有価証券報告書-第53期(2025/01/01-2025/12/31)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年3月26日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.67%)
(注) 1. 大島明子(旧姓:岡本明子)、川井隆史の両氏は、監査等委員である社外取締役であります。
2. 2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 当社は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 藤本三郎、委員 大島明子(岡本明子)、委員 川井隆史
(注) 5. 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
b.2026年3月28日開催予定の第53期定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」並びに「補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.67%)
(注) 1. 川井隆史、小倉佳乃の両氏は、監査等委員である社外取締役であります。
2. 2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 当社は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 藤本三郎、委員 川井隆史、委員 小倉佳乃
5. 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
② 社外取締役の状況(監査等委員である社外取締役)
当社の社外取締役は、監査等委員である社外取締役2名であります。
監査等委員である社外取締役の大島明子(岡本明子)氏は、弁護士の資格を有し、法律の専門家としての知識・見識と客観的な視点から、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。大島明子(岡本明子)氏と当社との間に特別な利害関係はないものと判断しております。監査等委員である社外取締役の川井隆史氏は、会計及び財務に関する知見を活かした公認会計士としての専門的見地から、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。川井隆史氏と当社との間には、特別な利害関係はないものと判断しております。
当社は、社外取締役の選任につきまして、各役員のビジネス経験、専門性及び独立性などを総合的に勘案し、決定しております。なお、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席するとともに、内部監査室及び会計監査人と相互に連携して効率的な監査を実施するよう努めており、客観的な立場による監視機能強化の役割を担っております。
① 役員一覧
a.2026年3月26日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.67%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 長谷川 耕造 | 1950年3月9日生 |
| (注)2 | 6,153 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役副社長 | 小林 庸麿 | 1973年4月17日生 |
| (注)2 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 樋口 琢匠 | 1982年12月15日生 |
| (注)2 | 11 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 藤 本 三 郎 | 1949年8月5日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 大島 明子 (岡本 明子) | 1980年10月28日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 川 井 隆 史 | 1964年3月4日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||
| 計 | 6,227 | ||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1. 大島明子(旧姓:岡本明子)、川井隆史の両氏は、監査等委員である社外取締役であります。
2. 2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 当社は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 藤本三郎、委員 大島明子(岡本明子)、委員 川井隆史
(注) 5. 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 久保 達弘 | 1978年3月14日生 | 2005年10月 | 弁護士登録(現在、東京弁護士会) フレッシュフィールズ ブルックハウス デリンガー法律事務所 東京オフィス入所 | (注) | ― |
| 2009年10月 | 三井物産株式会社出向(～2011年6月) | ||||
| 2011年8月 | 米国ペンシルベニア大学ロースクール留学 | ||||
| 2012年5月 | 同ロースクール法学修士課程卒業 | ||||
| 9月 | フレッシュフィールズ ブルックハウス デリンガー法律事務所東京オフィス退所 | ||||
| 10月 | 松田綜合法律事務所入所 | ||||
| 2016年4月 | 同法律事務所パートナー弁護士(現任) | ||||
| 2022年11月 | 株式会社ハピネス・アンド・ディ取締役(監査等委員・社外)(現任) | ||||
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
b.2026年3月28日開催予定の第53期定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」並びに「補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.67%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 長谷川 耕造 | 1950年3月9日生 |
| (注)2 | 6,153 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役副社長 | 小林 庸麿 | 1973年4月17日生 |
| (注)2 | 63 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 樋口 琢匠 | 1982年12月15日生 |
| (注)2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 藤 本 三 郎 | 1949年8月5日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 川 井 隆 史 | 1964年3月4日生 |
| (注)3 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 小倉 佳乃 | 1989年2月7日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||
| 計 | 6,227 | ||||||||||||||||
(注) 1. 川井隆史、小倉佳乃の両氏は、監査等委員である社外取締役であります。
2. 2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 当社は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 藤本三郎、委員 川井隆史、委員 小倉佳乃
5. 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 久保 達弘 | 1978年3月14日生 | 2005年10月 | 弁護士登録(現在、東京弁護士会) フレッシュフィールズ ブルックハウス デリンガー法律事務所 東京オフィス入所 | (注) | ― |
| 2009年10月 | 三井物産株式会社出向(～2011年6月) | ||||
| 2011年8月 | 米国ペンシルベニア大学ロースクール留学 | ||||
| 2012年5月 | 同ロースクール法学修士課程卒業 | ||||
| 9月 | フレッシュフィールズ ブルックハウス デリンガー法律事務所東京オフィス退所 | ||||
| 10月 | 松田綜合法律事務所入所 | ||||
| 2016年4月 | 同法律事務所パートナー弁護士(現任) | ||||
| 2022年11月 | 株式会社ハピネス・アンド・ディ取締役(監査等委員・社外)(現任) | ||||
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
② 社外取締役の状況(監査等委員である社外取締役)
当社の社外取締役は、監査等委員である社外取締役2名であります。
監査等委員である社外取締役の大島明子(岡本明子)氏は、弁護士の資格を有し、法律の専門家としての知識・見識と客観的な視点から、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。大島明子(岡本明子)氏と当社との間に特別な利害関係はないものと判断しております。監査等委員である社外取締役の川井隆史氏は、会計及び財務に関する知見を活かした公認会計士としての専門的見地から、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。川井隆史氏と当社との間には、特別な利害関係はないものと判断しております。
当社は、社外取締役の選任につきまして、各役員のビジネス経験、専門性及び独立性などを総合的に勘案し、決定しております。なお、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席するとともに、内部監査室及び会計監査人と相互に連携して効率的な監査を実施するよう努めており、客観的な立場による監視機能強化の役割を担っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
