臨時報告書

平成28年5月26日開催の当社第46回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
平成28年5月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 配当金の種類
金銭
② 配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金10円
配当総額 63,212,250円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
平成28年5月27日
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)の施行により、新たに業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことにともない、責任限定契約に関する定款の規定を変更するものであります。
第3号議案 取締役2名選任の件
鴇澤賢治及び吉田周史を取締役に選任するものであります。
第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
退任取締役に対し、退職慰労金を贈呈するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	5,588	1	0	(注)1	可決 99.93
第2号議案 定款一部変更の件	5,564	25	0	(注)2	可決 99.50
第3号議案 取締役2名選任の件
鴇澤 賢治	5,565	24	0	(注)3	可決 99.52
吉田 周史	5,560	29	0		可決 99.43
第4号議案 退職取締役に対する 退職慰労金贈呈の件	5,572	17	0	(注)1	可決 99.64

(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
4.賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上