有価証券報告書-第39期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	平尾 健一	1962年1月1日生	1984年3月 ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社 2002年8月 同社マックスバリュ宮城福島事業部長 2005年9月 同社マックスバリュ近畿四国事業部長 2007年3月 ㈱マイカルカンテボーレ(現イオンベーカリー㈱)代表取締役社長 2009年2月 同社代表取締役社長兼イオンベーカリーシステム㈱(現イオンベーカリー㈱)代表取締役社長 2010年5月 イオンタイランド代表取締役社長 2014年9月 イオン㈱SM・DS・小型店事業最高経営責任者補佐 2015年3月 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス㈱代表取締役 2016年5月 ㈱マルナカ(現マックスバリュ西日本㈱)代表取締役社長 2019年5月 2019年9月 2019年9月 2019年9月 2020年10月 当社取締役 当社代表取締役社長(現任) ㈱マルナカ(現マックスバリュ西日本㈱)取締役会長 ㈱山陽マルナカ(現マックスバリュ西日本㈱)取締役会長 イオン商品調達㈱取締役(現任)	(注)3	2
常務取締役 営業担当	塩冶 雅洋	1964年7月14日生	1992年4月 ㈱みどり(現マックスバリュ西日本㈱)入社 2005年5月 当社ザ・ビッグ安古市店長 2006年6月 当社DS事業本部DS山口地区長 2009年4月 当社ザ・ビッグ事業部長 2010年9月 当社ザ・ビッグ事業本部長 2011年5月 当社取締役 2016年3月 当社ザ・ビッグ事業本部長兼ダイバーシティ推進責任者 2016年5月 当社常務取締役 2017年5月 当社専務取締役 2017年5月 当社ザ・ビッグ事業本部長兼リスクマネジメント担当兼ダイバーシティ推進責任者 2019年3月 当社マックスバリュ事業本部長兼ダイバーシティ推進責任者兼リスクマネジメント担当 2019年5月 当社常務取締役(現任) 2020年2月 当社営業担当 2020年5月 2021年3月 当社営業・商品担当兼マックスバリュ営業本部長 当社営業担当(現任)	(注)3	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 四国営業・関連事業本部長	齋藤 光義	1960年10月15日生	1984年4月 ㈱マルナカ(現マックスバリュ西日本㈱) 入社 2012年9月 同社加工食品商品部ドライグロッサリーグループマネージャー 2013年3月 同社品商品本部ドライグロッサリーグループマネージャー 2016年10月 同社品商品本部ドライグロッサリーデイリー統括部長 2018年3月 同社営業本部営業副本部長 2019年3月 同社営業本部営業本部長 2019年5月 同社取締役 2019年9月 同社代表取締役社長 2020年5月 2021年3月 当社取締役(現任) 当社四国営業・関連事業本部長(現任)	(注)3	-
取締役 商品担当	宮宇地 剛	1966年10月24日生	1990年4月 ㈱マルナカ(現マックスバリュ西日本㈱) 入社 1990年4月 ㈱山陽マルナカ(現マックスバリュ西日本㈱)出向 2012年4月 同社衣料商品統括マネージャー 2013年5月 同社衣料・住居余暇商品統括部長 2014年5月 同社取締役商品副本部長兼デリカ商品部長 2016年5月 同社取締役商品本部長 2018年2月 2018年5月 同社代表取締役社長 ㈱マルナカ(現マックスバリュ西日本㈱) 取締役 2019年5月 2021年3月 当社取締役(現任) 当社商品担当(現任)	(注)3	-
取締役 管理担当 兼)リスクマネジメント担当	伊渡村 直樹	1961年3月26日生	1985年3月 ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社 2002年2月 同社イオン姫路リバーシティ店総務課長 2010年5月 イオンリテール㈱イオン鳥取店店長 2011年3月 同社総務部マネージャー 2014年5月 イオン㈱グループ総務部マネージャー 2014年9月 ㈱山陽マルナカ(現マックスバリュ西日本㈱)総務部長 2018年5月 同社取締役経営管理本部長 2020年5月 当社取締役(現任) 2020年5月 2021年3月 当社管理担当兼経営管理本部長兼人事総務本部長兼リスクマネジメント担当 当社管理担当兼リスクマネジメント担当(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	山口 普	1959年3月30日生	1981年4月 ㈱フジ入社 2009年3月 同社執行役員 改善推進部長 2010年3月 同社執行役員 総合企画部長 2011年3月 同社執行役員 人事部長兼総務部長 2011年5月 同社取締役 執行役員 人事部長兼総務部長 2013年3月 同社取締役 上席執行役員 管理本部長兼人事総務部長 2014年3月 同社常務取締役 常務執行役員 管理本部長兼財務部長 2016年3月 同社常務取締役 常務執行役員 営業副担当兼商品事業本部長 2017年3月 2018年3月 2018年5月 2021年3月 2021年5月 同社代表取締役専務 専務執行役員 開発・管理担当兼財務部長 同社代表取締役専務 専務執行役員 営業担当 同社代表取締役社長兼COO兼営業担当 同社代表取締役社長兼COO(現任) 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	桑山 斉	1965年1月7日生	1990年4月 1990年4月 大阪弁護士会登録 御堂筋法律事務所入所 1997年4月 御堂筋法律事務所パートナー 2009年11月 社会福祉法人北慶会理事(現任) 2011年5月 当社監査役 2012年4月 大阪弁護士会副会長 2013年4月 京都大学法科大学院非常勤講師 2015年5月 当社取締役(現任) 2016年1月 2020年4月 2020年6月 2020年6月 ㈱科学技術アントレブレナーシップ監査役 (現任) 弁護士法人御堂筋法律事務所代表社員弁護士(現任) ゼット㈱社外取締役監査等委員(現任) ゼットクリエイト㈱社外監査役(現任)	(注)3	1
取締役	渡瀬 ひろみ	1964年11月14日生	1988年4月 ㈱リクルート入社 1993年5月 2000年4月 同社ゼクシィ創刊ファウンダー 同社アントレ マーケティング・ディレクター 2004年4月 同社プロワーカーナビマーケティング・ディレクター 2008年4月 同社シゴトの計画編集長 2010年4月 ㈱アーレア設立 代表取締役(現任) 2011年6月 ㈱ぱど社外執行役員 2013年4月 ㈱トライアムパートナーズ設立 代表取締役 2014年6月 ㈱ぱど代表取締役社長 2016年5月 当社取締役(現任) 2016年6月 ㈱パートナーエージェント(現タメニ―㈱)社外取締役(現任) 2016年9月 ㈱アーバンフューネスコーポレーション社外監査役 2017年7月 ダイヤル・サービス㈱社外取締役 2018年6月 ㈱商工組合中央金庫社外取締役 2019年9月 ㈱ディー・エル・イー社外取締役(現任)	(注)3	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	青木 謙城	1969年3月27日生	1992年3月 ㈱ダイエー入社 2011年4月 同社総務人事本部人事部長 2014年9月 同社関東事業本部神奈川・西東京SM事業部長 2015年9月 同社監査部長 2019年5月 当社常勤監査役(現任) 2021年5月 イオン九州㈱監査役(現任)	(注)4	1
監査役	久家 基裕	1957年3月22日生	1980年4月 ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社 1992年9月 同社海南ココ店総務課長 1994年10月 同社奈良南店総務課長 1998年9月 同社総務部株式文書課長 2011年4月 2016年5月 2016年5月 2021年3月 2021年5月 同社コーポレート・コミュニケーション部株式グループマネージャー ㈱山陽マルナカ(現マックスバリュ西日本㈱)常勤監査役 マックスバリュ九州㈱(現イオン九州㈱)監査役 当社顧問 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役	北村 智宏	1975年10月2日生	1998年3月 ㈱ダイエー入社 2008年3月 2014年7月 同社経営企画本部経営企画部課長 同社社長付 2015年3月 同社SM改革推進チーム 2015年11月 同社SM改革推進チームリーダー 2016年3月 イオン㈱SM・DS事業政策チームリーダー 2017年3月 同社SM事業担当付 2017年5月 ㈱光洋監査役 2017年5月 当社監査役(現任) 2020年3月 2021年3月 イオン㈱SM・商品物流担当付 イオン㈱SM担当付(現任)	(注)4	-
監査役	石橋 三千男	1948年1月11日生	1980年3月 公認会計士登録 1980年6月 税理士登録 1986年11月 ㈲経理部長(現㈲FIS経営研究所)代表取締役(現任) 1992年2月 清友監査法人代表社員 2010年6月 日本公認会計士協会中国会会長 2011年5月 ㈱ひろしまイノベーション推進機構社外取締役(現任) 2016年6月 ㈱ウッドワン社外取締役(現任) 2017年5月 当社監査役(現任)	(注)6	-
計					8

(注)1.取締役 桑山 斉、渡瀬 ひろみ及び山口 普は、社外取締役であります。なお、桑山 斉及び渡瀬 ひろみは東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
2.監査役 青木 謙城、久家 基裕及び石橋 三千男は社外監査役であります。なお、石橋 三千男は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
3.2021年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2019年5月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2021年5月24日開催の定時株主総会において退任監査役の補欠として選任されており、任期は定款の定めにより退任監査役の任期(2019年5月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間)満了までであります。
6.2021年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を3名、社外監査役を3名選任しております。社外取締役及び社外監査役と当社との間には、人的関係・資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
山口社外取締役は、株式会社フジにおいて長年にわたり経営に携わり、総合小売事業を中心に豊富な経験と幅広い知見を有しており、大所高所の見地から業務執行に適切な助言をいただけると判断し、社外取締役として選任しております。山口社外取締役は、株式会社フジの代表取締役社長兼COOであります。株式会社フジは、当社の親会社であるイオン株式会社の持分法適用関連会社であり、また、当社の発行済株式4,000千株(持株比率7.61%)を保有する当社の株主であります。
桑山社外取締役は、独立役員の要件を満たした社外取締役であり、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統括する十分な見識を有しており、当社の業務執行に対して適切な助言・監督をいただいております。桑山社外取締役は、弁護士法人御堂筋法律事務所の代表社員弁護士及び社会福祉法人北慶会の理事、ゼット株式会社の社外取締役監査等委員であります。当社と兼職先との間には、人的関係・資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
渡瀬社外取締役は、独立役員の要件を満たした社外取締役であり、上場会社の代表取締役としての豊富な経験に加え、紙面、インターネット等を通じた情報発信や女性活躍推進等のダイバーシティ(多様性)について十分な見識を有しており、当社の業務執行に対して適切な助言・監督をいただいております。渡瀬社外取締役は、株式会社パートナーエージェント(現タメニー㈱)の社外取締役、広島県観光連盟観光資源開発総合プロデューサー、第一フロンティア生命保険株式会社アドバイザリー・ボード社外委員であります。当社と兼職先との間には、人的関係・資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
青木社外監査役は、イオングループのグループ企業の人事部長、監査部長としての豊富な経験に加え、経営管理及び経営監査に関して十分な見識を有しており、当社の業務執行に対して適切な助言・監督をいただけると判断し、社外監査役として選任しております。また青木社外監査役は、イオン九州株式会社の社外監査役であります。イオン九州株式会社は当社の親会社であるイオン株式会社の子会社であり、当社は事業関係強化のためイオン九州株式会社の株式を保有しております。当社とイオン九州株式会社との間には、人的関係・資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
久家社外監査役は、イオングループ会社で主に総務、管理領域の業務を担当し、2016年5月からはイオングループ会社の監査役を務めるなど、企業経営の管理・監督に高い知見を有しております。当該知見を活かして、取締役の業務執行に適切な助言・監督をいただけると判断し、社外監査役として選任しております。
石橋社外監査役は、独立役員の要件を満たした社外監査役であり、公認会計士、税理士としての豊富な経験に加え、企業の内部統制及び監督に関して専門的な見識を有しており、当社の業務執行に対して適切な助言・監督をいただいております。石橋社外監査役は、石橋三千男事務所の所長、有限会社FIS経営研究所の代表取締役、株式会社ひろしまイノベーション推進機構の社外取締役及び株式会社ウッドワンの社外取締役であります。当社と兼職先との間には、人的関係・資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。