臨時報告書

平成27年11月25日開催の当社第53期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
平成27年11月25日
(2) 決議事項の内容
  第1号議案 定款一部変更の件
1.監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役会及び監査役に関する規定の削除等
を行う。
2.業務執行を行わない取締役についても、責任限定契約を締結できるようにする。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、木村一義、塚本智明、棚橋克己、荒川忠士、宮嶋
宏幸及び安部徹の6名を選任する。
 
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、馬場周策、相澤光江及び土井充の3名を選任する。
 
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、山宮慎一郎を選任する。
 
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額400百万円以内と定める。
 
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内と定める。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(%)	決議の結果
第1号議案	621,618	2,287	821	96.71	可決
第2号議案 木村一義 塚本智明 棚橋克己 荒川忠士 宮嶋宏幸 安部 徹	599,638 621,740 621,863 621,876 617,760 620,952	24,266 2,164 2,041 2,028 6,144 2,952	821 821 821 821 821 821	93.29 96.73 96.75 96.75 96.11 96.60	可決 可決 可決 可決 可決 可決
第3号議案 馬場周策 相澤光江 土井 充	618,443 599,451 622,017	5,461 24,453 1,887	821 821 821	96.21 93.21 96.77	可決 可決 可決
第4号議案	601,682	22,203	821	93.61	可決
第5号議案	621,589	2,296	821	96.71	可決
第6号議案	621,679	2,206	821	96.72	可決

(注)1.各議案の可決要件は次のとおりであります。
① 第1号議案については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出
席及びその議決権の3分の2以上の賛成であります。
 ② 第2号議案、第3号議案及び第4号議案については、議決権を行使することができる株主の議決権の3
    分の1以上を有する株主の出席及びその議決権の過半数の賛成であります。
 ③ 第5号議案及び第6号議案については、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数
    の賛成であります。
 2.賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数には、本株主総会当日に出席した株主の議決権の数の
 一部を加算しておりません。
 3.賛成率は、賛成の意思の表示に係る議決権の数を、本株主総会に出席した株主の議決権の数で除し、小数
 点以下第2位未満の端数があるときは、これを切り捨てて表示しております。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の意思の表示を確認できていない議決権の数は加算しておりません。