有価証券報告書-第58期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
1 2021年7月30日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3%)
(注)1 取締役小澤隆生、市毛由美子、後藤玄利、髙巖、塚原一男の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役北田幹直、浅枝芳隆の各氏は、社外監査役であります。
3 所有株式数には2021年6月30日現在の持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
なお、当社は、2021年5月21日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、当該株式分割後の所有株式数を記載しております。
4 当社では、業務執行の迅速化と責任と権限の明確化を目的に、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日における執行役員は9名で構成され、氏名・担当は以下のとおりです。
輿水 宏哲 LOHACO事業本部管掌
高瀬 康秀 CMO 兼 ASKUL事業本部本部長 兼 マーチャンダイジング本部本部長
山口 美和 ASKUL事業本部 e-プロキュアメントソリューション統括部長 兼
ASKUL事業本部 SOLOEL事業部長 兼 ソロエル株式会社代表取締役社長
川村 勝宏 LOHACO事業本部本部長
宮澤 典友 CDXO(注)10 兼 テクノロジスティクス本部本部長
天沼 英雄 テクノロジスティクス本部副本部長 兼 ASKUL LOGIST株式会社代表取締役社長
桜井 秀雄 カスタマーサービス本部本部長
上野 啓之 CSO 兼 リーガル&セキュリティ本部本部長
秋岡 洋平 CHO(注)11 兼 人事総務本部本部長
5 COO:Chief Operating Officer 最高執行責任者
6 CEO:Chief Executive Officer 最高経営責任者
7 CMO:Chief Marketing Officer 最高顧客市場分析調査責任者
8 CFO:Chief Financial Officer 最高財務責任者
9 CSO:Chief Security Officer 最高セキュリティ責任者
10 CDXO:Chief Digital Transformation Officer 最高DX責任者
11 CHO:Chief Human Relation and Health Care Officer 最高人事責任者
12 2020年8月13日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
13 2017年8月3日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
14 2018年8月2日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
15 2020年8月13日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
2 2021年8月4日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役11名選任の件」および「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3%)
(注)1 取締役小澤隆生、市毛由美子、後藤玄利、髙巖、塚原一男の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役北田幹直、浅枝芳隆の各氏は、社外監査役であります。
3 所有株式数には2021年6月30日現在の持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
なお、当社は、2021年5月21日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、当該株式分割後の所有株式数を記載しております。
4 COO:Chief Operating Officer 最高執行責任者
5 CEO:Chief Executive Officer 最高経営責任者
6 CMO:Chief Marketing Officer 最高顧客市場分析調査責任者
7 CFO:Chief Financial Officer 最高財務責任者
8 CSO:Chief Security Officer 最高セキュリティ責任者
9 2021年8月4日開催予定の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
10 2021年8月4日開催予定の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
11 2018年8月2日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
12 2020年8月13日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外取締役および社外監査役の状況
a.社外取締役および社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は5名、社外監査役は2名であります。社外取締役および社外監査役による当社株式の所有は「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりです。
社外取締役小澤隆生氏が取締役専務執行役員を務めるZホールディングス株式会社との間で、当社商品の販売取引があります。なお、Zホールディングス株式会社は当社のその他の関係会社であります。また、小澤隆生氏が取締役を務めるヤフー株式会社との間で、当社商品の販売取引および広告宣伝等の委託に関する取引があり、取締役を務める株式会社一休との間で当社商品の販売取引があり、取締役を務める株式会社ZOZOとの間で、システム利用料に関する売上実績および当社商品の販売取引があります。
社外取締役市毛由美子氏がパートナーを務めるのぞみ総合法律事務所、社外取締役を務める株式会社FOOD&LIFECOMPANIES、理事を務める公益社団法人日本仲裁人協会との間で、当社商品の販売取引があります。
社外取締役後藤玄利氏が代表取締役を務めるKotozna株式会社、ストラテジックアドバイザーを務めるグロースポイント・エクイティ有限責任事業組合との間で、当社商品の販売取引があります。
社外取締役髙巖氏が教授を務める麗澤大学、麗澤大学大学院および鹿児島大学との間で、当社商品の販売取引があります。また、社外取締役を務める三菱地所株式会社との間で、当社商品の販売取引および不動産賃貸借に関する取引があり、社外監査役を務める第一生命保険株式会社との間で、当社商品の販売取引、不動産賃貸借および保険の事務代理に関する取引があります。
社外取締役塚原一男氏が社外取締役を務めるDIC株式会社との間で、当社商品の販売取引があります。
社外監査役北田幹直氏が社外取締役を務めていたシャープ株式会社との間で、当社商品の販売取引が、また、同社の関係会社を通じたOA・PC用品等の継続的な商品の仕入取引があります。客員弁護士を務める森・濱田松本法律事務所との間で当社商品の販売取引があり、森・濱田松本法律事務所に所属する他の弁護士との間に法律顧問の委任契約があります。社外監査役を務める王子ホールディングス株式会社との間で、当社商品の販売取引および同社の関係会社を通じたオフィス生活用品等の継続的な商品の仕入取引があり、理事を務める一般社団法人投資信託協会、理事長を務める公益財団法人アジア刑政財団との間で当社商品の販売取引があります。社外取締役を務めるみずほ信託銀行株式会社との間で、当社商品の販売取引および当社株式の株式事務に関する取引があります。
社外監査役浅枝芳隆氏が所長を務める浅枝芳隆公認会計士事務所、社外取締役を務める株式会社島根銀行との間で、当社商品の販売取引があり、社外監査役を務めるウイングアーク1st株式会社との間で、システム利用に関する取引および当社商品の販売取引があります。
b.社外取締役または社外監査役が企業統治において果たす機能および役割ならびに社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準または方針
当社では、取締役の職務の執行の適正性および効率性を高めるための牽制機能を期待し、社外役員が取締役会・監査役会の半数以上を占めるようにしております。また、当社は独自に社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準を定めております。当社は、市毛由美子、後藤玄利、髙巖、塚原一男、北田幹直、浅枝芳隆の各氏を、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員として同取引所に届け出ております。
c.社外取締役および社外監査役の選任状況
d.社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集および意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査部門や会計監査人と相互に連携を図っております。
社外監査役は、内部監査および内部統制を担当している内部監査部門および会計監査人との緊密な連携を保つ為に定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
①役員一覧
1 2021年7月30日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 職歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 CEO | 吉岡 晃 | 1968年1月12日生 |
| (注)12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 副社長 | 吉田 仁 | 1958年1月20日生 |
| (注)12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 輿水 宏哲 | 1977年10月31日生 |
| (注)12 | 5 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 職歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 木村 美代子 (現姓:酒川) | 1964年6月12日生 |
| (注)12 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 CFO | 玉井 継尋 | 1967年6月26日生 |
| (注)12 | 1 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 職歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 小澤 隆生 | 1972年2月29日生 |
| (注)12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 市毛 由美子 | 1961年3月13日生 |
| (注)12 | 1 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 職歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 後藤 玄利 | 1967年2月4日生 |
| (注)12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 髙 巖 | 1956年3月10日生 |
| (注)12 | 0 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 職歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 塚原 一男 | 1950年4月17日生 |
| (注)12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 今泉 忠久 | 1973年10月25日生 |
| (注)12 | 1,580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 常勤 | 今村 俊郎 | 1953年3月28日生 |
| (注)13 | 194 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 職歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 北田 幹直 | 1952年1月29日生 |
| (注)14 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 浅枝 芳隆 | 1956年1月17日生 |
| (注)15 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 1,826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)1 取締役小澤隆生、市毛由美子、後藤玄利、髙巖、塚原一男の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役北田幹直、浅枝芳隆の各氏は、社外監査役であります。
3 所有株式数には2021年6月30日現在の持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
なお、当社は、2021年5月21日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、当該株式分割後の所有株式数を記載しております。
4 当社では、業務執行の迅速化と責任と権限の明確化を目的に、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日における執行役員は9名で構成され、氏名・担当は以下のとおりです。
輿水 宏哲 LOHACO事業本部管掌
高瀬 康秀 CMO 兼 ASKUL事業本部本部長 兼 マーチャンダイジング本部本部長
山口 美和 ASKUL事業本部 e-プロキュアメントソリューション統括部長 兼
ASKUL事業本部 SOLOEL事業部長 兼 ソロエル株式会社代表取締役社長
川村 勝宏 LOHACO事業本部本部長
宮澤 典友 CDXO(注)10 兼 テクノロジスティクス本部本部長
天沼 英雄 テクノロジスティクス本部副本部長 兼 ASKUL LOGIST株式会社代表取締役社長
桜井 秀雄 カスタマーサービス本部本部長
上野 啓之 CSO 兼 リーガル&セキュリティ本部本部長
秋岡 洋平 CHO(注)11 兼 人事総務本部本部長
5 COO:Chief Operating Officer 最高執行責任者
6 CEO:Chief Executive Officer 最高経営責任者
7 CMO:Chief Marketing Officer 最高顧客市場分析調査責任者
8 CFO:Chief Financial Officer 最高財務責任者
9 CSO:Chief Security Officer 最高セキュリティ責任者
10 CDXO:Chief Digital Transformation Officer 最高DX責任者
11 CHO:Chief Human Relation and Health Care Officer 最高人事責任者
12 2020年8月13日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
13 2017年8月3日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
14 2018年8月2日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
15 2020年8月13日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
2 2021年8月4日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役11名選任の件」および「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 職歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 CEO | 吉岡 晃 | 1968年1月12日生 |
| (注)9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 副社長 | 吉田 仁 | 1958年1月20日生 |
| (注)9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 輿水 宏哲 | 1977年10月31日生 |
| (注)9 | 5 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 職歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 木村 美代子 (現姓:酒川) | 1964年6月12日生 |
| (注)9 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 CFO | 玉井 継尋 | 1967年6月26日生 |
| (注)9 | 1 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 職歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 小澤 隆生 | 1972年2月29日生 |
| (注)9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 市毛 由美子 | 1961年3月13日生 |
| (注)9 | 1 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 職歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 後藤 玄利 | 1967年2月4日生 |
| (注)9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 髙 巖 | 1956年3月10日生 |
| (注)9 | 0 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 職歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 塚原 一男 | 1950年4月17日生 |
| (注)9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 今泉 忠久 | 1973年10月25日生 |
| (注)9 | 1,580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 常勤 | 今村 俊郎 | 1953年3月28日生 |
| (注)10 | 194 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 職歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 北田 幹直 | 1952年1月29日生 |
| (注)11 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 浅枝 芳隆 | 1956年1月17日生 |
| (注)12 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 1,826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)1 取締役小澤隆生、市毛由美子、後藤玄利、髙巖、塚原一男の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役北田幹直、浅枝芳隆の各氏は、社外監査役であります。
3 所有株式数には2021年6月30日現在の持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
なお、当社は、2021年5月21日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、当該株式分割後の所有株式数を記載しております。
4 COO:Chief Operating Officer 最高執行責任者
5 CEO:Chief Executive Officer 最高経営責任者
6 CMO:Chief Marketing Officer 最高顧客市場分析調査責任者
7 CFO:Chief Financial Officer 最高財務責任者
8 CSO:Chief Security Officer 最高セキュリティ責任者
9 2021年8月4日開催予定の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
10 2021年8月4日開催予定の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
11 2018年8月2日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
12 2020年8月13日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外取締役および社外監査役の状況
a.社外取締役および社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は5名、社外監査役は2名であります。社外取締役および社外監査役による当社株式の所有は「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりです。
社外取締役小澤隆生氏が取締役専務執行役員を務めるZホールディングス株式会社との間で、当社商品の販売取引があります。なお、Zホールディングス株式会社は当社のその他の関係会社であります。また、小澤隆生氏が取締役を務めるヤフー株式会社との間で、当社商品の販売取引および広告宣伝等の委託に関する取引があり、取締役を務める株式会社一休との間で当社商品の販売取引があり、取締役を務める株式会社ZOZOとの間で、システム利用料に関する売上実績および当社商品の販売取引があります。
社外取締役市毛由美子氏がパートナーを務めるのぞみ総合法律事務所、社外取締役を務める株式会社FOOD&LIFECOMPANIES、理事を務める公益社団法人日本仲裁人協会との間で、当社商品の販売取引があります。
社外取締役後藤玄利氏が代表取締役を務めるKotozna株式会社、ストラテジックアドバイザーを務めるグロースポイント・エクイティ有限責任事業組合との間で、当社商品の販売取引があります。
社外取締役髙巖氏が教授を務める麗澤大学、麗澤大学大学院および鹿児島大学との間で、当社商品の販売取引があります。また、社外取締役を務める三菱地所株式会社との間で、当社商品の販売取引および不動産賃貸借に関する取引があり、社外監査役を務める第一生命保険株式会社との間で、当社商品の販売取引、不動産賃貸借および保険の事務代理に関する取引があります。
社外取締役塚原一男氏が社外取締役を務めるDIC株式会社との間で、当社商品の販売取引があります。
社外監査役北田幹直氏が社外取締役を務めていたシャープ株式会社との間で、当社商品の販売取引が、また、同社の関係会社を通じたOA・PC用品等の継続的な商品の仕入取引があります。客員弁護士を務める森・濱田松本法律事務所との間で当社商品の販売取引があり、森・濱田松本法律事務所に所属する他の弁護士との間に法律顧問の委任契約があります。社外監査役を務める王子ホールディングス株式会社との間で、当社商品の販売取引および同社の関係会社を通じたオフィス生活用品等の継続的な商品の仕入取引があり、理事を務める一般社団法人投資信託協会、理事長を務める公益財団法人アジア刑政財団との間で当社商品の販売取引があります。社外取締役を務めるみずほ信託銀行株式会社との間で、当社商品の販売取引および当社株式の株式事務に関する取引があります。
社外監査役浅枝芳隆氏が所長を務める浅枝芳隆公認会計士事務所、社外取締役を務める株式会社島根銀行との間で、当社商品の販売取引があり、社外監査役を務めるウイングアーク1st株式会社との間で、システム利用に関する取引および当社商品の販売取引があります。
b.社外取締役または社外監査役が企業統治において果たす機能および役割ならびに社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準または方針
当社では、取締役の職務の執行の適正性および効率性を高めるための牽制機能を期待し、社外役員が取締役会・監査役会の半数以上を占めるようにしております。また、当社は独自に社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準を定めております。当社は、市毛由美子、後藤玄利、髙巖、塚原一男、北田幹直、浅枝芳隆の各氏を、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員として同取引所に届け出ております。
c.社外取締役および社外監査役の選任状況
| 区分 | 氏名 | 選任状況 |
| 取締役 | 小澤 隆生 | インターネットビジネス、eコマースの分野における高い見識・幅広い知見を有するとともに、企業経営および社会的活動を目的とした公益法人等の豊富なマネジメント経験を有しております。2013年8月に当社社外取締役に就任以来、取締役会における経営判断および意思決定の過程においてグループシナジーを創出する等重要な役割を果たし、当社の企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高く貢献いただいていることから、社外取締役として適任であると判断し、選任しております。 |
| 市毛 由美子 | 企業内弁護士を経て、弁護士としてグループガバナンスを含むコーポレート・ガバナンス、コンプライアンス、知的財産等の分野における専門性の高い知見と実務経験を有しており、これまでに上場子会社を含む複数社の社外取締役・社外監査役、また弁護士会・弁護士連合会や公益法人の役員を務めております。2020年3月に当社社外取締役に就任以来、取締役会における経営判断および意思決定の過程において重要な役割を果たすだけでなく、少数株主の立場を踏まえた意見を述べるとともに、任意の指名・報酬委員会においては委員として、独立した立場から多様性を踏まえた意見を述べる等、当社の企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高く貢献いただいていることから社外取締役として適任であると判断し、選任しております。 | |
| 後藤 玄利 | 医薬品のインターネット販売という革新的な事業を立ち上げ、代表取締役として長年事業経営に携わり、eコマース市場において同社の成長を牽引した経験・実績と、eコマース分野のみならずデジタルサービス分野における豊富な実務経験、高い知見と見識を有しております。2020年3月に当社社外取締役に就任以来、取締役会における経営判断および意思決定の過程において中長期的な経営戦略に対する提言を行う等重要な役割を果たすだけでなく、任意の指名・報酬委員会においては委員として、独立した立場から豊富な経営経験に基づいた意見を述べる等、当社の企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高く貢献いただいていることから、社外取締役として適任であると判断し、選任しております。 | |
| 髙 巖 | 大学および大学院において、企業倫理、企業の社会的責任、コンプライアンス、コーポレート・ガバナンス等の分野で長年研究を重ねられ、専門性の高い知見と研究実績を有しております。また、これまで複数社の社外取締役、社外監査役や企業の第三者委員会委員、内閣府の消費者委員会委員長等幅広い活動経験を有しております。2020年3月に当社社外取締役に就任以来、取締役会における経営判断および意思決定の過程において重要な役割を果たすだけでなく、少数株主の立場を踏まえた意見を述べるとともに、任意の指名・報酬委員会においては委員として、独立した立場から客観的な意見を述べる等、当社の企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高く貢献いただいていることから、社外取締役として適任であると判断し、選任しております。 | |
| 塚原 一男 | グローバルに事業展開する重工業メーカーにおいて、海外駐在の経験を含め幅広い業務を担当された後、同社の代表取締役副社長を務められました。また、現在まで複数社の社外取締役にも就任され、企業経営に関する豊富な経験・実績と高い見識・倫理観を有しております。さらに、2020年3月に当社社外取締役に就任以来、取締役会における経営判断および意思決定の過程において重要な役割を果たすだけでなく、任意の指名・報酬委員会の委員長として独立した立場から委員会の活発な対話を主導する等、当社の企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高く貢献いただいていることから、社外取締役として適任であると判断し、選任しております。 |
| 区分 | 氏名 | 選任状況 |
| 監査役 | 北田 幹直 | 法曹界で要職を歴任され、社外取締役、社外監査役としての豊富な経験を有しているほか、弁護士としてコンプライアンス、危機管理分野における専門的な知見を有しております。客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査できると判断し、社外監査役に選任しております。 |
| 浅枝 芳隆 | 公認会計士として、グローバルな会計・監査等の実務経験および専門的な知見を有しており、グローバル組織におけるマネジメント経験に加え、これまで複数社において社外取締役や社外監査役も務めております。こうした高い専門性や豊富な実務経験は、業務執行の監査機能を担う社外監査役として適任であると判断し、選任しております。 |
d.社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集および意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査部門や会計監査人と相互に連携を図っております。
社外監査役は、内部監査および内部統制を担当している内部監査部門および会計監査人との緊密な連携を保つ為に定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。