有価証券報告書-第53期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長兼社長 社長執行役員 サービス推進本部長	寺村 久義	1940年4月13日生	1963年4月 寺村鉄工株式会社入社 1966年12月 日本ホームサービス株式会社設立 (現在の株式会社ニチリョク) 代表取締役社長就任 1968年11月 株式会社稲通設立 (現在の株式会社エムエスシー) 代表取締役社長(現任) 2004年2月 代表取締役社長兼社長執行役員 堂内陵墓事業本部長就任 2006年5月 代表取締役社長兼社長執行役員 葬祭事業本部長就任 2014年4月 代表取締役社長兼社長執行役員 開発本部長就任 2015年4月 代表取締役社長兼社長執行役員 サービス推進本部長 兼開発本部長就任 2016年4月 代表取締役社長兼社長執行役員 開発本部長兼事業戦略室長就任 2017年6月 代表取締役社長兼社長執行役員 サービス推進本部長 兼開発本部長就任 2018年3月 代表取締役社長兼社長執行役員 開発本部長就任 2018年6月 取締役会長就任 2019年4月 代表取締役会長兼社長 兼社長執行役員 サービス推進本部長就任(現任)	(注)6	53,050
取締役 上席執行役員 経営統括本部長	五嶋 美樹	1964年5月6日生	1987年4月 旭化成工業株式会社 (現旭化成株式会社)入社 1995年4月 当社入社 2013年4月 執行役員経営統括本部 経営管理部長就任 2017年6月 取締役兼上席執行役員 経営統括本部長補佐兼経営統括本部経営管理部長就任 2018年4月 取締役兼上席執行役員 経営統括本部長補佐就任 2018年6月 取締役兼上席執行役員 経営統括本部長就任(現任)	(注)7	800
取締役 上席執行役員 サービス推進本部 お客様サポート部長	寺村 公陽	1964年5月20日生	1989年1月 中央新光監査法人入所 1991年8月 当社入社 1994年6月 取締役経営管理室長就任 2001年6月 常務取締役愛彩花事業本部長就任 2004年2月 専務取締役兼専務執行役員 経営管理本部長就任 2012年4月 取締役副社長兼副社長執行役員 サービス推進本部長就任 2017年6月 取締役兼上席執行役員 サービス推進本部 ラステル事業部長就任 2018年3月 取締役兼上席執行役員 サービス推進本部 事業サポート部長就任 2019年4月 取締役兼上席執行役員 サービス推進本部 お客様サポート部長就任(現任)	(注)6	6,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 上席執行役員 サービス推進本部 堂内陵墓事業部長	宮下 利明	1953年1月19日生	1976年4月 オールドパー株式会社入社 1999年6月 当社入社 2013年4月 執行役員サービス推進本部 葬祭事業部長就任 2016年6月 取締役兼上席執行役員 サービス推進本部葬祭事業部長就任 2019年4月 取締役兼上席執行役員 サービス推進本部 堂内陵墓事業部長就任(現任)	(注)6	-
取締役 上席執行役員 サービス推進本部 霊園事業部長 兼開発事業部長	藤澤 英樹	1969年11月14日生	1991年4月 株式会社帝国ホテル入社 2003年4月 当社入社 2016年4月 執行役員サービス推進本部 霊園事業部長就任 2018年6月 取締役兼上席執行役員 サービス推進本部 霊園事業部長就任 2019年4月 取締役兼上席執行役員 サービス推進本部霊園事業部長 兼開発事業部長就任(現任)	(注)6	200
取締役	古内 耕太郎	1963年10月13日生	1987年4月 AFLAC入社 2005年3月 燦ホールディングス株式会社入社 2009年4月 同社代表取締役社長就任 2016年6月 同社代表取締役社長退任 2019年3月 経営デザイン・Partners株式会社 設立 2019年6月 当社取締役就任(現任)	(注)7	-
常勤監査役	宮﨑 芳光	1951年9月5日生	1974年4月 東京信用金庫入庫 1986年8月 当社入社 1987年2月 鹿児島営業所所長就任 1993年5月 業務部長兼総務部長就任 1995年6月 常勤監査役就任(現任)	(注)4	6,700
監査役	藤原 道夫	1951年5月12日生	1974年11月 株式会社日本ビジネスコンサルタント(現株式会社日立システムズ) 入社 1985年10月 新光監査法人入所 1990年3月 公認会計士登録 2011年6月 新日本有限責任監査法人退職 2011年7月 藤原道夫公認会計士事務所設立 2012年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	丸野 登紀子	1973年7月21日生	2000年11月 司法試験合格 2002年10月 弁護士登録 2002年10月 出澤総合法律事務所入所 2016年11月 株式会社地域新聞社社外監査役就任(現任) 2017年6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	-
計					67,050

(注)1.取締役古内耕太郎は、社外取締役であります。
2.監査役藤原道夫及び丸野登紀子は、社外監査役であります。
3.取締役寺村公陽は、代表取締役会長兼社長寺村久義の長男であります。
4.2016年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2017年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2018年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
7.2019年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役には主に当社の経営に対して有益な監督、助言を行う役割を期待し、社外監査役には主に当社の経営監視機能を果たす役割を期待しております。
社外取締役古内耕太郎氏は、葬祭業最大手の元経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、主に当社の経営に対して有益な助言や指摘を行っております。同氏は企業経営者でありますが、当該企業と当社の間において特別な利害関係はありません。また、同氏は、当社との間で人的関係、資本関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外監査役藤原道夫氏は、公認会計士として、会計分野の豊かな経験と高度な専門知識から、主に当社の監査体制の強化や指摘を行っております。同氏は公認会計士事務所長でありますが、当該公認会計事務所と当社の間において特別な利害関係はありません。また、同氏は、当社との間で人的関係、資本関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外監査役丸野登紀子氏は、弁護士として、主に法的面において当社のコンプライアンス維持に係る助言や提言を行っております。同氏は、法律事務所に所属しておりますが、当該法律事務所と当社の間において特別な利害関係はありません。また、同氏は、法律専門家としての立場から、独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の規定に基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本関係、その他利害関係はございませんが、同氏は、株式会社地域新聞社の社外監査役を兼務しており、同社と当社の間で広告掲載の取引関係があります。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない様、東京証券取引所の「独立性に関する判断基準」等も参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、内部監査につきましては、会社における不祥事等のリスクを未然に防止するため、社長直轄の内部監査室を設置しており、2名で構成されております。業務全般の妥当性や有効性、法令遵守状況等について内部監査を実施し、業務改善に向けた助言、勧告を行っております。
社外取締役は1名、監査役は常勤監査役1名、社外監査役2名で構成されており、取締役会に出席し経営全般に対して客観的且つ公正な意見を述べると共に、取締役の業務執行の適法性を監督、監査しております。監査役と会計監査人は、必要に応じ情報交換や意見交換を行い、監査の実効性と効率性の向上に努めております。