有価証券報告書-第77期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	伊藤 恭裕	1958年2月20日生	1980年4月 サントリー㈱(現サントリースピリッツ㈱)入社 2001年10月 同社宣伝事業部部長 2005年3月 同社人事部長 2013年4月 サントリービア&スピリッツ㈱ 執行役員九州支社長 2016年4月 サントリーコーポレートビジネス㈱代表取締役社長 2019年4月 同社代表取締役会長 兼 サントリービジネスシステム㈱取締役会長 2020年1月 当社顧問 2020年3月 当社代表取締役社長(現任) ㈱ダイナック取締役(現任) ㈱ダイナックパートナーズ取締役(現任)	(注)2	1,000
取締役	田中 政明	1958年11月8日生	1981年4月 サントリー㈱(現サントリースピリッツ㈱)入社 1997年3月 ㈱ミュープランニング&オペレーターズ取締役企画開発部長 2002年9月 同社常務取締役経営企画室長 2004年4月 同社専務取締役直営事業本部長 2008年4月 ファーストキッチン㈱代表取締役社長 2011年12月 当社常務取締役営業統括本部長、第四営業本部長 2016年3月 当社専務取締役営業統括本部長 2018年7月 ㈱ダイナック代表取締役社長(現任) 2020年3月 当社取締役(現任)	(注)2	3,000
取締役 経営企画・財経本部、人事総務本部、品質保証・CSR本部担当	及川 直昭	1962年8月8日生	1985年4月 サントリー㈱(現サントリースピリッツ㈱)入社 2006年9月 日本サブウェイ㈱取締役管理本部長 2010年4月 同社常務取締役経営企画本部長 2011年4月 サントリーホールディングス㈱ 経営管理部課長 2012年9月 同社経営管理部部長 2014年10月 日本サブウェイ㈱代表取締役社長 2018年3月 当社常務取締役経営企画本部担当 2018年7月 当社取締役経営企画部担当、グループ品質保証部担当 2019年4月 当社取締役経営企画部・品質保証本部・人材開発本部担当 2020年2月 当社取締役経営企画・品質保証・人事労務担当 2020年3月 当社取締役経営企画・財経本部、人事総務本部、品質保証・CSR本部担当(現任)	(注)2	1,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (常勤監査等委員)	保坂 孝徳	1960年1月17日生	2001年9月 当社入社 2008年10月 当社管理本部部長、大阪管理部長 2011年4月 当社管理本部副本部長、人材開発本部長、大阪管理部長 2012年3月 当社執行役員管理本部副本部長、人材開発本部長、労務部長 2012年9月 当社執行役員管理本部長、法務・総務部長 2014年9月 当社執行役員管理統括本部副本部長、管理本部長、法務・総務部長 2015年3月 当社執行役員管理統括本部長、管理本部長、法務・総務部長 2016年3月 当社取締役管理統括本部長、管理本部長、法務・総務部長 2018年7月 当社取締役人事総務部長 2019年4月 当社取締役法務・総務部長、CSR推進部担当 2020年2月 当社取締役法務・総務、CSR推進担当 2020年3月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	小松 美喜男	1960年9月3日生	1990年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 1990年4月 平田法律事務所入所(現任) 2010年12月 当社社外監査役 2015年3月 当社社外取締役 2016年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	100
取締役 (監査等委員)	葉山 良子	1959年10月7日生	1983年4月 ㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行 1990年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1994年3月 公認会計士登録 2007年1月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2015年1月 葉山良子公認会計士事務所代表(現任) 2015年6月 ㈱ココスジャパン社外監査役 2016年5月 スギホールディングス㈱社外取締役(現任) 2016年8月 日本公認会計士協会専門研究員(現任) 2017年6月 ㈱ココスジャパン社外取締役 2018年5月 ㈱アダストリア社外監査役(現任) 2020年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年6月 ㈱ゼンショーホールディングス社外取締役(現任)	(注)3	-
計					5,100

(注)1.監査等委員である取締役 小松美喜男氏及び葉山良子氏は、社外取締役であります。
2.2021年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2020年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.当社は、執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された当社グループの執行役員の職務分担は、次のとおりであります。
(※)の執行役員は、株式会社ダイナックホールディングスの取締役を兼務

役名	氏名	職名
社長	伊藤 恭裕(※)	㈱ダイナック 取締役、㈱ダイナックパートナーズ 取締役
専務執行役員	田中 政明(※)	㈱ダイナック 代表取締役社長
常務執行役員	米倉 通浩	㈱ダイナック 常務取締役 営業統括本部長、コントラクト営業本部長
常務執行役員	及川 直昭(※)	経営企画・財経本部、人事総務本部、品質保証・CSR本部担当
上席執行役員	関口 忠義	㈱ダイナック 取締役 営業推進本部長
上席執行役員	徳武 剛	経営企画・財経本部長、ビジネスサービス本部、購買調達本部担当
上席執行役員	片山 浩志	㈱ダイナック 取締役 バーレストラン第二営業本部長
上席執行役員	松井 正博	㈱ダイナックパートナーズ 代表取締役社長
執行役員	濱脇 宏二	人事総務本部長
執行役員	齋藤 康雄	ビジネスサービス本部長、購買調達本部長
執行役員	千羽 二郎	㈱ダイナック バーレストラン第一営業本部長
執行役員	戸塚 亮	㈱ダイナックパートナーズ 取締役 営業本部長

② 社外役員の状況
当社は、監査等委員である社外取締役として小松美喜男氏及び葉山良子氏の2名(2021年3月31日現在)を選任しており、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所の企業行動規範に定める独立性の基準に照らして一般株主と利益相反が生じるおそれがない者で、かつ、企業法律等の専門的知見を有する者や幅広い視点から経営の監督を行っていただくことを期待し、経営全般をはじめ監査業務の実務に精通した者を選任しております。
なお、当社とそれぞれの社外取締役との間に特別な利害関係はありません。また、葉山良子氏は、過去に、1990年から2006年までの16年間、現在当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツの職員として在籍しておりましたが、十数年前に監査法人トーマツを退職しておりますので、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、会計監査人から、年間監査計画や各四半期のレビュー結果の報告並びに期末の監査報告を受け、監査の実施状況について意見交換を行い、必要に応じて監査に立ち会うなど、適宜会計監査人との連携を図っております。
また、当社は、監査等委員である社外取締役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、常勤の監査等委員が内部監査部門との連携のもと、社内各部門の情報収集を行い、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。これらを通して社外取締役の独立した活動を支援しております。