有価証券報告書-第39期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性1名(役員のうち女性の比率16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	河合 映治	1967年9月7日生	1990年4月 ㈱大垣共立銀行入行 2000年10月 同行審査部調査役 2003年5月 当社顧問 2003年6月 常務取締役就任 2005年3月 経営企画室長就任 2014年6月 代表取締役社長就任(現任)	(注)2	514,000
常務取締役 営業部長	岩間 靖	1968年5月2日生	1989年4月 ㈱テイ・アイ・エス入社 1993年4月 当社入社 2001年4月 業務部長 2001年6月 取締役就任 2012年6月 常務取締役就任(現任) 2013年2月 営業部長就任(現任)	(注)2	240,000
取締役 経営企画室長	安田 ひとみ	1981年7月9日生	2002年4月 当社入社 2024年10月 経営企画室長就任(現任) 2025年6月 取締役就任(現任)	(注)2	7,600
取締役 (監査等委員)	鈴木 祐人	1967年9月10日生	1996年4月 中島会計事務所(現税理士法人おおがき会計)入所 2005年10月 社員税理士(現任) 2012年6月 当社監査役就任 2016年6月 取締役(監査等委員)就任 (現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	片岡 憲明	1977年3月21日生	2003年10月 弁護士登録(愛知県弁護士会)寺澤綜合法律事務所入所 2007年10月 片岡法律事務所(現弁護士法人片岡法律事務所)入所 2012年6月 当社監査役就任 2016年6月 取締役(監査等委員)就任 (現任) 2023年7月 弁護士法人片岡法律事務所 代表社員就任(現任) 2024年9月 ㈱メイホーホールディングス社外監査役就任(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	高城 勝信	1973年6月9日生	2000年4月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 2017年7月 ㈱リーサ代表取締役社長就任(現任) 2017年7月 ㈱インテック技術顧問就任(現任) 2020年11月 ㈱ブリスコラ取締役就任 2024年6月 当社取締役(監査等委員)就任 (現任)	(注)3	-
計					761,600

(注)1.鈴木 祐人、片岡 憲明及び高城 勝信は、社外取締役であります。
2.2025年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2024年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
② 社外役員の状況
a.社外取締役の員数
当社の社外取締役は3名(うち、監査等委員である取締役3名)であります。
b.社外取締役と当社との利害関係
社外取締役と当社との間に人的関係、資本的関係並びに取引関係その他の利害関係はありません。
c.社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
当社は、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、過半数以上の社外取締役で構成される監査等委員会を設置し、取締役会における議決権を付与することで、企業統治の充実を図っております。社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、客観的、中立的立場から、それぞれの専門知識、見識等を活かした社外的観点からの監督及び監査、助言や提言等を行っていただけるよう、独立性を重視しております。なお、社外取締役3名は、㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
d.社外取締役の選任状況に関する考え方
当社は、当社業務の特性を理解し、かつ、客観的、中立的立場から業務執行の妥当性を監督いただける人材を、広く社外に求め、社外取締役として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は、定期的に開催される監査等委員会に出席し、監査等委員会監査、内部監査、内部統制評価の結果を共有したうえで、専門的知識と豊富な経験に基づき情報収集や意見交換を行っております。また、会計監査人とは年3回、会合を開き、当社の監査全般に関する意見交換を行うことで相互連携を図っております。