 監査役(現) 2025年5月 ミニストップ㈱ 取締役(現)	(注)4	―
監査役	寄 井 真二郎	1967年6月20日生	1999年4月 弁護士登録(現) 1999年8月 しまなみ法律事務所開設 1999年10月 今治市建築審査会 委員(現) 2007年10月 弁護士法人しまなみ法律事務所 所長弁護士(現) 2009年5月 当社 社外監査役(現) 2009年6月 日本弁護士連合会住宅紛争処理機関 検討委員会 委員(現) 2015年4月 愛媛弁護士会住宅紛争審査会運営委員会 委員(現) 2016年6月 ㈱田窪工業所 社外監査役(現) 2017年6月 愛媛経済同友会幹事 2017年11月 四国生産性本部 企業会計研究会 幹事 2018年1月 (公財)日弁連交通事故相談センター 愛媛県支部審査委員(現) 2018年4月 住宅紛争処理支援業務運営協議会幹事会 委員 2021年2月 ㈱アリスタ・木曽 監査役(現) 2021年4月 国立大学法人愛媛大学 理事(現)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役	串 岡 勝 明	1957年9月9日生	1980年4月 広島県庁 入庁 2008年4月 広島県商工労働局産業振興部新産業課長 2010年4月 広島県商工労働局産業革新プロジェクト 担当課長 2012年4月 広島県商工労働局産業政策課長 2015年4月 広島県商工労働局イノベーション推進チーム担当課長 2018年3月 広島県庁 退庁 2019年4月 国立大学法人広島大学 社会産学連携室 特任教授 2020年4月 同大学 AI・データイノベーション教育研究センター 連携部門長(現) 2022年4月 同大学 学術・社会連携室 特命教授(現) 2024年5月 当社 社外監査役(現)	(注)5	―
計					252

(注) ※所有する株式数には、株式報酬制度に基づく交付予定株式を含めています。
1 取締役の北福縫子(横山ぬい)氏、大塚ひろみ(渡瀬ひろみ)氏及び石橋三千男氏の3名は、社外取締役です。
2 監査役の寄井真二郎氏及び串岡勝明氏の2名は、社外監査役です。
3 取締役の任期は、2025年2月期に係る定時株主総会終結の時から2026年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 監査役の任期は、2022年2月期に係る定時株主総会終結の時から2026年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 前任者の退任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2026年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。
b.2026年5月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役9名選任の件」及び「監査役4名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長	山 口 普	1959年3月30日生	1981年4月 当社 入社 2011年3月 当社 執行役員 人事部長 兼総務部長 2011年5月 当社 取締役執行役員 人事部長 兼総務部長 2013年3月 当社 取締役上席執行役員 管理本部長 兼 人事総務部長 2014年3月 当社 常務取締役常務執行役員 管理本部長 兼財務部長 2016年3月 当社 常務取締役常務執行役員 営業副担当 兼商品事業本部長 2017年3月 当社 代表取締役専務 専務執行役員 開発・管理担当 兼財務部長 2018年5月 当社 代表取締役社長 2021年5月 マックスバリュ西日本㈱(現㈱フジ) 社外取締役 2022年5月 当社 代表取締役副社長 2022年3月 ㈱フジ・リテイリング(現㈱フジ) 代表取締役社長 2024年3月 当社 代表取締役社長(現)	(注)3	73
代表取締役副社長 店舗運営担当	辻 雅 信	1968年8月7日生	1991年4月 ジャスコ㈱(現イオン㈱) 入社 2008年3月 同社 マックスバリュ事業本部関西・北陸事業部長 2008年8月 ㈱光洋(現㈱ダイエー)営業第三事業部長 2010年5月 同社 取締役 事業本部長 2014年5月 ㈱マルナカ(現㈱フジ)取締役 営業副本部長 2015年5月 同社 常務取締役 営業本部長 2016年4月 ㈱山陽マルナカ(現㈱フジ) 代表取締役社長 2018年2月 イオンリテール㈱ 専務執行役員 東北カンパニー支社長 2020年3月 イオン東北㈱ 代表取締役社長 2026年5月 当社 顧問(現) 2026年5月 当社 代表取締役副社長 店舗運営担当(予定)	(注)3	―
取締役上席執行役員 企画・開発担当	豊 田 靖 彦	1964年9月2日生	1988年4月 ウエルマート㈱(現㈱フジ) 入社 2003年3月 イオン㈱ グループ戦略部 2007年9月 同社 SM事業政策チームリーダー 2008年5月 同社 SM事業戦略チームリーダー 2009年4月 ㈱光洋(現㈱ダイエー) 取締役 2011年4月 同社 代表取締役社長 2014年5月 イオンマーケット㈱(現㈱イオンフードスタイル) 代表取締役社長 2018年3月 ミニストップ㈱ 専務執行役員 営業本部長 2018年5月 同社 取締役専務執行役員 2020年4月 イオン㈱ 関連企業担当責任者 2021年5月 イオン北海道㈱ 取締役執行役員管理本部長 2022年3月 当社 取締役 経営企画担当 2023年3月 当社 取締役 経営企画・開発本部長 2023年5月 当社 常務取締役 経営企画・開発本部長 2024年3月 当社 取締役上席執行役員 企画・開発担当(現)	(注)3	8

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役上席執行役員 商品担当	仙 波 保 幸	1965年7月24日生	1988年4月 当社 入社 2013年3月 当社 執行役員 加工食品事業部長 2016年3月 当社 上席執行役員 生鮮食品事業部長 2017年3月 当社 上席執行役員 店舗運営事業本部長 兼愛媛(中予)運営事業部長 2017年5月 当社 取締役上席執行役員 店舗運営事業本部長 兼愛媛(中予)運営事業部長 2018年3月 当社 取締役上席執行役員 商品事業本部長 兼ノンストアリテイル事業部長 2019年3月 当社 常務取締役常務執行役員 商品事業本部長 兼ノンストアリテイル事業部長 2021年3月 当社 常務取締役常務執行役員 営業副担当 兼商品事業本部長 2022年3月 ㈱フジ・リテイリング(現㈱フジ) 常務取締役常務執行役員 営業副担当 兼商品事業本部長 2024年3月 当社 上席執行役員 商品担当(現) 2024年5月 イオン商品調達㈱ 取締役(現) 2026年5月 当社 取締役上席執行役員 商品担当(予定)	(注)3	17
取締役上席執行役員 管理担当	大 西 文 和	1969年2月10日生	1992年4月 当社 入社 2014年3月 当社 執行役員 人事総務部長 2017年3月 当社 上席執行役員 人事総務部長 2019年3月 当社 上席執行役員 営業企画推進本部長 2019年5月 当社 取締役上席執行役員 営業企画推進本部長 2021年3月 当社 取締役上席執行役員 営業企画推進本部長 兼ロジスティックス部長 2022年3月 ㈱フジ・リテイリング(現㈱フジ)取締役上席執行役員 営業企画推進本部長 兼ロジスティックス部長 2024年3月 当社 上席執行役員 サプライチェーン統括本部長 2025年3月 当社 上席執行役員 管理担当(現) 2026年5月 当社 取締役上席執行役員 管理担当(予定)	(注)3	10
取締役	井 出 武 美	1962年4月4日生	1985年3月 ジャスコ㈱(現イオン㈱) 入社 2001年9月 同社 SSM商品本部水産商品開発部長 2003年2月 同社 デリカ商品本部売場開発部長 2004年3月 同社 SSM商品本部水産商品部長 2008年9月 イオンリテール㈱ 食品商品本部デリカ商品部長 2011年5月 マックスバリュ東北㈱(現イオン東北㈱) 取締役 商品本部長 2014年5月 ㈱山陽マルナカ(現㈱フジ)代表取締役社長 2016年4月 イオンリテール㈱ 取締役常務執行役員 食品商品企画本部長 2017年3月 同社 専務執行役員南関東カンパニー支社長 2018年3月 同社 取締役執行役員 副社長 営業担当 2019年3月 同社 代表取締役社長 2024年3月 イオン㈱ 執行役 GMS担当 2024年5月 イオン北海道㈱ 取締役 2024年5月 イオン九州㈱ 取締役 2025年3月 イオン㈱ 執行役 SM担当 2025年5月 当社 取締役(現) 2025年5月 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス㈱ 代表取締役社長(現) 2026年3月 イオン㈱ 執行役 スーパーマーケット事業 兼首都圏担当(現)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	北 福 縫 子 (横 山 ぬ い)	1958年2月1日生	1980年4月 ㈱エス・ピー・シー 入社 1986年10月 同社 マーケティング事業部課長 1990年10月 同社 地域活性化・マーケティング事業部長 1994年10月 同社 企画開発事業本部本部長・マーケティングプロデューサー 1995年12月 同社 取締役企画開発事業本部本部長・マーケティングプロデューサー 2004年6月 同社 常務取締役・マーケティングプロデューサー(現) 2010年4月 (公社)愛媛県文化振興財団評議委員 2015年4月 愛媛県男女共同参画会議審議委員 2015年5月 当社 社外取締役(現) 2015年10月 日本経済新聞社日経懇話会愛媛幹事(現) 2016年4月 愛媛大学経営協議会委員(現) 2016年6月 (公社)松山市シルバー人材センター 副理事長 2017年6月 ㈱瀬戸内しまなみリーディング 社外取締役(現) 2020年7月 愛媛県経営者協会女性リーダーズクラブ 初代会長(現) 2022年3月 ㈱フジ・リテイリング(現㈱フジ)取締役	(注)3	―
取締役	大 塚 ひろみ (渡瀬ひろみ)	1964年11月14日生	1988年4月 ㈱リクルート 入社 1993年5月 同社ゼクシイ創刊ファウンダー 2000年4月 同社アントレマーケティングディレクター 2004年4月 同社プロワーカーナビマーケティングディレクター 2010年4月 ㈱アーレア設立 代表取締役(現) 2013年4年 ㈱トライアムパートナーズ設立 共同代表 2014年6月 ㈱ぱど 代表取締役社長 2016年5月 マックスバリュ西日本㈱(現㈱フジ)社外取締役 2016年6月 ㈱パートナーエージェント(現タメニー㈱) 社外取締役 2017年7月 ダイヤル・サービス㈱ 社外取締役 2018年6月 ㈱商工組合中央金庫 社外取締役 2019年9月 ㈱ディー・エル・イー 社外取締役 2020年1月 兵庫県姫路市 姫路ふるさと大使(観光大使) 2020年4月 森ビル㈱ビジネスインキュベーションセンターARCH チーフインキュベーションオフィサー(現) 2020年7月 広島県観光連盟 観光資源開発総合プロデューサー(現) 2021年9月 開志専門職大学 客員教授(現) 2022年3月 当社 社外取締役(現) 2022年5月 ㈱カスミ 社外取締役(現) 2022年6月 学校法人慈恵大学 理事(現) 2024年6月 ㈱MIXI 社外取締役(現) 2025年2月 日置電機㈱ 社外取締役(現)	(注)3	1
取締役	石 橋 三千男	1948年1月11日生	1980年3月 公認会計士登録(現) 1980年6月 税理士登録(現) 1986年11月 ㈲経理部長(現㈲FIS経営研究所) 代表取締役(現) 1992年2月 清友監査法人 代表社員 2010年6月 日本公認会計士協会 常務理事 2010年6月 日本公認会計士協会 中国会会長 2011年5月 ㈱ひろしまイノベーション推進機構 社外取締役(現) 2016年6月 ㈱ウッドワン 社外取締役(現) 2017年5月 マックスバリュ西日本㈱(現㈱フジ) 社外監査役 2017年11月 ㈱インタフェース 社外監査役 2022年3月 当社 社外取締役(現)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役	松 川 健 嗣	1962年8月13日生	1985年3月 当社 入社 2013年3月 当社 執行役員 高知運営事業部長 2015年3月 当社 執行役員ノンストアリテイル事業部長 2017年3月 当社 上席執行役員 経営企画担当 兼総合企画部長 2017年5月 当社 取締役上席執行役員 経営企画担当 兼総合企画部長 2018年3月 当社 常務取締役常務執行役員 企画・開発担当 兼総合企画部長 2019年3月 当社 専務取締役専務執行役員 企画・開発・システム本部長 兼総合企画部長 2021年3月 当社 代表取締役専務 専務執行役員 企画・開発本部長 兼総合企画部長 2022年3月 当社 取締役 統合推進担当 2022年3月 ㈱フジ・リテイリング(現㈱フジ) 代表取締役専務 専務執行役員 企画・開発本部長 兼総合企画部長 2023年5月 当社 常務取締役 統合推進本部長 兼統合推進部長 兼広報・IR部長 2024年3月 当社 常勤監査役(現)	(注)4	36
監査役	江 川 敬 明	1966年5月3日生	1989年4月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行) 入行 2014年4月 ㈱みずほ銀行 横浜営業部長 2015年4月 同行 横浜支店長 2017年4月 同行 営業第十二部長 2019年4月 同行 米州営業第一部長 2021年9月 イオン㈱ 責任者 関連企業担当 2022年3月 同社 執行役 財務・経営管理担当 2026年3月 同社 執行役 財経担当(現) 2026年5月 当社 監査役(予定)	(注)4	―
監査役	寄 井 真二郎	1967年6月20日生	1999年4月 弁護士登録(現) 1999年8月 しまなみ法律事務所開設 1999年10月 今治市建築審査会 委員(現) 2007年10月 弁護士法人しまなみ法律事務所 所長弁護士(現) 2009年5月 当社 社外監査役(現) 2009年6月 日本弁護士連合会住宅紛争処理機関 検討委員会 委員(現) 2015年4月 愛媛弁護士会住宅紛争審査会運営委員会 委員(現) 2016年6月 ㈱田窪工業所 社外監査役(現) 2017年6月 愛媛経済同友会幹事 2017年11月 四国生産性本部 企業会計研究会 幹事 2018年1月 (公財)日弁連交通事故相談センター 愛媛県支部審査委員(現) 2018年4月 住宅紛争処理支援業務運営協議会幹事会 委員 2021年2月 ㈱アリスタ・木曽 監査役(現) 2021年4月 国立大学法人愛媛大学 理事(現)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役	串 岡 勝 明	1957年9月9日生	1980年4月 広島県庁 入庁 2008年4月 広島県商工労働局産業振興部新産業課長 2010年4月 広島県商工労働局産業革新プロジェクト担当課長 2012年4月 広島県商工労働局産業政策課長 2015年4月 広島県商工労働局イノベーション推進チーム担当課長 2018年3月 広島県庁 退庁 2019年4月 国立大学法人広島大学 社会産学連携室 特任教授 2020年4月 同大学 AI・データイノベーション教育研究センター 連携部門長(現) 2022年4月 同大学 学術・社会連携室 特命教授(現) 2024年5月 当社 社外監査役(現)	(注)4	―
計					148

(注) ※所有する株式数には、株式報酬制度に基づく交付予定株式を含めています。
1 取締役の北福縫子(横山ぬい)氏、大塚ひろみ(渡瀬ひろみ)氏及び石橋三千男氏の3名は、社外取締役です。
2 監査役の寄井真二郎氏及び串岡勝明氏の2名は、社外監査役です。
3 取締役の任期は、2026年2月期に係る定時株主総会終結の時から2027年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 監査役の任期は、2026年2月期に係る定時株主総会終結の時から2030年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名を選任しています。また、会社と社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、資本的関係または重要な取引関係、その他において当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役の北福縫子(横山ぬい)氏は、長年にわたる出版事業や企業ブランディング、地域活性化事業を通じたマーケティングに関して豊富な知識と経験があり、専門的な見識を有していることから、当社グループの中長期的な企業価値の向上に寄与することができると判断し、引き続き社外取締役に選任しています。大塚ひろみ(渡瀬ひろみ)氏は、同氏は、㈱リクルートにおいてプロジェクト・リーダー、編集長、事業責任者等を歴任し、2014年6月からは㈱ぱどの代表取締役社長を務めるなど、新規事業の立ち上げや会社経営について豊富な経験と知見を有しております。また、2016年5月からマックスバリュ西日本㈱(現㈱フジ)において社外取締役を務めるなどの経験を有し、当社グループについて熟知しているため、引き続き社外取締役に選任しています。石橋三千男氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。当該知見を活かして特に財務及び会計についての専門的な観点から、取締役の業務執行に適切な助言・監督をいただけると判断しております。また、2017年5月からマックスバリュ西日本㈱(現㈱フジ)において社外監査役を務めるなどの経験を有し、当社グループについて熟知しているため、引き続き社外取締役に選任しています。なお、北福縫子(横山ぬい)氏、大塚ひろみ(渡瀬ひろみ)氏及び石橋三千男氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、当社の独立性を有する社外取締役として適任であり、金融商品取引所の定めに基づく独立役員として指定しています。
社外監査役の寄井真二郎氏は弁護士として企業法務などに関する豊富な専門的知見を有しており、2009年5月から当社の社外監査役として、法務面のみならず多方面の視点からの助言をいただいております。これらのことから職責を十分に果たすことが期待されるため、引き続き社外監査役に選任しています。また串岡勝明氏は、広島県庁において商工労働局産業政策課長、商工労働局イノベーション推進チーム担当課長等を歴任し、同庁退庁後は広島大学の学術・社会連携室特命教授を務めるなど、企画・政策立案や組織運営に関する専門的な知見及び豊富な経験を有しております。2024年5月から当社の社外監査役として、当社経営全般の監視や有効な助言をいただいており、職責を十分に果たすことが期待されるため、引き続き社外監査役に選任しています。なお、寄井真二郎氏及び串岡勝明氏は金融商品取引所の定めに基づく独立役員として指定しています。
当社は、独立社外取締役及び独立社外監査役になる者等について、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、次の独立性等基準によるものとします。社外取締役・社外監査役(候補者含む)が以下の1)～4)に該当しない場合、当該社外取締役・社外監査役に独立性があるものと判断します。また、社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役の兼任会社数として、5)によるものとします。
1) 取引先
親子会社・関連会社と同程度の影響を与え得る取引関係がある取引先の業務執行者。
2) 法律顧問契約締結先等
法律、会計または税務等の専門家として、当社からの報酬または支払いが、個人の場合は、過去3事業年度の平均で1事業年度あたり1,000万円以上となる場合。法人等の場合(個人が所属する場合)は、過去3事業年度の平均で当社の営業収益の2%以上となる場合。
3) 寄付の提供先
業務執行者として在職する非営利団体に対する当社からの寄付金が過去3事業年度の平均で1事業年度あたり1,000万円または当該団体の年間総費用の30%のうち、いずれかの大きい額を超える場合。
4) 上記1)から3)または当社もしくは当社子会社の業務執行者の近親者
2親等以内の親族が、上記1)から3)または当社もしくは当社子会社の重要な業務執行者として在職している場合、または過去5年間において在職していた場合。
5) 役員の兼任会社数
上場会社の役員(取締役、監査役または執行役)の兼任は、当社のほかに4社以内とします。