臨時報告書

平成27年8月25日開催の当社第29回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
平成27年8月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金22円
第2号議案 定款一部変更の件
今後の事業拡大に備えるため、現行定款第2条に事業目的を一部追加するとともに、条文の整備を行うものである。
第3号議案 取締役5名選任の件
取締役として、大賀昭司、菊池和裕、川田知博、新谷義昭及び大上忠義を選任する。
第4号議案 監査役2名選任の件
監査役として、寺尾耕治及び今岡正一を選任する。
第5号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、桑原一成を選任する。
第6号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を年額300百万円以内に据え置いたうえで、社外取締役の報酬額を年額20百万円以内とする。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	126,908	16	6	(注)1	可決 (99.41%)
第2号議案	126,889	35	6	(注)2	可決 (99.39%)
第3号議案
大賀 昭司	120,184	6,740	6	(注)3	可決 (94.14%)
菊池 和裕	126,729	195	6		可決 (99.27%)
川田 知博	126,729	195	6		可決 (99.27%)
新谷 義昭	126,723	201	6		可決 (99.26%)
大上 忠義	123,325	3,599	6		可決 (96.60%)
第4号議案
寺尾 耕治	125,699	1,225	6	(注)3	可決 (98.46%)
今岡 正一	122,536	4,388	6		可決 (95.98%)
第5号議案	125,308	1,616	6	(注)3	可決 (98.15%)
第6号議案	126,842	82	6	(注)1	可決 (99.35%)

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上