臨時報告書

当社は、2019年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
2019年6月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金19円 総額542,693,314円
ロ 効力発生日
2019年6月28日
ハ 増加する剰余金の項目およびその金額
別途積立金 3,000,000,000円
ニ 減少する剰余金の項目およびその金額
繰越利益剰余金 3,000,000,000円
第2号議案 取締役15名選任の件
深町正、石田卓巳、石田佳子、髙野將光、深町圭司、増本恒二、髙瀬俊雄、馬渕祐二、福本靖、末松保幸、小野哲彦、山田泰弘、山田勲、今井朋晴、廣瀬隆明の各氏を取締役に選任するものであります。
第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役 岸本潤藏、木村守之の両氏に対して退職慰労金を贈呈するものであります。
第4号議案 役員賞与支給の件
当期末の取締役15名に対し総額2,605万円、当期末の監査役3名に対し総額90万円を支給するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	264,362	98	0	(注)1	可決	99.8
第2号議案 取締役15名選任の件				(注)2	可決
深町 正	234,864	29,596	0			88.7
石田 卓巳	184,367	80,093	0			69.6
石田 佳子	263,235	1,225	0			99.4
髙野 將光	263,233	1,227	0			99.4
深町 圭司	263,230	1,230	0			99.4
増本 恒二	263,983	477	0			99.7
髙瀬 俊雄	263,983	477	0			99.7
馬渕 祐二	263,985	475	0			99.7
福本 靖	263,984	476	0			99.7
末松 保幸	263,982	478	0			99.7
小野 哲彦	264,156	304	0			99.7
山田 泰弘	264,155	305	0			99.7
山田 勲	251,394	13,066	0			94.9
今井 朋晴	263,327	1,133	0			99.4
廣瀬 隆明	263,516	944	0			99.5
第3号議案 退任取締役に対し 退職慰労金贈呈の件	211,822	22,854	29,784	(注)1	可決	80.0
第4号議案 役員賞与支給の件	259,289	5,171	0	(注)1	可決	97.9

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.当株主総会において議決権を行使できる総議決権数は、285,611個であります。
4.賛成の割合の計算方法は、次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。