有価証券報告書-第36期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
男性 5名 女性 2名 (役員のうち女性の比率28.6%)
(注)1.取締役近藤さきえ、髙野 済、及び櫻井由美子は、社外取締役であります。
2.平成29年8月23日開催の定時株主総会終結の時から1年間
3.平成28年8月24日開催の定時株主総会終結の時から2年間
4.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 近藤さきえ、委員 髙野 済、 委員 櫻井由美子
5.取締役櫻井由美子の戸籍上の氏名は、江藤由美子であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役会長 兼CEO (代表取締役) | CEO | 飯 田 裕 | 昭和30年3月23日生 | 昭和52年4月 | 大東京火災海上保険株式会社(現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)入社 | (注)2 | 48,500 |
| 昭和57年5月 | アイケイ商事有限会社(現株式会社アイケイ)設立 取締役 | ||||||
| 平成2年4月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年6月 平成23年1月 平成27年8月 | 株式会社フードコスメ代表取締役社長 アルファコム株式会社代表取締役 当社代表取締役会長兼CEO (現任) | ||||||
| 取締役社長 兼COO (代表取締役) | COO | 長 野 庄 吾 | 昭和44年12月25日生 | 平成7年8月 | 当社入社 | (注)2 | 10,500 |
| 平成12年5月 | 当社営業部部門長 | ||||||
| 平成14年2月 | 当社営業企画部部門長 | ||||||
| 平成16年3月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成17年8月 平成18年3月 | 当社取締役就任 株式会社音生代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社取締役企画統括 | ||||||
| 平成20年12月 | 当社取締役ダイレクトマーケティング統括 | ||||||
| 平成24年8月 | 当社取締役雑貨・ダイレクトマーケティング統括 | ||||||
| 平成25年6月 平成26年6月 平成26年9月 平成27年8月 | 当社常務取締役雑貨・ダイレクトマーケティング統括 当社専務取締役営業統括 株式会社プライムダイレクト代表取締役社長(現任) 当社代表取締役社長兼COO (現任) | ||||||
| 常務取締役 | 管理統括 | 高 橋 伸 宜 | 昭和34年4月27日生 | 昭和58年3月 | ツルカメ商事株式会社(現 As-meエステール株式会社)入社 | (注)2 | 9,000 |
| 平成11年12月 | 朝日インテック株式会社入社 | ||||||
| 平成12年6月 | 当社入社 | ||||||
| 平成13年6月 | 当社管理部部門長 | ||||||
| 平成16年3月 | 当社管理チームマネージャー | ||||||
| 平成17年8月 | 当社取締役管理チームマネージャー | ||||||
| 平成18年6月 | 当社取締役管理統括兼管理チームマネージャー | ||||||
| 平成24年8月 | 当社常務取締役管理統括(現任) | ||||||
| 取締役 | 海外統括 | 熊 澤 敬 二 | 昭和46年7月23日生 | 平成2年4月 | 株式会社イトーヨーカ堂入社 | (注)2 | 7,800 |
| 平成8年6月 | 当社入社 | ||||||
| 平成16年3月 | 当社食品チームマネージャー | ||||||
| 平成18年1月 | 当社執行役員兼食品チームマネージャー | ||||||
| 平成18年6月 | 当社執行役員ローカロ事業部統括 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社執行役員ローカロ事業部統括、食品バイヤーチームマネージャー、ローカロ事業部マネージャー | ||||||
| 平成20年8月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成20年12月 | 当社取締役食品統括 | ||||||
| 平成25年8月 平成26年6月 | 当社取締役海外・特販統括 当社取締役海外統括(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 監査等委員 (常勤) | ― | 近藤 さきえ | 昭和51年2月13日生 | 平成12年10月 平成19年8月 平成23年4月 平成23年6月 平成28年8月 | 監査法人伊東会計事務所入所 あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 公認会計士近藤さきえ事務所開設 所長(現任) 栄監査法人入所 当社取締役(監査等委員)(現任) | (注)3 | - |
| 取締役 監査等委員 | ― | 髙 野 済 | 昭和37年8月2日生 | 平成2年4月 | 株式会社ファインド・ニューズ代表取締役社長(現任) | (注)3 | - |
| 平成27年8月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成27年11月 | 合同会社PLANTS代表社員(現任) | ||||||
| 平成28年8月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 監査等委員 | ― | 櫻井 由美子 | 昭和44年3月1日生 | 平成4年10月 | 監査法人伊東会計事務所入所 | (注)3 | - |
| 平成12年1月 | 櫻井由美子公認会計士事務所開業(現任) | ||||||
| 平成14年2月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成21年6月 | 株式会社東祥監査役(現任) | ||||||
| 平成22年8月 平成26年6月 平成28年8月 | 当社監査役 株式会社プロトコーポレーション社外取締役(現任) 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 計 | 75,800 | ||||||
(注)1.取締役近藤さきえ、髙野 済、及び櫻井由美子は、社外取締役であります。
2.平成29年8月23日開催の定時株主総会終結の時から1年間
3.平成28年8月24日開催の定時株主総会終結の時から2年間
4.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 近藤さきえ、委員 髙野 済、 委員 櫻井由美子
5.取締役櫻井由美子の戸籍上の氏名は、江藤由美子であります。
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