有価証券報告書-第53期(平成31年3月21日-令和2年3月20日)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性 14名 女性 -名 (役員のうち女性比率 -%)

役職名		氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 会長		飯田 勧	1928年3月23日生	1958年6月 ㈱岡永商店の小売部門として当社創業 1967年9月 当社設立 当社代表取締役社長 2014年6月 当社代表取締役会長(現任)	(注)4	普通株式 2,873
代表取締役 社長		二宮 涼太郎	1974年1月5日生	1997年4月 三菱商事㈱入社 2008年11月 Mitsubishi Cement Corporation/MCC Development 出向(米国) 2013年2月 三菱商事㈱ リスクマネジメント部 2015年6月 当社出向 経営企画室長 2016年1月 当社執行役員 30%成長戦略室長兼店舗開発本部長 2016年6月 当社入社 当社代表取締役社長(現任) 2018年6月 ㈱デリブティック 代表取締役社長(現任) 2018年6月 ㈱丸鐵 代表取締役社長(現任)	(注)4	普通株式 22.7
取締役 生鮮本部長		佐藤 幹司	1953年1月22日生	1975年4月 ㈱日進畜産工業入社 1978年1月 ㈱大丸ピーコック入社 2013年2月 2013年3月 2014年6月 当社入社 当社執行役員 生鮮本部長 当社取締役執行役員 生鮮本部長(現任) 2017年1月 ㈱デリブティック 代表取締役	(注)4	-
取締役 グロサリー本部長		本田 淳	1966年7月8日生	1989年3月 当社入社 2008年4月 当社商品本部長補佐 2010年3月 当社執行役員 2010年4月 当社執行役員 商品本部長 2011年6月 当社取締役執行役員 グロサリー本部長 (現任)	(注)4	普通株式 5.2
取締役 店舗運営本部長		田原 守	1950年9月17日生	1969年3月 当社入社 1992年4月 当社総菜チーフバイヤー 1997年7月 当社志津DC店長 2005年8月 当社小金井店店長 2010年2月 当社浦和原山DCセンター長 2011年6月 当社執行役員 浦和原山DCセンター長 2015年10月 当社執行役員 店舗運営本部長 2016年6月 当社取締役執行役員 店舗運営本部長(現任)	(注)4	普通株式 1.4
取締役 物流部長		力石 康一郎	1983年8月22日生	2006年4月 三菱商事㈱入社 2015年9月 同社食品リテイル部 2016年6月 2017年2月 2017年9月 当社出向 生鮮企画室長 当社物流部長 オーケー物流㈱ 代表取締役(現任) 2019年4月 当社執行役員 物流部長 2019年6月 当社取締役執行役員 物流部長(現任)	(注)4	-
取締役		勝間田 力夫	1957年2月20日生	1985年2月 当社入社 1993年6月 当社取締役 商品Ⅱ部統括 1998年6月 当社常務取締役 営業本部長 2001年1月 当社専務取締役 2015年6月 当社取締役退任 2017年4月 当社顧問 2017年6月 当社取締役執行役員 小型店担当 2018年3月 当社取締役執行役員 店舗企画担当(現任)	(注)3 (注)4	普通株式 187

役職名		氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役		田中 銀一	1947年1月23日生	1969年4月 当社入社 1994年10月 当社取締役 商品本部長補佐 2008年3月 オーケー・マーケッティングリサーチ(株) 代表取締役社長 2008年4月 当社取締役執行役員 マーケッティング・リサーチ担当 2015年6月 当社取締役執行役員 渉外担当(現任) 2016年12月 オーケー店舗保有㈱代表取締役(現任)	(注)4	オーケー2007 種類株式 0.1
取締役		簗瀬 捨治	1941年1月17日生	1968年4月 弁護士登録 1992年1月 常松・簗瀬・関根法律事務所マネジング・ パートナー 2000年1月 長島大野常松法律事務所チェアマン 2005年4月 法政大学法科大学院兼任教授 2006年6月 当社社外取締役 2007年6月 ㈱ホギメディカル社外監査役(現任) 2008年7月 雪印乳業㈱(現雪印メグミルク㈱) 企業倫理委員会 社外委員 2011年6月 当社社外取締役 兼 特別顧問 2014年6月 当社代表取締役社長 2016年6月 当社代表取締役副会長 2017年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-
取締役		木島 綱雄	1948年5月9日生	1971年4月 三菱商事㈱入社 1984年3月 Mitsubishi Foods(MC),Inc.出向(米国) 1997年5月 2002年4月 同社食品流通第一部長 同社執行役員食品本部長 2005年4月 同社常務執行役員 2006年4月 同社常務執行役員 欧州三菱商事会社社長 2009年4月 同社常務執行役員 中国総代表 2011年6月 当社取締役 兼 特別顧問(現任) 2013年6月 日清食品ホールディングス㈱ 常務取締役 2016年6月 日清食品ホールディングス㈱ 常務執行役員	(注)4	-
取締役		西尾 一範	1961年7月13日生	1984年4月 三菱商事㈱入社 1994年1月 米国三菱商事会社本店(ニューヨーク) 1997年10月 2004年6月 三菱商事㈱ 糖質部 ASIA MODIFIED STARCH(タイ)出向 Managing Director 2010年5月 三菱商事㈱ 農水産本部付 2010年7月 ㈱シジシージャパン出向 経営企画室長 2011年5月 同社常務取締役 2013年5月 三菱商事㈱ 生活産業GCEOオフィス 食料戦略担当 2013年10月 同社生活産業GCEOオフィス 室長代行 2014年4月 同社リテイル本部長 2016年4月 同社執行役員リテイル本部長(現任) 2016年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-
監査役 (常勤)		出村 昭	1941年1月26日生	1963年4月 当社入社 1978年6月 ㈱ニシナ取締役社長 1985年6月 当社取締役 1998年3月 2011年6月 当社取締役サガンDCセンター長 当社監査役(現任)	(注)5	普通株式 5.2

役職名		氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役		平沼 義幸	1960年3月28日生	1982年4月 ㈱横浜銀行入行 2000年7月 同行三ツ境支店長 2001年10月 同行瀬谷支店長 2003年7月 同行溝口支店長 2005年2月 同行秦野支店長 2006年8月 同行小田原支店長 2009年4月 同行執行役員相模原駅前支店長兼県北ブロック営業本部長 2011年5月 同行執行役員厚木支店長兼県央・県北ブロック営業本部長 2013年4月 同行常務執行役員川崎支店長兼川崎ブロック営業本部長兼玉川特別ブロック営業本部長 2015年4月 同行顧問(現任) 2015年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役		土屋 勝裕	1970年12月4日生	1999年4月 弁護士登録 1999年4月 常松・簗瀬・関根法律事務所入所 2003年8月 ペンシルバニア大学ウォートン校留学 2004年4月 長島大野常松法律事務所勤務 2005年4月 弁護士法人キャスト糸賀入所 2008年5月 シティユーワ法律事務所入所 2010年7月 中国上海復旦大学短期漢語班留学 2012年4月 土屋国際経済経営法律事務所代表弁護士 2013年6月 当社監査役(現任) 2014年9月 M&A総合法律事務所代表弁護士(現任) 2017年6月 MCUBS Midcity投資法人 執行役員(現任)	(注)5	-
				計		普通株式 3,094.5 オーケー 2007 種類株式 0.1

(注)1.取締役のうち木島綱雄及び西尾一範の両氏は、社外取締役であります。
2.監査役のうち平沼義幸及び土屋勝裕の両氏は、社外監査役であります。
3.取締役勝間田力夫は、代表取締役会長飯田勧の長女の配偶者であります。
4.2020年6月18日開催の定時株主総会の終結の日から1年間
5.2019年6月13日開催の定時株主総会の終結の日から4年間
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有 株式数 (千株)
山崎 哲司	1976年3月19日生	1998年4月 ㈱ローソン入社 2003年10月 ASG監査法人(現 太陽有限責任監査法人) 入所 2007年1月 税理士法人トーマツ(現 デロイトトーマツ税理士法人) 入所 2007年6月 公認会計士登録 2010年9月 税理士登録 2010年10月 山崎公認会計士・税理士事務所 代表(現任)	-

②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役・木島綱雄氏は、大企業の経営管理の豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社と木島綱雄氏との間に特別な利害関係はございません。
社外取締役・西尾一範氏は、大企業における豊富な業務経験と実践的な視点を有しております。当社と西尾一範氏との間に特別な利害関係はございません。
社外監査役・平沼義幸氏は、主に金融機関での豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社と平沼義幸氏との間に特別な利害関係はございません。
社外監査役・土屋勝裕氏は、弁護士として会社法務に関する豊富な知見を有しております。当社と土屋勝裕氏との間に特別な利害関係はございません。