臨時報告書

2023年6月28日開催の当社第74回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金8円 総額225,294,160円
第2号議案 当社と株式会社大将軍との合併契約承認の件
当社と当社の完全子会社である株式会社大将軍(以下「大将軍」といいます。)は、
2022年9月22日開催のそれぞれの取締役会において、当社を存続会社、大将軍を消滅会社とする
吸収合併(以下「本合併」といいます。)を実施することを決議し、同日付で合併契約書を
締結いたしました。
本合併に伴い、現時点の試算では当社においては合併差損が生じる可能性があるため、本合併に係る合併契約のご承認をお願いするものです。
第3号議案 定款一部変更の件
(1) 当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、
取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンス
の充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することといたしたく、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の
新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。
(2) 取締役として有用な人材の招聘を継続的に行うこと等を目的として、
取締役の責任について取締役会決議をもって法令の限度において免除することが
できる旨を定款第25条第1項として新設するものであります。
なお、当該変更につきましては、各監査役の同意を得ております。
(3) 資本政策及び配当政策を機動的に行うことができるよう、剰余金の配当等を取締役会の
決議により行うことができる旨を定款第39条として新設するものであります。
(4) その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うものであります。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、吉江源之、内田豊稔、松岡利朗、大橋浩、合田光博、中根昌秋、松井常芳、伊藤邦昭を選任するものであります。
第5号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、稲守和之、熊田登与子、平野善得を選任するものであります。
第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件
当社は、取締役の報酬等について、2015年6月25日開催の定時株主総会において、年額300百万円以
内とご承認いただいておりますが、第3号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認された場合、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額300百万円以内(内、社外取締役分
は30百万円以内)とすること、及び各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会
の決議によるものとするものであります。
なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。
第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を年額30百万円以内とすること、及び各監査等委員である取締
役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとするも
のであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	157,373	1,762	-	(注)1	可決(97.26%)
第2号議案	158,219	916	-	(注)2	可決(97.78%)
第3号議案	146,382	12,751	-	(注)2	可決(90.47%)
第4号議案				(注)1
吉江 源之	121,498	37,634	-		可決(75.09%)
内田 豊稔	126,461	32,671	-		可決(78.15%)
松岡 利朗	134,737	24,397	-		可決(83.27%)
大橋 浩	134,747	24,387	-		可決(83.27%)
合田 光博	157,341	1,793	-		可決(97.24%)
中根 昌秋	157,252	1,882	-		可決(97.18%)
松井 常芳	136,327	22,807	-		可決(84.25%)
伊藤 邦昭	136,295	22,839	-		可決(84.23%)
第5号議案				(注)1
稲守 和之	156,232	2,902	-		可決(96.55%)
熊田 登与子	157,188	1,946	-		可決(97.14%)
平野 善得	147,596	11,537	-		可決(91.22%)
第6号議案	157,379	1,734	22	(注)1	可決(97.26%)
第7号議案	157,280	1,842	22	(注)1	可決(97.19%)

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上